02公司管理機構職責分工規(guī)定a(doc)
|編 號 | |共 10 頁 | |FNB0201 | |第 1 頁 | | |公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） | | | | | | | | |一、總 則 | |　 | |第一條 | |根據公司章程的基本規(guī)定以及公司的組織機構設置，現將各主要管理職位和機構的職 | |責分工予以明確化，力求責權分明，高效協調，以適應現階段經營和發(fā)展的客觀需要 | |。 　 | |第二條 本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構。 　 | |　 | |二、董事會機構 | |第三條 董事長 　 | |董事長是公司的法定代表人和重大經營事項的主要決策人,具體職責如下:　 | |（一） 主持召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實；　 | |（二） 召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經營方 | |針、年度計劃以及日常經營工作中的重大事項； 　 | |提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案； | | | |決定公司內高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會備案。 | |　 | |定期審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務狀況； | | | |簽署批準調入公司的各級管理人員和一般干部； 　 | |（七） 簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； 　 | |（八） 處理其他由董事會授權的重大事項。 　 | |根據公司目前的實際工作需要，董事會設常務董事一人，協助董事長開展上述工作。 | |董事長外出期間，由常務董事協調董事會各機構的日常工作。 　 | |第四條 管理委員會 　 | |管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責召集和主持，由公司高層管理人員參 | |加，對公司經營管理重大事項進行會議事決策的機構。管理委員會會議參加人員有:董| |事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、 | |副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權如下 | |（一） 審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經營方針和年度計劃； 　 | |（二） 審議、通過公司內部的機構設置、調整、職責劃分； 　 | |（三） 審議、通過公司的工資、獎罰方案、內部管理制度和年終分配方案； | |　 | |（四） 審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權收購和轉讓； 　 | | | |編 號 | |共 10 頁 | |FNB0201 | |第 2 頁 | | |公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） | | | | | | | | |（五） 審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案； 　 | |（六） 討論、決定各業(yè)務線負責人的年工作責任指標； | |（七） 協調、處理各業(yè)務線之間的糾紛和沖突； 　 | |（八） 討論、決定經營管理工作中的其它重要事項。 　 | |管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責提前 | |通知并作好會議記錄。 　 | |管委會主任由董事長擔任，副主任由總裁和常務董事擔任，管委會核心領導小組由執(zhí) | |行董事構成，執(zhí)委主任擔任秘書長。 　 | |第五條 執(zhí)行委員會 　 | |執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構，執(zhí)委會設主任一人，其工作 | |直接對董事長負責，具體職責如下 　 | |（一） | |組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務架構、經營方針和年度利潤計劃； | |　 | |（二） | |組織研究、擬訂公司的機構設置、職權劃分，倡導和落實公司規(guī)范化管理工作； | |　 | |（三） 組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務工作程序； 　 | |（四） 組織新上項目的可行性研究及項目報批； 　 | |（五） 組織擬定和修改工資、獎勵方案； 　 | |（六） 與財委會籌備召開股東大會和董事會,并負責準備上述會議材料; 　 | |（七） 主持執(zhí)委會各部室日常工作,向董事長提名各部室主任（經理）人選； | |　 | |（八） 完成董事長交辦的其他工作； 　 | |執(zhí)委會在工作需要時可設置副主任，協助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委　 | |會下設投資發(fā)展室和經濟研究室。 | |第六條 投資發(fā)展室 　 | |投資發(fā)展室是負責引進和開發(fā)新項目的職能機構，日常工作對執(zhí)委會主任負責，具體 | |職責如下 　 | |（一） 洽談、引進符合公司發(fā)展政策的投資項目，負責項目的前期調查工作； | |　 | |（二） 預審全系統(tǒng)各企業(yè)新上項目的可行性； 　 | |（三） 負責新上項目的可行性報告、協議書、合同、章程的起草； 　 | |（四） | |負責新上項目的申報、立項、跟蹤、領取批文和營業(yè)執(zhí)照以及項目移交工作； | |　 | |（五） 負責跟蹤新上項目的投資效果分析，并從中總結經驗和教訓； 　 | | | |編 號 | |共 10 頁 | |FNB0201 | |第 3 頁 | | |公司管理機構職責分工規(guī)定（Ａ） | | | | | | | | |（六） 負責所有項目的文件、資料的收集、歸檔和管理； 　 | |（七） 完成執(zhí)委會主任交辦的其他工作。 | |第七條 經濟研究室 | |經濟研究室是負責國內外經濟政策和動態(tài)研究的專職機構，日常工作對執(zhí)　 | |委會主任負責，具體職責如下 　 | |（一） 調查、跟蹤、整理國內外有關經濟政策、信息、編輯發(fā)行有關資料。 | |　 | |（二） 研究跨國經營戰(zhàn)略，組織海外貿易和投資的機會分析和可行性研究工作， | |促進公司業(yè)務的國際化； 　 | |（三） | |組織公司管理人員的“經濟沙龍”活動,負責落實每次活動的討論專題和主講人； | |　 | |（四） 組織各種與公司業(yè)務發(fā)展和內部管理相關的課題研究； 　 | |（五） 負責公司系統(tǒng)各語種的翻譯工...
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