會(huì)議記錄
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表格編號(hào)：QR－0209
會(huì)議主題 2003年品質(zhì)管理體系管理評(píng)審
會(huì)議時(shí)間 2003年4月4日 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議室
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主要內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 跟蹤完成情況

本次管理評(píng)審的目的在于：分析與驗(yàn)證品質(zhì)管理體系運(yùn)行的適用性、充分性和有效性，由此加強(qiáng)對(duì)品質(zhì)管理體系運(yùn)行的監(jiān)督和控制，并不斷改進(jìn)以促進(jìn)體系的良性運(yùn)行，使之日趨完善。
根據(jù)本次各部門(mén)提供報(bào)告及資料表明：
1. 品質(zhì)/環(huán)境方針檢討：
1.1. 品質(zhì)/環(huán)境方針能滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求，包括對(duì)滿(mǎn)足要求、持續(xù)改進(jìn)、遵守法規(guī)及其它要求的承諾；
1.2. 通過(guò)發(fā)放小傳單、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、制作看板及環(huán)保教育，宣傳使全員對(duì)品質(zhì)/環(huán)境方針有一定的認(rèn)識(shí)。
1.3. 公司均有按承諾執(zhí)行：建立、執(zhí)行及維護(hù)一套完善的品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)，以滿(mǎn)足顧客需求為重，持續(xù)了解顧客要求，如期提供符合顧客要求品質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)，全員參與持續(xù)改善各部門(mén)績(jī)效，持續(xù)不斷提升顧客滿(mǎn)意度。
1.4. 公司在遵守環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)全員宣導(dǎo)，預(yù)防污染，全程控制污水排放，充分利用生產(chǎn)廢料，加強(qiáng)對(duì)廢棄物的處理，節(jié)約用水方面均有按環(huán)境方針?biāo)鳂I(yè)的承諾進(jìn)行。
1.5. 我公司品質(zhì)/環(huán)境方針?lè)衔夜緦?shí)行、運(yùn)作實(shí)際，可做為我公司品質(zhì)控制的指南，并繼續(xù)宣傳貫徹到全體員工，使其更深刻理解和領(lǐng)會(huì)
2. 審核結(jié)果：
2.1. 到目前為止，內(nèi)部審核的運(yùn)作較為成熟。審核方式有由總經(jīng)理室策劃的全面性的審核、生產(chǎn)部企劃部每周進(jìn)行常規(guī)性?xún)?nèi)部審核。主要有：2002年12月的全公司的品質(zhì)管理體系系統(tǒng)的審核、2003年1月對(duì)生產(chǎn)部審核、2003年3月對(duì)生產(chǎn)部以外的其它各部門(mén)的審核，其中生產(chǎn)部的內(nèi)審工作由企劃部作為一個(gè)常規(guī)工作之一。審核過(guò)程見(jiàn)各審核報(bào)告。
2.2. 各部門(mén)對(duì)審核還是比較認(rèn)同的，配合度較好。每次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門(mén)均能夠積極改善。



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2.3. 鑒于目前內(nèi)審員的經(jīng)驗(yàn)還不豐富，必須通過(guò)不斷的內(nèi)部審核予以提高審核技巧。
2.4. 建議：總經(jīng)理室應(yīng)更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強(qiáng)生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員的審核經(jīng)驗(yàn)。
3. 顧客反饋：
3.1. 公司建立《合約審查管理程序》規(guī)范了業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)之間的溝通，同時(shí)也理順了業(yè)務(wù)部門(mén)的管理流程，使業(yè)務(wù)部門(mén)與其它部門(mén)的溝通更為緊密有效，更好地發(fā)揮業(yè)務(wù)部作為客戶(hù)與生產(chǎn)之間的橋梁作用。
3.2. 為有效獲取顧客的反饋意見(jiàn)，本公司建立了《客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序》，客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查于2002年9月份進(jìn)行，共調(diào)查了8家客戶(hù)，總平均得分為89分，沒(méi)有達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)意度目標(biāo)95%的要求。
3.3. 2003年3月業(yè)務(wù)部組織對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度再進(jìn)行一次調(diào)查，調(diào)查結(jié)果：總分為85.1，沒(méi)有達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)要求，并得兩個(gè)客戶(hù)反映交期問(wèn)題，業(yè)務(wù)部已提出糾正措施。
3.4. 根據(jù)這兩次的客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，基本上沒(méi)有達(dá)成95分的品質(zhì)目標(biāo)要求，針對(duì)目前的客戶(hù)要求越來(lái)越高，95分的目標(biāo)較難達(dá)成，建議適當(dāng)修改客戶(hù)滿(mǎn)意度的品質(zhì)目標(biāo)，修改為90分。
3.5. 為有效處理客戶(hù)抱怨，建立《客戶(hù)抱怨管理程序》予以規(guī)范。通過(guò)本程序的制定與執(zhí)行，2002年客戶(hù)抱怨事項(xiàng)明顯降低。2002年、2003年度的客戶(hù)抱怨資料見(jiàn)“客戶(hù)抱怨推移圖”。
4. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性
4.1. 材料采購(gòu)：?jiǎn)味嗔可俚氖袌?chǎng)趨勢(shì)越來(lái)越明顯，造成公司對(duì)原材料的采購(gòu)也同樣訂購(gòu)單多訂購(gòu)量少的現(xiàn)象。但通過(guò)采購(gòu)員的努力，原材料的采購(gòu)基本上能滿(mǎn)足生產(chǎn)進(jìn)度的要求。對(duì)原材料的控制定有兩個(gè)目標(biāo)：
4.1.1. 進(jìn)料進(jìn)貨合格率99%以上；
4.1.2. 材料進(jìn)貨準(zhǔn)時(shí)率95%以上。
4.1.3. 通過(guò)三個(gè)月的統(tǒng)計(jì)，合格率達(dá)成較低，只有2月份達(dá)成。合格率目標(biāo)與品保課的目標(biāo)相重復(fù)，建議由品保課統(tǒng)計(jì)，并把結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部即可。
4.2. 在2002年度公司的生產(chǎn)能力大于生產(chǎn)負(fù)荷，這包括人力、技術(shù)、設(shè)備能力，因此，生產(chǎn)并不太緊張，生產(chǎn)能力還有很多空間可挖掘。
4.3. 面對(duì)目前客戶(hù)對(duì)交期要求越來(lái)越緊的市場(chǎng)趨勢(shì)，大家均要有緊迫感，不要因目前的生產(chǎn)能力超過(guò)生產(chǎn)負(fù)荷就放松生產(chǎn)管理。
總經(jīng)理室

總經(jīng)理室
業(yè)務(wù)部
采購(gòu)部
總經(jīng)理室
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4.4. 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制主要有：生產(chǎn)者自檢、生產(chǎn)班組專(zhuān)檢、品檢人員專(zhuān)職檢驗(yàn)。公司設(shè)置品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。品保課從原材料進(jìn)廠(chǎng)開(kāi)始切入到各工序的檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)等。生產(chǎn)各車(chē)間另外設(shè)置檢驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)車(chē)間產(chǎn)品的自檢工作。公司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)基本上作到層層把關(guān)，不讓不良品流出廠(chǎng)。
4.5. 2003年度1月到2月的產(chǎn)品符合性統(tǒng)計(jì)：
4.5.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)合格率：97.7%、99.02%
4.5.2. 工序抽檢合格98.4、98.6、99.7
4.5.3. 出貨抽檢合格率100、99.3、99.3
4.5.4. 批次規(guī)格退貨率：到目前為止，未出現(xiàn)退貨事項(xiàng)。
5. 預(yù)防和糾正措施的狀況；
5.1. 目前各部門(mén)均能根據(jù)《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行，建立了公司的自我改進(jìn)機(jī)制，有效地提高了公司的自我改進(jìn)能力。各部門(mén)對(duì)收到的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”均能得到重視和改善。
5.2. 生產(chǎn)部反映，公司其它部門(mén)如采購(gòu)對(duì)生產(chǎn)反饋的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”不能及時(shí)予以解決，總是有一段時(shí)間滯后。
5.3. 總經(jīng)理要求：所有部門(mén)對(duì)其它部門(mén)寫(xiě)來(lái)的“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”一定要認(rèn)真對(duì)待，不得有絲毫馬虎。生產(chǎn)部如有問(wèn)題需要其它部門(mén)解決，又不能及時(shí)得到支持的，把“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”交給總經(jīng)理室，由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)追蹤，如再不能解決的，立即向總經(jīng)理報(bào)告。
6. 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；
6.1. 之前沒(méi)有進(jìn)行管理評(píng)審。
7. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更；
7.1. 目前導(dǎo)入的品質(zhì)/環(huán)境管理體系是有效的，適合于目前的運(yùn)行。為提高內(nèi)部管理，公司計(jì)劃在今年內(nèi)導(dǎo)入管理系統(tǒng)軟件，屆時(shí)，可能會(huì)引起品質(zhì)/環(huán)境管理體系的變更。
7.2. 為提前避免導(dǎo)入的管理系統(tǒng)軟件與目前管理體系的沖突，由總經(jīng)理室全程跟蹤管理軟件的導(dǎo)入過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)解決，或向總經(jīng)理匯報(bào)。
8. 品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況分析；
8.1. 共制定了2個(gè)總目標(biāo)，根據(jù)總目標(biāo)分解出25個(gè)分目標(biāo)。品質(zhì)目標(biāo)見(jiàn)“品質(zhì)目標(biāo)展開(kāi)表”。
8.2. 對(duì)2003年1月到2月的統(tǒng)計(jì)，共有 7 個(gè)目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成，已由責(zé)任部門(mén)制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施。達(dá)成率為 85.4 ％
8.3. 業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部分別提出修改品質(zhì)目標(biāo)的要求，如前面所述。
總經(jīng)理室
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8.4. 各品質(zhì)分目標(biāo)基本能符合目前公司的實(shí)際，對(duì)業(yè)務(wù)部提出的品質(zhì)目標(biāo)修改，總經(jīng)理、管理代表建議再試行幾個(gè)月后，再作決定是否修改。采購(gòu)部的材料合格率目標(biāo)可以由品保課進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會(huì)采購(gòu)部即可。
9. 資源的需求：
9.1. 人力資源：應(yīng)該說(shuō)公司的產(chǎn)能大于負(fù)荷，人力資源比較充足。各部門(mén)均按照相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)。
9.2. 根據(jù)生產(chǎn)部對(duì)人員流動(dòng)率目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部工人的流動(dòng)率偏高，基本上都在2％以上。生產(chǎn)部應(yīng)注意人員的流動(dòng)。
9.3. 設(shè)備：設(shè)備課對(duì)設(shè)備的維修工作開(kāi)展得較好，基本上沒(méi)有出現(xiàn)大的設(shè)備故障。
9.4. 工作環(huán)境：由企劃部負(fù)責(zé)進(jìn)行“6S”日常檢查，各車(chē)間的工作環(huán)境已有明顯改善。
9.5. 倉(cāng)庫(kù)：很明顯，倉(cāng)庫(kù)不夠用，有許多鋼材都是露天堆放。-----目前，資材課要注意原材料的管理，要側(cè)重鋼材的防護(hù)工作，等木業(yè)新廠(chǎng)房的建成后，現(xiàn)有木業(yè)的廠(chǎng)房可以用作公司的倉(cāng)庫(kù)。
10. 改進(jìn)的建議
10.1. 從2002年度來(lái)看，員工提案制度并沒(méi)有得到很好運(yùn)行；2003年度應(yīng)重視員工改善提案，由總經(jīng)理室、企劃部負(fù)責(zé)倡導(dǎo)、推行與落實(shí)，對(duì)優(yōu)秀者予以適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，以發(fā)揮員工的智慧和主動(dòng)參與的意識(shí)。----由總經(jīng)理室制定合理化建議制度，并逐級(jí)宣傳到所有人員。
10.2. 隨著管理系統(tǒng)軟件的導(dǎo)入，公司電腦化作業(yè)也在逐步完善中。對(duì)電腦的管理也要求越來(lái)越高。已有問(wèn)題暴露出來(lái)了。如玩游戲、上網(wǎng)QQ等影響工作的事情。還有，電子檔文件管理等，都要加強(qiáng)規(guī)范化管理。雖然有電腦管理制度，但是，在執(zhí)行上還得捉嚴(yán)。-----行政部對(duì)電腦的管理要加強(qiáng)，依據(jù)《電腦管理制度》，每天對(duì)電腦使用進(jìn)行抽查，對(duì)違規(guī)者，予以相應(yīng)的處罰。
11. 結(jié)論：
11.1. 總經(jīng)理室應(yīng)更多的參與生產(chǎn)部的內(nèi)審，以加強(qiáng)生產(chǎn)部?jī)?nèi)審員的審核經(jīng)驗(yàn)。
11.2. 由管理代表召集各相關(guān)部門(mén)再重新分解品質(zhì)目標(biāo)，對(duì)不合適的要予以修改----5月份完成。
11.3. 資材課要注意原材料的管理，要側(cè)重鋼材的防護(hù)工作，等木業(yè)新廠(chǎng)房的建成后，現(xiàn)有木業(yè)的廠(chǎng)房可以用作公司的倉(cāng)庫(kù)。

業(yè)務(wù)部
采購(gòu)部
總經(jīng)理室
生產(chǎn)部
總經(jīng)理
資材課
總經(jīng)理室
政部
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主要內(nèi)容 責(zé)任部門(mén) 跟蹤完成情況
11.4. -由總經(jīng)理室制定合理化建議制度，并逐級(jí)宣傳到所有人員。---4月份完成
11.5. 行政部對(duì)電腦的管理要加強(qiáng)，依據(jù)《電腦管理制度》，不定時(shí)對(duì)電腦使用進(jìn)行抽查，對(duì)違規(guī)者，予以相應(yīng)的處罰。
11.6. 生產(chǎn)部應(yīng)制定控制人員流動(dòng)，留住優(yōu)秀員工的對(duì)策。
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