管理職責程序
管理職責程序
1．目的
了解顧客的需求和期望，利用公司最高管理者的領導作用、承諾和積極參與來建立并保持有效和高效的質量管理體系，確保公司的質量管理體系符合公司質量方針和質量目標的要求，界定公司組織中與質量管理體系有關的主要和相關工作人員的職責、權限及相互關系，提供充分的資源，在管理工作中實施以達成公司的質量方針與質量目標，確保質量管理體系的適宜性和有效性。
2．范圍
本程序適用與有限公司公司質量管理體系有關的質量方針、質量目標、質量承諾、質量策劃、職責和權限的制定、組織確定、管理者代表的指派和任命、管理評審及相關的管理功能。
3．引用文件
Q/6DG13.402-2003 《質量記錄控制程序》
Q/6DG13.501-2003 《管理職責程序》
Q/6DG13.602-2003 《員工激勵管理程序》
Q/6DG13.710-2003 《采購管理程序》
Q/6DG13.712-2003 《供應商管理程序》
Q/6DG13.715-2003 《設備管理程序》
Q/6DG13.717-2003 《產品交付管理程序》
Q/6DG13.721-2003 《產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》
Q/6DG13.802-2003 《顧客滿意度管理程序》
Q/6DG13.803-2003 《體系審核管理程序》
Q/6DG13.804-2003 《過程審核管理程序》
Q/6DG13.805-2003 《產品審核管理程序》
Q/6DG13.807-2003 《檢驗和試驗控制程序》
Q/6DG13.811-2003 《質量成本管理程序》
Q/6DG13.812-2003 《持續(xù)改進程序》
Q/6DG13.813-2003 《糾正和預防措施控制程序》
4．術語和定義
無
5．職責
最高管理者（總經理）負責公司質量方針、質量目標、質量承諾的制定和頒布、質量策劃、組織機構的確定、管理評審會議召開、管理者代表任命、質量管理體系運行等。
各部門負責質量管理體系的執(zhí)行和維持。
經理部負責組織召開管理評審會議。
質量部負責制定公司年度質量目標。
各部門負責制定本部門的質量目標。
6．工作流程和內容
業(yè)務計劃:根據(jù)公司長遠的發(fā)展需求，結合國家有關的產業(yè)政策，公司必須制定正式的、形成文件的、全面的業(yè)務計劃，以規(guī)劃公司未來的發(fā)展前景，并明確公司的階段性經營目標和發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強企業(yè)的競爭能力，使企業(yè)在穩(wěn)定中求發(fā)展，在發(fā)展中求提升；業(yè)務計劃的制定、跟蹤、更新、修訂和評審及具體的工作由相關部門按《業(yè)務計劃管理程序》進行作業(yè)。
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工作流程 1.管理承諾：最高管理者應通過以下活動建立和實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。
1.1公司最高管理者應利用各種不同的途徑向公司所有人員宣傳顧客當前和未來的需求和期望。
1.2質量方針是公司總的質量宗旨和質量方向，是公司經營總方針和戰(zhàn)略的組成部分之一；公司質量方針由總經理根據(jù)公司的組織目標及顧客當前和未來的需求與期望來制定并頒布，并由各部門通過各種宣傳手段及方法，使質量方針在公司整個組織內得到理解、交流并堅持貫徹執(zhí)行，同時在管理評審會議上對其進行持續(xù)適宜性評審。
1.3公司年度質量目標的擬定和頒布：質量目標是公司戰(zhàn)略策劃和質量方針的一部分，并與公司質量方針相一致；公司每年度的質量目標由質量部于每年度結束前，根據(jù)上年度質量目標之達成狀況和結合公司實際的生產經營狀況（如：公司產品所處市場的當前和未來需求；管理評審的相關結果；現(xiàn)有產品的性能和過程業(yè)績；顧客滿意程度；基準對比、競爭對手的分析，改進的機會；達到目標所需的資源等）擬定，經管理者代表審查、總經理核準后頒布執(zhí)行。
1.3.1各部門年度質量目標的制定：由各部門領導根據(jù)公司年度本部門質量目標的達成狀況和結合公司年度質量目標及本部門實際的生產狀況擬定。
1.3.2公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標）應滿足產品要求的需求和顧客的期望，并是可以測量和評價的，且在規(guī)定的時間內可達成的。公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標）應包含在公司每年度的業(yè)務計劃中，以用于展開公司的質量方針，并為質量方針服務。
1.3.3公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標）的統(tǒng)計（統(tǒng)計單位根據(jù)其實際狀況決定）由各責任部門領導自行安排人員于每月度結束后至下月10日前進行統(tǒng)計、匯總，由質量部負責組織召開質量分析會對質量目標完成情況進行分析評價。當年度質量目標（包括各部門質量目標）未能100%達成時，各部門領導應對其進行原因分析，并提出糾正預防
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措施對其進行改進，以便于下一步能達成該質量目標；對已達成的質量目標，由各部門領導每半年一次分析其可再提高的可能性，重新確定其新的目標值，并制定執(zhí)行措施，以實現(xiàn)對公司質量管理體系有效性的持續(xù)改進。
1.3.4公司年度質量目標（包括各部門年度質量目標）完成情況由質量部在管理評審會議上進行提報分析，其具體的工作由各相關部門按《管理職責程序》中的管理評審的規(guī)定進行。
1.4進行管理評審會議的召開和主持：公司最高管理者應開展和進行質量管理體系所需的管理評審會議，通過系統(tǒng)的評審，對產品實現(xiàn)和支持過程的業(yè)績進行控制，并利用管理評審對公司質量管理體系的有效性和效率進行驗證，使其擴展為在整個公司范圍內對質量管理體系效率進行評價的過程。
1.5提供充分的資源：公司最高管理者應識別并提供充分的實施組織戰(zhàn)略和實現(xiàn)組織目標所需的資源，包括：運行和改進質量管理體系以及其它相關方面滿意所需的資源。
1.6對過程效率進行評審：公司最高管理者應對產品實現(xiàn)過程和其支援過程進行評審，以確保它們的有效性和效率。










2. 以顧客為關注焦點：公司最高管理者應以增強顧客滿意為目的，理解并滿足現(xiàn)有及潛在顧客和最終使用者當前和未來的需求和期望。所以公司必須：
2.1 識別并理解顧客（包括潛在顧客）當前和未來的需求和期望，并始終兼顧它們的需求和期望；
2.2將已識別的需求和期望轉化為要求，為顧客和最終使用者確定產品的關鍵特性；
2.3 識別市場機會、劣勢及未來競爭的優(yōu)勢并評定公司產品在市場中的競爭能力；
2.4將已轉化的顧客要求在公司整個組織內進行溝通和協(xié)調，并注重過程的改進，以確保為已識別的顧客和公司的要求創(chuàng)造價值。












3.質量管理體系策劃：
3.1為滿足公司產品、項目、合同或顧客規(guī)定的要求，確定和配備必要的管制手段、過程、設備、工藝裝備、資源和技能、使與產品和服務有關的相關工作有所依循及得到有效實施，確保產品質量和服務符合顧客和公司既定的
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要求，公司最高管理者必須對本公司產品設計、生產、安裝和售后服務所需的質量管理體系進行策劃和規(guī)劃。
3.2當公司在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，公司應保持質量管理體系的完整性。
3.3公司質量管理體系策劃的具體工作由各部門領導按《質量管理體系策劃程序》進行作業(yè)。




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4.組織
4.1公司的組織結構圖由公司最高管理者根據(jù)公司產品結構和實際的生產經營狀況及其工作職能需要進行制定并頒布，并在公司內予以公告，以便讓公司所有人員了解公司的組織結構。
4.2公司質量管理體系的組織結構圖由公司管理者代表根據(jù)公司產品結構和質量管理活動實際所需及其工作職能進行制定，經總經理核準后頒布，并在公司內予以公告，以便讓公司所有人員了解公司質量管理體系的組織結構。
4.3各部門/人員的職責和權限：
4.3.1各部門/人員的工作職責和權限（參見《各部門工作崗位職責》）由人力資源部和相關部門根據(jù)各部門/人員的相互工作關系和工作職能制定，經管理者代表審查、總經理核準后依《文件和資料控制程序》發(fā)行至各部門。
4.3.2各部門/人員的職責和權限必須依據(jù)以下相應的規(guī)定進行制定，并依其執(zhí)行。
A）、采取措施，防止出現(xiàn)與產品、過程和質量管理體系有關的不合格，如需要糾正質量問題時，公司最高管理層、公司質量負責人或最高管理者授權的質量控制人員有權停止生產。
B）、確認和記錄與產品、過程和質量管理體系有關的問題。
C）、通過規(guī)定渠道，采取、推薦或提出解決辦法。
D）、驗證解決辦法的實施效果。
E）、控制不合格品的進一步加工、交付或安裝，直至缺陷或不滿足要求的情況得到糾正。
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4.4為確保公司內部和外部的質量信息得到有效處理和解決，公司按《信息管理程序》建立處理和解決這方面的管理信息體系，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產品或過程問題及狀況；其具體作業(yè)由各相關部門參照《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》、《顧客抱怨處理程序》、《體系審核管理程序》、《過程控制程序》、《產品交付管理程序》、《服務管理程序》、《顧客滿意度管理程序》等進行作業(yè)。
4.4.1在質量管理體系規(guī)劃、實施、執(zhí)行和內部質量審核及生產過程中，如發(fā)現(xiàn)有不符合公司規(guī)定要求的產品或過程時。必須至少在一個工作日內將其報告給負責糾正措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.4.2在公司外部反饋的質量信息過程中在接收到顧客抱怨(投訴)或客戶對本公司滿意度、交付、服務等不符合規(guī)定要求的產品或過程的信息時，必須至少在一個工作日將其報告給負責措施的管理者，使其了解不符合規(guī)定要求的產品或過程問題及狀況，并使其得到有效處理和解決。
4.5在產品的生產過程中，當質量和其他直接利益發(fā)生沖突時，不能在質量上打折扣。同時負責產品質量的工作人員按照職責權限報告或責令停止生產。
4.6為配合公司質量體系的實施、執(zhí)行及提高管理和工作人員的工作素質，在生產工作中，特別是橫跨班次的生產作業(yè)，為確保產品質量，公司應對所有的班次配備或指派負責質量的工作人員，以確保生產過程中的質量工作正常和有效運作，使公司所生產的產品質量滿足顧客的要求。對從事與產品質量有關的檢驗和試驗、內部質量審核、測量設備校正與管理、實驗室試驗、特殊過程操作等管理和工作人員必須經過充分培訓并經資格鑒定合格后，方可勝任其工作。其培訓和資格鑒定工作依《人力資源管理程序》進行。
4.7管理者代表：由總經理指派和任命，管理者代表必須是高層管理人員的一名，最高管理
者必須賦予管理者代表明確的職責和權限，確
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保與質量管理體系建立、實施、保持有關的權限，包括設計、過程等。
4.7.1管理者代表的職責和權限：
A）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持，改善全廠質量活動，以確保公司質量管理體系之正常運作。
B）對質量管理體系執(zhí)行的績效和任何改進需求，定期或不定期向總經理報告，以作為質量管理體系改進的基礎。
C）確保在公司整個組織內提高滿足顧客要求的意識；
4.8顧客代表：由公司管理層指派和任命。管理層必須賦予顧客代表明確的職責和權限，以確保已滿足了顧客的要求；顧客代表應站在顧客的立場上代表顧客對公司各相關部門提出需求（如：選擇特殊特性，確定質量目標，培訓，糾正和預防措施， 產品設計與開發(fā)等）并對產品滿足顧客要求情況進行監(jiān)督。
4.9內部溝通：為確保公司內部和外部的質量管理信息得到有效溝通和處理，公司必須建立對質量管理體系有效性進行溝通的過程，使負責糾正措施的管理者迅速了解不符合規(guī)定要求的產品或過程問題及狀況；內部溝通的具體作業(yè)由各相關部門按《信息管理程序》進行作業(yè)。







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YES 5.管理評審
5.1為確保公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，使其正常運作以滿足公司的質量方針和質量目標，公司最高管理者必須按規(guī)定的時間間隔對質量管理體系進行管理評審。管理評審必須包括評價質量管理體系改進的機會和更改的需要，包括質量方針和質量目標。
5.2管理評審作為公司持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)，包括質量管理體系的所有要求及其績效的趨勢，且管理評審的內容應包括對質量目標的監(jiān)控，并對不良質量的成本（如：內部失效質量成本和外部失效質量成本）作定期的報告和評價。
5.3本公司管理評審會議每年進行一次，一般安排在每年年末或年初進行，管理評審會議的召開必須在至少有一次完整的、全面的內部質量審核實施完畢后進行；當公司內部或外部
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環(huán)境發(fā)生重大變化或公司因產品質量、交付、服務發(fā)生重大索賠事件或顧客嚴重抱怨或公司在生產過程中出現(xiàn)重大質量異常時，經總經理決定可臨時增加管理評審的頻次。
5.4經理部根據(jù)當年有效的管理評審計劃和結合公司實際的經營生產狀況擬定每年度的“年度管理評審計劃”，經總經理核準后執(zhí)行。
5.5每次管理評審會議的召開由經理部以“管理評審計劃時程表”的方式至少提前一個星期提出，經總經理審核批準后，將其通知需參加管理評審的相關部門。
5.6 管理評審會議由總經理主持召開，管理者代表和各部門領導及其指定人員參加。經理部負責落實管理評審會議所需的相關資料，由各部門領導按以下規(guī)定自行準備并在會議中按以下順序進行報告。
5.7管理評審的內容和評審的順序如下：
5.7.1上一次管理評審會議決策事項追蹤措施提報（提報部門：經理部）。
5.7.2質量方針和質量目標的適宜性提報（提報部門：管理者代表）。
5.7.3內部和外部質量管理體系審核結果提報（提報部門：質量部）：
5.7.4 ISO/TS 16949：2002質量體系所有要素的適宜性和有效性提報（提報部門：相關部門）
5.7.5顧客反饋的相關信息提報； A、顧客滿意度調查提報（提報部門：經理部）。
B、公司產品對實際的和潛在的售后市場失效（包括：顧客抱怨/投訴和退貨產品），以及其對質量、安全或環(huán)境影響的分析之狀況提報（提報部門：質量部）。
5.7.6過程的績效/業(yè)績和產品的符合性提報；
A、年度質量目標達成狀況提報（提報部門：管理者代表）。
B、各部門年度質量目標達成狀況提報（提報部門：各部門領導）。
C、產品交付狀況提報（提報部門：經理部）。
D、生產計劃和生產目標的實施和和執(zhí)行狀況（提報部門：制造部）。
E、持續(xù)改進項目的實施狀況（提報部門：質量部）。
F、 產品銷售量和銷售額狀況（提報部門：經理部）。
G、 供應商提供產品交付達成狀況（提報部門：采購部）。
H、供應商產品質量狀況提報（提報部門：采購部）。
I、公司產品質量各過程檢驗狀況（提報部門：有關單位）。
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J、質量成本狀況（提報部門：質量部）：
K、業(yè)務計劃執(zhí)行情況（提報部門：經理部）
L、新產品開發(fā)狀況（提報部門：研究所）
M、員工滿意度調查情況（提報部門： 人力資源部）
N、設備維護保養(yǎng)目標達成情況（提報部門：制造部）
5.7.7糾正與預防措施的實施情況（提報部門：質量部）
5.7.8對質量管理體系改進的建議（提報部門：各相關部門）。
5.7.8下一次管理評審會議召開的時間確定（提報部門：總經理）
5.8管理評審會議記錄的內容至少須包括：
5.8.1評審的背景、評審的目的、評審的時間、評審的方式、參加評審的部門人員、會議主持人、會議記錄員；
5.8.2 每一項評審內容的詳細資料和其評審的結果
5.8.3未能滿足顧客對公司產品質量、交付、服務的要求和公司規(guī)定的既定要求的糾正與預防措施以及管理者代表和總經理對每一評審項目的正式評價或總結。
5.8.4各部門領導對質量管理體系及其過程有效性的改進建議；
5.8.5與顧客要求有關的產品的改進；
5.8.6各部門領導對質量管理體系所需資源的需求。
5.9每次的管理評審會議評審的內容及其需要糾正與預防的問題和其決議事項由會議記錄員將其記錄于“會議記錄表”中，經參加會議的所有部門人員會簽后呈管理者表審查、總經理核準后，原件由經理部保管，復印件分發(fā)至參加會議的所%
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