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曹作義 銀行反洗錢實務專家 現就職于：央行反洗錢局 先后從事反洗錢調查、法規(guī)制度和國際評估工作 金融行動特別工作組（FATF）評估員 參與《中外反洗錢監(jiān)管比較》、《中國反洗錢戰(zhàn)略》、《中國反洗錢工作有效性》、《中國洗錢風險評估》等多個央行重點課題和國家社科基金項目研究；編寫了《反洗錢可疑交易分析16講》、《反洗錢法釋義》、《中國洗錢犯罪案例剖析》等多部反洗錢專業(yè)書籍主講課程 《反洗錢實務》 ...詳細>>
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