雷春柱老師的內訓課程
《金融機構反洗錢管理》 課程大綱 主要文件依據(jù) １．《反洗錢法》（2006年主席令第56號） ２．《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕 第3號） ３．人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)金融從業(yè)機構反洗錢和反 恐怖融資管理辦法》（自2019年1月1日起施行） ４．《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》 （銀保監(jiān)令2019年第1號） ５．《關于進一步做好
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《個人零售信貸合規(guī)風險防范》（2天）課程大綱本講義主要內容第一部分 信貸合規(guī)風險管理概述第二部分 信貸從業(yè)人員行為約束監(jiān)管規(guī)定第三部分 信貸主要環(huán)節(jié)合規(guī)風險防范 第一部分 信貸合規(guī)風險管理概述1. 什么是合規(guī)風險2．合規(guī)風險與其他風險相同點與不同點 3．合規(guī)風險與其他風險之間聯(lián)系5. 信貸合規(guī)管理重要意義 第二部分 個人信貸業(yè)務與從業(yè)人員行為約束監(jiān)管規(guī)定第一節(jié) 信貸人員廉潔自律方面禁止性規(guī)定1. 對信貸人員廉潔自律、行為約束相關規(guī)定2. 信貸人員廉潔自律十不準（1）不準收受客戶賄賂（2）不準利用職權，向貸款企業(yè)投資入股分紅（3）不準利用職務上的便利，向客戶推銷產品（4）不準購買客
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《個人信貸業(yè)務風險識別與控制》（2天）課程大綱第一部分 個人零售貸款概述一、個人零售貸款與小微貸款、普惠金融貸款關系二、個人零售貸款分類三、發(fā)放個人零售貸款好處四、個人零售貸款主要風險點五、個人零售貸款風險防控總體措施 第二部分 客戶角度分析第一節(jié) 個人客戶經(jīng)營風險識別與控制一、借款人經(jīng)營失敗的主要原因（一）原材料來源出問題（二）生產經(jīng)營出問題，產品質量不過關?。ㄈ┙?jīng)營環(huán)境、宏觀形勢發(fā)生變化問題（四）經(jīng)營戰(zhàn)略出問題，盲目擴張（五）產品銷售出問題（六）內部管理出問題（七）自然災害、意外事故影響問題（八）多種因素交織，引發(fā)風險。二、個人客戶經(jīng)營風險防控制措施（一）強化貸款
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《個人零售普惠貸款營銷》大 綱（2天課程）主 講：雷春柱常住地址：武漢市本講義主要內容 第一部分 個人零售貸款概述 第二部分 數(shù)字信貸與互聯(lián)網(wǎng)貸款第三部分 個人零售貸款產品創(chuàng)新 第四部分 零售貸款營銷方法與技巧 第五部分 個人零售貸款經(jīng)營成功模式案例 第一部分 個人零售貸款概述一、個人零售貸款與小微貸款、普惠金融貸款關系二、個人零售貸款分類三、發(fā)放個人零售貸款好處第二部分 數(shù)字信貸與互聯(lián)網(wǎng)貸款一、數(shù)字信貸概述（一）什么是數(shù)字信貸（二）數(shù)字信貸服務重點（三）數(shù)字信貸與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)關系（四）運用數(shù)字技術辦理信貸業(yè)務的好處（五）數(shù)字信貸操作程序二、信貸客戶大數(shù)據(jù)信息收集（一）大數(shù)據(jù)信息
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《案件防控與警示教育》課程大綱（2天課程）文件依據(jù):１．《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2005]17號） ２．《商業(yè)銀行操作風險管理指引》(銀監(jiān)發(fā)[2007]42號)3.《關于嚴禁農村中小金融機構參與民間融資活動的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2011〕320號） 4．《關于加強案件防控、落實輪崗、對賬及內容審有關要求的工作意見》（銀監(jiān)辦發(fā)【2012】127號） 5．《關于嚴禁銀行業(yè)金融機構及其從業(yè)人員參與民間融資活動的通知》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2012〕160號） 6．《銀行業(yè)金融機構案防工作評估辦法?》（銀監(jiān)辦發(fā)〔2013〕258號） 7.《銀行業(yè)金融機構案防工作辦法》（?銀監(jiān)辦發(fā)〔2013
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《不良貸款法律催收》課程大綱主 講：雷春柱 常住地址：武漢市第一節(jié) 訴訟時效保全一、借款債權人與債務人訴訟時效二、保證訴訟時效三、抵押權行使期間與主債權訴訟時效期間四、保全訴訟時效方法 第二節(jié) 訴訟清收（一）訴訟清收的前提條件（二）訴訟清收程序（三）訴前保全（訴訟保全、財產保全）（四）訴訟執(zhí)行措施（五）訴訟貸款清收方式第三節(jié) 支付令、仲裁與公正清收（一）支付令清收（二）仲裁清收（三）公證清收第四節(jié) 失信制裁（一）失信被執(zhí)行人限制范圍（二）加強聯(lián)合懲戒（三）對失信被執(zhí)行人制裁實踐第五節(jié) 債務人破產清收(一)破產特征 (二）公司破產對外所欠債務清償 （三）債務人破產，擔保處理（四）