李峰 老師
- 所在地區(qū)： 浙江 溫州
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：反洗錢
- 企業(yè)培訓(xùn)請聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
李峰老師培訓(xùn)聯(lián)系微信
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李峰老師的內(nèi)訓(xùn)課程
FATF評估后對金融機(jī)構(gòu)近期反洗錢監(jiān)管政策的影響 二、反洗錢的形勢與發(fā)展 2015年以來銀行業(yè)面臨的洗錢犯罪形勢 國內(nèi)反洗錢自1997年設(shè)立洗錢罪以來的發(fā)展和三次變化 以2019年掃黑除惡與P2P為例， 關(guān)于洗錢犯罪司法解釋及典型案例： 上海元某詐騙洗錢案、杭州許某家屬受賄洗錢及銀行泄密案 三、反洗錢工作的必要性和緊迫性 1、包商銀行的啟示--影響銀行的穩(wěn)健持續(xù)經(jīng)營 2、國際處罰案例對國內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)的傳導(dǎo)： 國內(nèi)機(jī)構(gòu)受境內(nèi)外處罰情況 2019年以來監(jiān)管
講師：李峰查看詳情
課程簡要大綱 (本課程基本以案例與監(jiān)管政策為主) 一、反洗錢的形勢與發(fā)展 洗錢犯罪的來源 當(dāng)前面臨的非法集資及洗錢犯罪形勢，結(jié)合當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)金融等形勢 國內(nèi)反洗錢自1997年設(shè)立洗錢罪以來的發(fā)展和三次變化 新司法解釋以來的案例： 上海元某詐騙洗錢案、舟山毒品洗錢案、福州受賄洗錢案、金華吳英非 法集資案、杭州許邁永家屬受賄洗錢及泄密案 二、必要性和緊迫性