會議記錄
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表格編號：QR－0209
會議主題 2003年品質(zhì)管理體系管理評審
會議時間 2003年4月4日 會議地點 會議室
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主要內(nèi)容 責任部門 跟蹤完成情況

本次管理評審的目的在于：分析與驗證品質(zhì)管理體系運行的適用性、充分性和有效性，由此加強對品質(zhì)管理體系運行的監(jiān)督和控制，并不斷改進以促進體系的良性運行，使之日趨完善。
根據(jù)本次各部門提供報告及資料表明：
1. 品質(zhì)/環(huán)境方針檢討：
1.1. 品質(zhì)/環(huán)境方針能滿足標準要求，包括對滿足要求、持續(xù)改進、遵守法規(guī)及其它要求的承諾；
1.2. 通過發(fā)放小傳單、內(nèi)部網(wǎng)絡、制作看板及環(huán)保教育，宣傳使全員對品質(zhì)/環(huán)境方針有一定的認識。
1.3. 公司均有按承諾執(zhí)行：建立、執(zhí)行及維護一套完善的品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)，以滿足顧客需求為重，持續(xù)了解顧客要求，如期提供符合顧客要求品質(zhì)的產(chǎn)品與服務，全員參與持續(xù)改善各部門績效，持續(xù)不斷提升顧客滿意度。
1.4. 公司在遵守環(huán)保法律法規(guī)，加強對全員宣導，預防污染，全程控制污水排放，充分利用生產(chǎn)廢料，加強對廢棄物的處理，節(jié)約用水方面均有按環(huán)境方針所作業(yè)的承諾進行。
1.5. 我公司品質(zhì)/環(huán)境方針符合我公司實行、運作實際，可做為我公司品質(zhì)控制的指南，并繼續(xù)宣傳貫徹到全體員工，使其更深刻理解和領會
2. 審核結(jié)果：
2.1. 到目前為止，內(nèi)部審核的運作較為成熟。審核方式有由總經(jīng)理室策劃的全面性的審核、生產(chǎn)部企劃部每周進行常規(guī)性內(nèi)部審核。主要有：2002年12月的全公司的品質(zhì)管理體系系統(tǒng)的審核、2003年1月對生產(chǎn)部審核、2003年3月對生產(chǎn)部以外的其它各部門的審核，其中生產(chǎn)部的內(nèi)審工作由企劃部作為一個常規(guī)工作之一。審核過程見各審核報告。
2.2. 各部門對審核還是比較認同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門均能夠積極改善。



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2.3. 鑒于目前內(nèi)審員的經(jīng)驗還不豐富，必須通過不斷的內(nèi)部審核予以提高審核技巧。
2.4. 建議：總經(jīng)理室應更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強生產(chǎn)部內(nèi)審員的審核經(jīng)驗。
3. 顧客反饋：
3.1. 公司建立《合約審查管理程序》規(guī)范了業(yè)務部門與客戶之間的溝通，同時也理順了業(yè)務部門的管理流程，使業(yè)務部門與其它部門的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務部作為客戶與生產(chǎn)之間的橋梁作用。
3.2. 為有效獲取顧客的反饋意見，本公司建立了《客戶滿意度管理程序》，客戶滿意度調(diào)查于2002年9月份進行，共調(diào)查了8家客戶，總平均得分為89分，沒有達成客戶滿意度目標95%的要求。
3.3. 2003年3月業(yè)務部組織對客戶滿意度再進行一次調(diào)查，調(diào)查結(jié)果：總分為85.1，沒有達成品質(zhì)目標要求，并得兩個客戶反映交期問題，業(yè)務部已提出糾正措施。
3.4. 根據(jù)這兩次的客戶滿意度調(diào)查，基本上沒有達成95分的品質(zhì)目標要求，針對目前的客戶要求越來越高，95分的目標較難達成，建議適當修改客戶滿意度的品質(zhì)目標，修改為90分。
3.5. 為有效處理客戶抱怨，建立《客戶抱怨管理程序》予以規(guī)范。通過本程序的制定與執(zhí)行，2002年客戶抱怨事項明顯降低。2002年、2003年度的客戶抱怨資料見“客戶抱怨推移圖”。
4. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性
4.1. 材料采購：單多量少的市場趨勢越來越明顯，造成公司對原材料的采購也同樣訂購單多訂購量少的現(xiàn)象。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進度的要求。對原材料的控制定有兩個目標：
4.1.1. 進料進貨合格率99%以上；
4.1.2. 材料進貨準時率95%以上。
4.1.3. 通過三個月的統(tǒng)計，合格率達成較低，只有2月份達成。合格率目標與品保課的目標相重復，建議由品保課統(tǒng)計，并把結(jié)果知會采購部即可。
4.2. 在2002年度公司的生產(chǎn)能力大于生產(chǎn)負荷，這包括人力、技術、設備能力，因此，生產(chǎn)并不太緊張，生產(chǎn)能力還有很多空間可挖掘。
4.3. 面對目前客戶對交期要求越來越緊的市場趨勢，大家均要有緊迫感，不要因目前的生產(chǎn)能力超過生產(chǎn)負荷就放松生產(chǎn)管理。
總經(jīng)理室

總經(jīng)理室
業(yè)務部
采購部
總經(jīng)理室
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4.4. 對生產(chǎn)過程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專檢、品檢人員專職檢驗。公司設置品保課負責產(chǎn)品的檢驗。品保課從原材料進廠開始切入到各工序的檢驗、成品檢驗、出貨檢驗等。生產(chǎn)各車間另外設置檢驗人員，負責車間產(chǎn)品的自檢工作。公司對產(chǎn)品品質(zhì)基本上作到層層把關，不讓不良品流出廠。
4.5. 2003年度1月到2月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計：
4.5.1. 進料檢驗合格率：97.7%、99.02%
4.5.2. 工序抽檢合格98.4、98.6、99.7
4.5.3. 出貨抽檢合格率100、99.3、99.3
4.5.4. 批次規(guī)格退貨率：到目前為止，未出現(xiàn)退貨事項。
5. 預防和糾正措施的狀況；
5.1. 目前各部門均能根據(jù)《糾正和預防措施管理程序》執(zhí)行，建立了公司的自我改進機制，有效地提高了公司的自我改進能力。各部門對收到的“糾正和預防措施報告”均能得到重視和改善。
5.2. 生產(chǎn)部反映，公司其它部門如采購對生產(chǎn)反饋的“糾正和預防措施報告”不能及時予以解決，總是有一段時間滯后。
5.3. 總經(jīng)理要求：所有部門對其它部門寫來的“糾正和預防措施報告”一定要認真對待，不得有絲毫馬虎。生產(chǎn)部如有問題需要其它部門解決，又不能及時得到支持的，把“糾正和預防措施報告”交給總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室負責追蹤，如再不能解決的，立即向總經(jīng)理報告。
6. 以往管理評審的跟蹤措施；
6.1. 之前沒有進行管理評審。
7. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；
7.1. 目前導入的品質(zhì)/環(huán)境管理體系是有效的，適合于目前的運行。為提高內(nèi)部管理，公司計劃在今年內(nèi)導入管理系統(tǒng)軟件，屆時，可能會引起品質(zhì)/環(huán)境管理體系的變更。
7.2. 為提前避免導入的管理系統(tǒng)軟件與目前管理體系的沖突，由總經(jīng)理室全程跟蹤管理軟件的導入過程，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，或向總經(jīng)理匯報。
8. 品質(zhì)目標達成情況分析；
8.1. 共制定了2個總目標，根據(jù)總目標分解出25個分目標。品質(zhì)目標見“品質(zhì)目標展開表”。
8.2. 對2003年1月到2月的統(tǒng)計，共有 7 個目標沒有達成，已由責任部門制定出相應的改進措施。達成率為 85.4 ％
8.3. 業(yè)務部、采購部分別提出修改品質(zhì)目標的要求，如前面所述。
總經(jīng)理室
總經(jīng)理室
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8.4. 各品質(zhì)分目標基本能符合目前公司的實際，對業(yè)務部提出的品質(zhì)目標修改，總經(jīng)理、管理代表建議再試行幾個月后，再作決定是否修改。采購部的材料合格率目標可以由品保課進行統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果知會采購部即可。
9. 資源的需求：
9.1. 人力資源：應該說公司的產(chǎn)能大于負荷，人力資源比較充足。各部門均按照相關的培訓計劃，對本部門員工進行培訓。
9.2. 根據(jù)生產(chǎn)部對人員流動率目標的統(tǒng)計，生產(chǎn)部工人的流動率偏高，基本上都在2％以上。生產(chǎn)部應注意人員的流動。
9.3. 設備：設備課對設備的維修工作開展得較好，基本上沒有出現(xiàn)大的設備故障。
9.4. 工作環(huán)境：由企劃部負責進行“6S”日常檢查，各車間的工作環(huán)境已有明顯改善。
9.5. 倉庫：很明顯，倉庫不夠用，有許多鋼材都是露天堆放。-----目前，資材課要注意原材料的管理，要側(cè)重鋼材的防護工作，等木業(yè)新廠房的建成后，現(xiàn)有木業(yè)的廠房可以用作公司的倉庫。
10. 改進的建議
10.1. 從2002年度來看，員工提案制度并沒有得到很好運行；2003年度應重視員工改善提案，由總經(jīng)理室、企劃部負責倡導、推行與落實，對優(yōu)秀者予以適當獎勵，以發(fā)揮員工的智慧和主動參與的意識。----由總經(jīng)理室制定合理化建議制度，并逐級宣傳到所有人員。
10.2. 隨著管理系統(tǒng)軟件的導入，公司電腦化作業(yè)也在逐步完善中。對電腦的管理也要求越來越高。已有問題暴露出來了。如玩游戲、上網(wǎng)QQ等影響工作的事情。還有，電子檔文件管理等，都要加強規(guī)范化管理。雖然有電腦管理制度，但是，在執(zhí)行上還得捉嚴。-----行政部對電腦的管理要加強，依據(jù)《電腦管理制度》，每天對電腦使用進行抽查，對違規(guī)者，予以相應的處罰。
11. 結(jié)論：
11.1. 總經(jīng)理室應更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強生產(chǎn)部內(nèi)審員的審核經(jīng)驗。
11.2. 由管理代表召集各相關部門再重新分解品質(zhì)目標，對不合適的要予以修改----5月份完成。
11.3. 資材課要注意原材料的管理，要側(cè)重鋼材的防護工作，等木業(yè)新廠房的建成后，現(xiàn)有木業(yè)的廠房可以用作公司的倉庫。

業(yè)務部
采購部
總經(jīng)理室
生產(chǎn)部
總經(jīng)理
資材課
總經(jīng)理室
政部
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編號：QR－0209
主要內(nèi)容 責任部門 跟蹤完成情況
11.4. -由總經(jīng)理室制定合理化建議制度，并逐級宣傳到所有人員。---4月份完成
11.5. 行政部對電腦的管理要加強，依據(jù)《電腦管理制度》，不定時對電腦使用進行抽查，對違規(guī)者，予以相應的處罰。
11.6. 生產(chǎn)部應制定控制人員流動，留住優(yōu)秀員工的對策。
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