國(guó)內(nèi)首家隆重推出最新房地產(chǎn)內(nèi)控專題之——“學(xué)萬科、泛海內(nèi)控之術(shù)，提高中小房地產(chǎn)企業(yè)的內(nèi)控執(zhí)行力”

☆ 2014年6月12-14日

☆ 鄭州•紅珊瑚大酒店 ☆

主 講：陳老師

【課程背景】 為什么很多房地產(chǎn)企業(yè)把內(nèi)控當(dāng)成了雞肋？做也不是，不做也不是！

做了內(nèi)控，效率反而沒有以前高了，員工抱怨卻增加了？

內(nèi)控很多規(guī)章制度怎么與企業(yè)原有的制度有太多的沖突，到底哪個(gè)為準(zhǔn)確？財(cái)務(wù)在內(nèi)控中到底充當(dāng)了什么樣的角色？

為什么很多 部門在推行內(nèi)控時(shí)，采取了陽(yáng)奉陰違的做法？

萬科是房地產(chǎn)業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)，泛海卻是行業(yè)中并不多見的真正實(shí)力派，他們?cè)谕菩袃?nèi)控中積累了很多的優(yōu)秀的做法值得中小房地產(chǎn)企業(yè)好好學(xué)習(xí)一下，特別是財(cái)務(wù)中高層，通過對(duì)他們 的內(nèi)控與內(nèi)部審計(jì)的強(qiáng)力推進(jìn)的全面掌握，把本單位的內(nèi)控能做到位，做到真正為成本控制服務(wù)的作用。

本課程的最大亮點(diǎn)在于，課程中的很多案例分析均為實(shí)用型較高的案例，并且被行業(yè)內(nèi)專家證實(shí)具有很高推廣價(jià)值的案例。希望這一課程能給很多有志于成為財(cái)務(wù)高手的你提供更好的思 路。

【課程收益】 通過介紹萬科，泛海的內(nèi)控體系建立模式，將理論和房地產(chǎn)實(shí)踐完美結(jié)合。分享萬科，泛海在建立內(nèi)控體系過程中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。通過生動(dòng)的案例分析，了解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中的環(huán)節(jié)。掌握房地產(chǎn)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)的具體實(shí)施程序以及關(guān)鍵操作要點(diǎn)。深刻理解內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制之間的關(guān)系，打造系統(tǒng)“防火墻”。

【主講專家】陳老師：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)稅務(wù)師，財(cái)稅、房地產(chǎn)項(xiàng)目管理專家，某省國(guó)稅局培訓(xùn)中心納稅檢查講師；在多個(gè)國(guó)有企業(yè)、IT企業(yè)從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作并擔(dān)任 過高職。具有8年的大型房地產(chǎn)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和多年擔(dān)任50多家企業(yè)咨詢顧問經(jīng)歷，特別在房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部控制、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)管理與項(xiàng)目管理、納稅籌劃等方面有豐富的授課經(jīng)驗(yàn)；受 邀為不同類型的企業(yè)、知名學(xué)府、政府部門做過多次大型演講及授課并在全國(guó)各地主持多種主題研討會(huì)，全國(guó)學(xué)員近2萬人。接受過多家媒體專訪并報(bào)道，全國(guó)電視欄目<前沿講座>擔(dān)任主講。 出版最新暢銷財(cái)光盤課程《老板財(cái)務(wù)一點(diǎn)通》；陳先生培訓(xùn)風(fēng)格以理論深厚，貼近實(shí)戰(zhàn)見長(zhǎng)。內(nèi)容充實(shí)新穎、培訓(xùn)氣氛活躍、言簡(jiǎn)意賅、案例經(jīng)典、分析深刻，深受學(xué)員好評(píng)，在業(yè)內(nèi)享有良 好聲譽(yù)。

【主講內(nèi)容】 內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之一：公司管制/治理結(jié)構(gòu)（Corporate Governance） ◇：高管的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，既是制度設(shè)計(jì)，也是執(zhí)行設(shè)計(jì)。只有設(shè)計(jì)沒有監(jiān)管也是形同虛設(shè)。財(cái)務(wù)管理者如何在高深莫測(cè)的企業(yè)“人事”管理中，既能把財(cái)務(wù)職能“如影隨形”，也能置身世 外，控制管理中的漏洞？

1. 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

2. 公司高管四大機(jī)制如何設(shè)計(jì)：決策、激勵(lì)、約束與溝通

3. 高管要不要崗位輪換？

4. 如何做到實(shí)際控制？

5. 關(guān)聯(lián)交易的財(cái)務(wù)控制

6. 制度從嚴(yán)，執(zhí)行講理，考核人性化

7. 內(nèi)控文化與財(cái)務(wù)文化如何結(jié)合

8. 如何化解企業(yè)幫派？

9. 公司治理的原則及控制內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之二：審批權(quán)限/授權(quán)體系（Approval Limits） ◇：如何設(shè)計(jì)審批權(quán)限（授權(quán)體系），把財(cái)務(wù)經(jīng)理的專業(yè)能力與領(lǐng)導(dǎo)能力，提升到一個(gè)全新的高度，讓你在組織內(nèi)控的同時(shí)，把你的權(quán)威樹立？綜合運(yùn)用審批權(quán)限能極大地促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展， 提高效率的同時(shí)也控制了風(fēng)險(xiǎn)。

一、財(cái)務(wù)如何理解并做好審批審核？

1. 財(cái)務(wù)權(quán)限在執(zhí)行層面的把握實(shí)踐 ⑴ 如何平衡業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的關(guān)系 ⑵ 財(cái)務(wù)角色的現(xiàn)代定位

2. 財(cái)務(wù)權(quán)限控制的難題 ⑴ 權(quán)利上升與綠色通道 ⑵ 部門間意見不統(tǒng)一 ⑶ 與老板的意見矛盾 ⑷ 老板變相違規(guī)

二、重要審批權(quán)限及流程設(shè)計(jì)

1. 審批流程設(shè)計(jì)原理 ⑴ 審批權(quán)限應(yīng)用表單設(shè)計(jì) ⑵ 審批流程節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì) ⑶ 電子審批中的風(fēng)險(xiǎn)控制與執(zhí)行 ⑷ 系統(tǒng)審批與原始單據(jù)問題 ⑸ 審批流程設(shè)計(jì)：效率與權(quán)限平衡技巧

2. 審批權(quán)限及流程制度的建立 ⑴ 授權(quán)給有用的人還是聽話的人？ ⑵ 先授權(quán)還是先評(píng)估？ ⑶ 授權(quán)控制：如何相信授權(quán)？ ⑷ 審批權(quán)限的作用與多重目的性 ⑸ 審批權(quán)限及流程在執(zhí)行過程中的修正 ⑹ 權(quán)限的彈性空間設(shè)計(jì)與原則

三、重要審批權(quán)限及流程設(shè)計(jì)（內(nèi)容舉例）

1. 審批流程設(shè)計(jì)舉例 ⑴ 重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)審批權(quán)限 ⑵ 采購(gòu)審批權(quán)限 ⑶ 銷售審批權(quán)限 ⑷ 人事管理審批權(quán)限 ⑸ 行政管理權(quán)限 ⑹ 研發(fā)審批權(quán)限 ⑺ 資金審批權(quán)限 ⑻ 資產(chǎn)管理權(quán)限 ⑼ 權(quán)限設(shè)計(jì)的制度考慮 ⑽ 合同審批權(quán)限流程

四、授權(quán)

1. 財(cái)務(wù)如何影響經(jīng)營(yíng)層？

2. 如何授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)最低？ ⑴ 授權(quán)前的調(diào)查 ⑵ 授權(quán)的五大技巧 ⑶ 授權(quán)控制的風(fēng)險(xiǎn)解決 ⑷ 授權(quán)案例分析

3. 財(cái)務(wù)人員如何防止背黑鍋？ ⑴ 財(cái)務(wù)如何防止業(yè)務(wù)的陷阱 ⑵ 授權(quán)過程與財(cái)務(wù)成本控制 ⑶ 授權(quán)中的監(jiān)管 ⑷ 在上司提出一些不合理/法的要求時(shí)如何應(yīng)對(duì)？

五、審批權(quán)限制度的維護(hù)

1. 授權(quán)如何收回？

2. 如何授權(quán)效率最高？ ⑴ 檢查授權(quán)表的職位和人的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 ⑵ 授權(quán)表培訓(xùn)和更新 ⑶ 授權(quán)表的維護(hù)記錄 ⑷ 臨時(shí)授權(quán)檔案

3. 權(quán)限需要維護(hù)的契機(jī) ⑴ 人事變更/權(quán)利指向性 ⑵ 組織機(jī)構(gòu)的改變 ⑶ 業(yè)務(wù)流的變更 ⑷ 管理風(fēng)格的變化內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之三：合同審核/交易控制（Contract Management） ◇：合同審核事關(guān)重大，財(cái)務(wù)如何把好第一關(guān)，就在合同的審核上。

在財(cái)務(wù)不懂業(yè)務(wù)的情況下，如何有效控制風(fēng)險(xiǎn)呢？

1. 合同審核前的財(cái)務(wù)調(diào)查 ⑴ 財(cái)務(wù)如何知道合同漏洞？ ⑵ 財(cái)務(wù)需要了解的的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)常識(shí) ⑶ 財(cái)務(wù)必備的法律基礎(chǔ)

2. 合同管理制度 ⑴ 合同管理的責(zé)任：法律與財(cái)務(wù) ⑵ 合同批準(zhǔn)的權(quán)限 ⑶ 合同批準(zhǔn)的流程 ⑷ 合同簽訂發(fā)起與執(zhí)行的原則 ⑸ 合同檔案管理及審計(jì)歸責(zé)措施 ⑹ 合同模板及注意要點(diǎn) ⑺ 誰(shuí)來起草和頒布合同管理制度？

3. 合同管理制度的落實(shí) ⑴ 合同管理的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制 ⑵ 合同與業(yè)務(wù)管理 ⑶ 合同執(zhí)行的管理與經(jīng)驗(yàn)積累

4. 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人如何審核合同？ ⑴ 制度上審查 ⑵ 財(cái)務(wù)上審查 ⑶ 業(yè)務(wù)上審查 ⑷ 合同文本上審查

5. 如何提升合同審核效率？ ☆ 最快速的解決經(jīng)營(yíng)中的效率問題

6. 合同執(zhí)行環(huán)節(jié)有哪些注意事項(xiàng)？ ⑴ 有合同分析與報(bào)告【樣例】 ⑵ 有風(fēng)險(xiǎn)的合同監(jiān)管 ⑶ 對(duì)重大合同的執(zhí)行參與 ⑷ 對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題的責(zé)任追究 ⑸ 確保合同法律效力的有效性 ⑹ 對(duì)歷史問題進(jìn)行清理

7. 合同管理的周邊配套措施

8. 合同的重要性及其法律環(huán)境假定內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之四：職業(yè)舞弊（Fraud Control） ◇：職業(yè)病如何真正預(yù)防，才能解決好企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本難題？財(cái)務(wù)如何先行？

一、常見的舞弊現(xiàn)象及防范

1. 侵吞公司財(cái)物分析與防范 ⑴ 資產(chǎn)安全 ⑵ 現(xiàn)金及有價(jià)證券 ⑶ 收款行為 ⑷ 付款行為

2. 采購(gòu)舞弊行為全面剖析及應(yīng)對(duì) ⑴ 原材料采購(gòu) ⑵ 供應(yīng)商認(rèn)證 ⑶ 服務(wù)外包或委托加工 ⑷ 行政采購(gòu)、資源采購(gòu) ⑸ 資產(chǎn)與設(shè)施采購(gòu)

3. 銷售舞弊行為的識(shí)別與避免 ⑴ 未人賬的銷售收入及現(xiàn)金 ⑵ 低估銷售收入和應(yīng)收賬款 ⑶ 短期截留收入 ⑷ 銷售返利、經(jīng)銷商返點(diǎn) ⑸ 合作基金、變相合法收入 ⑹ 回扣、獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)品 ⑺ 價(jià)格優(yōu)惠 ⑻ 客戶信用認(rèn)證

4. 投融資舞弊的常見情形及措施 ⑴ 投融資項(xiàng)目選擇 ⑵ 項(xiàng)目投資決策與管理 ⑶ 項(xiàng)目投融資執(zhí)行

二、管理層腐敗

1. 利益沖突

2. 行賄與受賄

3. 如何預(yù)防腐敗行為？

4. 打擊商業(yè)賄賂

5. 案例：國(guó)內(nèi)中小企業(yè)成功的反腐機(jī)制與做法

三、舞弊識(shí)別、調(diào)查和處理

1. 舞弊三角理論——動(dòng)機(jī)、機(jī)會(huì)和自我合理化

2. 如何發(fā)現(xiàn)和調(diào)查舞弊行為？

3. 如何處理已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的舞弊行為？

4. 職業(yè)舞弊與濫用職權(quán)的區(qū)別內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之五：財(cái)務(wù)制度（Finance Regulation） ◇：財(cái)務(wù)制度是企業(yè)高層給予財(cái)務(wù)的權(quán)利嗎？當(dāng)然是，但如何把財(cái)務(wù)制度有效深入人心？讓非財(cái)務(wù)人員能最大限度地理解并執(zhí)行？

一、重要財(cái)務(wù)管理制度詳解

1. 企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

2. 費(fèi)用報(bào)銷制度

3. 差旅制度

4. 固定資產(chǎn)管理

5. 信用與應(yīng)收賬款

二、如何設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)制度 1. 案例介紹 ⑴ 小企業(yè)財(cái)務(wù)制度案例 ⑵ 集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)制度案例 ⑶ 外資企業(yè)財(cái)務(wù)制度體系組成 ⑷ 上市公司財(cái)務(wù)制度體系組成 ⑸ 信息化之后的企業(yè)制度變化 2. 不同類型的制度作用 ⑴ 標(biāo)準(zhǔn)操作流程 SOP ⑵ 政策 Policy ⑶ 程序 Process ⑷ 指導(dǎo) Guidelines ⑸ 標(biāo)準(zhǔn) Standards ⑹ 制度 Regulation ⑺ 表格 checklist, sheet(form),chart 3. 財(cái)務(wù)制度的作用 ⑴ 約束、規(guī)范、合規(guī)、遵守 ⑵ 監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn) ⑶ 指導(dǎo)、效率

三、財(cái)務(wù)制度體系建設(shè)思路

四、如何充分發(fā)揮財(cái)務(wù)制度的作用內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)技巧之六：內(nèi)控流程（SOP） ◇：櫻桃好吃樹難栽，如何在制度與監(jiān)管中平衡好，就要依靠良好的內(nèi)控流程。

1. 企業(yè)全部運(yùn)營(yíng)流程

2. 重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程如何規(guī)范？ ⑴ 銷售、簽單、發(fā)貨、開票、收款 ⑵ 采購(gòu)、認(rèn)證、簽單、驗(yàn)收、付款

3. 講解和討論的內(nèi)容框架： ⑴ 基本流程及圖示 ⑵ 內(nèi)控目標(biāo) ⑶ 業(yè)務(wù)循環(huán)重要缺陷表現(xiàn) ⑷ 風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié) ⑸ 重要控制原則 ⑹ 主要控制方法總 結(jié)：內(nèi)控與內(nèi)審（Internal Control & Internal Audit） ◇：財(cái)務(wù)能不能自己審自己？

1. 財(cái)務(wù)、內(nèi)控、內(nèi)審的關(guān)系

2. 內(nèi)控中的角色分工與界定 ⑴ 財(cái)務(wù)的角色與責(zé)任 ⑵ 財(cái)務(wù)經(jīng)理的角色與責(zé)任 ⑶ 內(nèi)部控制的角色與責(zé)任 ⑷ 內(nèi)部審計(jì)的角色與責(zé)任 ⑸ 內(nèi)審的尷尬與處境

3. 合規(guī)性建設(shè)及其保障措施

4. 充分發(fā)揮內(nèi)審的作用 ⑴ 內(nèi)部審計(jì)的三大原則 ⑵ 內(nèi)部審計(jì)范圍和內(nèi)容 ⑶ 內(nèi)部審計(jì)的四大關(guān)注點(diǎn) ⑷ 問題導(dǎo)向與風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)審方式 5. 常見內(nèi)控難題破解 ⑴ 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行差的原因剖析 ⑵ 制度為什么執(zhí)行難？ ⑶ 財(cái)務(wù)制度實(shí)施的保證 ⑷ 財(cái)務(wù)制度實(shí)施中“原則性”與“靈活性”的協(xié)調(diào)

【培訓(xùn)對(duì)象】各房地產(chǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、主管企業(yè)內(nèi)審和財(cái)務(wù)人員及會(huì)計(jì)、稅務(wù)事務(wù)所等相關(guān)人員。

【資 料】本課題配套講義、政策輯要與案例集資料。

【培訓(xùn)時(shí)間】2014年6月12日至14日（6月12日全天報(bào)到,13-14日兩天課程）

【培訓(xùn)地點(diǎn)】鄭州◇紅珊瑚大酒店（鄭州市二馬路20號(hào)

相關(guān)費(fèi)用】人民幣2880元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)等）。 ↘如需安排食宿者，可統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理

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