香港及其它國際金融中心反洗錢實(shí)施準(zhǔn)則A．反洗錢與反恐怖融資的政策和協(xié)調(diào)1．評估風(fēng)險(xiǎn)與適用風(fēng)險(xiǎn)為本的方法（新建議）各國應(yīng)當(dāng)識(shí)別、評估和了解本國的洗錢與恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)措施，包括指定某一部門或建立相關(guān)機(jī)制協(xié)調(diào)行動(dòng)以評估風(fēng)險(xiǎn)，配置資源，確保有效降低風(fēng)險(xiǎn)。在風(fēng)險(xiǎn)評估基礎(chǔ)上，各國應(yīng)適用風(fēng)險(xiǎn)為本的方法，確保防范或降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的措施與已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。該方法應(yīng)當(dāng)作為在反洗錢與反恐怖融資體制內(nèi)有效配置資源，實(shí)施 FATF 建議要求的風(fēng)險(xiǎn)為本措施的必要基礎(chǔ)。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)較高，各國應(yīng)確保其反洗錢與反恐怖融資體系能充分解決這些風(fēng)險(xiǎn)。如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)較低，各國可以決定在特定情況下，允許對某些 FATF

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美國挑戰(zhàn)者銀行實(shí)操ＢＡＡＳ服務(wù)下的銀行體系主講：張宇主席【課程背景】隨著傳統(tǒng)銀行業(yè)發(fā)展遇到了瓶頸期，和巨聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟加上區(qū)塊鏈技術(shù)的飛速發(fā)展，元宇宙概念的提出等劃時(shí)代的科技革新，使挑戰(zhàn)者銀行在北美等地區(qū)迅速崛起，對于所有銀行業(yè)的從業(yè)人員，特別是決策層的人員來講，深度了解Challenge Bank挑戰(zhàn)者銀行這種新興的模式，對未來銀行業(yè)的發(fā)展研判，未來業(yè)務(wù)走向的實(shí)施，有著極為重要的意義，在美國，怎樣設(shè)立一家挑戰(zhàn)者銀行？ＢＡＡＳ服務(wù)的底層基礎(chǔ)架構(gòu)到底是什么樣的？挑戰(zhàn)者銀行是如何實(shí)現(xiàn)獲利的？中國企業(yè)進(jìn)軍歐美發(fā)達(dá)國家市場，到底需要提前做什么樣的準(zhǔn)備工作？挑戰(zhàn)者銀行擁有哪些鮮為人知的獲利空間？如何避免

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投融資案例投融資過程中的機(jī)會(huì)和陷井主講：張宇主席【課程背景】當(dāng)你決定投資一家企業(yè)，或當(dāng)企業(yè)進(jìn)行融資的時(shí)候，往往蘊(yùn)含著巨大的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，如何準(zhǔn)確地評估企業(yè)的投資價(jià)值，準(zhǔn)確地確定融資的成本，準(zhǔn)確地分析投融資過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，是投資和融資行為中的關(guān)鍵。投資之前要做哪些工作？融資之前要做哪些準(zhǔn)備工作？如何對新控股企業(yè)達(dá)到隨心所欲的全面控制那些股權(quán)投資中看不見的風(fēng)險(xiǎn)如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把控？當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)不可消除的情況下，如何取舍？如何使融資不影響企業(yè)正常的經(jīng)營。這些是大規(guī)模投資和融資過程中，不可回避的話題IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗(yàn)，在國際金融中心香港，主持過多起復(fù)雜大型并購項(xiàng)目，并成功

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大型投資中的政策風(fēng)險(xiǎn)防范避開那些致命的政策面投資陷井主講：張宇主席【課程背景】當(dāng)你決定投資一家企業(yè)的時(shí)候，可謂是風(fēng)險(xiǎn)重重，稍有不慎，便會(huì)有后患無窮的結(jié)果，其中最大的，也是最難以確定把控的就是政策風(fēng)險(xiǎn)．張宇主席認(rèn)為：＂參股控股是一個(gè)極度風(fēng)險(xiǎn)的過程，如果我們把投資股權(quán)比作趟水過河，一旦在股權(quán)參與過程中出現(xiàn)問題，基本上投資者會(huì)直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強(qiáng)調(diào)參股控股過程風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性都不為過．哪些股權(quán)投資中的錯(cuò)誤是致命的？政策，營商環(huán)境這些外部風(fēng)險(xiǎn)不停地變化，如何在股權(quán)投資中做到＂以不變應(yīng)萬變＂如何實(shí)現(xiàn)對政策風(fēng)險(xiǎn)的提前預(yù)判？那些股權(quán)投資中看不見的風(fēng)險(xiǎn)如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把

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最新外匯政策法規(guī)下企業(yè)海外投資經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控外匯管理新規(guī)下的境外股權(quán)投資大型投資機(jī)構(gòu)及企業(yè)篇主講：張宇主席【課程背景】本課程所講述的是嚴(yán)格外匯規(guī)則下真實(shí)的境外股權(quán)投資經(jīng)歷，偏重于實(shí)際操作。當(dāng)一家中國企業(yè)要做境外股權(quán)投資的時(shí)候，最新嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐鈪R政策下，在整個(gè)投資過程中，可謂是風(fēng)險(xiǎn)重重，稍有不慎，便會(huì)有后患無窮的結(jié)果．張宇主席認(rèn)為：＂在最新的外匯管理法規(guī)下，境外參股控股,并且實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)經(jīng)營過渡,是一個(gè)極度風(fēng)險(xiǎn)的過程，如果整個(gè)的投資過程充滿了不可控的陷阱，稍有不慎，便會(huì)觸犯外匯管理?xiàng)l例中嚴(yán)格的條款，引起國家和民眾對此投資機(jī)構(gòu)和大型企業(yè)的質(zhì)疑。＂因此如何強(qiáng)調(diào)境外投資過程以及資管理過程中的外匯政策合規(guī)的重要性

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企業(yè)上市后的轉(zhuǎn)變從封閉到透明的重大變革主講：張宇主席【課程背景】公司上市后，會(huì)對經(jīng)營和管理產(chǎn)生巨大的影響，在獲得資本市場的公開融資渠道后，同時(shí)也肩負(fù)起了信息透時(shí)披露的義務(wù)，其經(jīng)營和管理上的負(fù)面問題，也會(huì)影響股價(jià)，從而影響公司整體的市值和股東的個(gè)人凈值采購等經(jīng)營活動(dòng)，會(huì)產(chǎn)生什么樣的影響？不符合現(xiàn)代企業(yè)管理制度的管理方式，會(huì)對市值有什么影響？企業(yè)的專業(yè)，高效，公正，透明的形象如保影響著未來的股價(jià)和融資操作？企業(yè)如何應(yīng)對未來的后續(xù)融資？員工和高管的股份出售會(huì)帶給企業(yè)什么樣的影響？公司在上市后，企業(yè)管理者會(huì)感覺資金的充裕，但同時(shí)，所受到的監(jiān)管和規(guī)范也會(huì)增多，任何不當(dāng)?shù)男袆?dòng)都可能嚴(yán)重地影響市值，因此，經(jīng)

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