5.6管理評審(doc)
會議簽到表 JL-5.6-001 NO.01 |日期:2003年9月10日 |時(shí)間: 9:00-11:30 | |內(nèi)容:管理評審會議 |主持人:唐功誠 | |地點(diǎn):會議室 |記錄:榮民 | |姓 名 |單 位 |職 務(wù) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理評審計(jì)劃 JL-5.6-005（A/0版） |評審目的: | |對公司建立的質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，對公司今年各部門的工作業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，對| |現(xiàn)有體系（組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)與權(quán)限）進(jìn)行評審。 | |評審參加部門、人員： | |評審內(nèi)容包括： | |質(zhì)量方針與目標(biāo)的適宜性; | |內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告； | |客戶滿意程度的反饋，包括客戶提出的觀點(diǎn)和建議（如客戶滿意度的調(diào)查結(jié)果、公司重大項(xiàng)| |目與客戶溝通的結(jié)果等）； | |各部門業(yè)績報(bào)告（如經(jīng)營狀況） | |質(zhì)量報(bào)告（如不合格品率及分析等） | |可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織結(jié)構(gòu)、職能分配、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的| |變化）； | |各部門改進(jìn)的建議（包括資源需求的提出等） | |改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措| |施及對其有效性的監(jiān)控結(jié)果； | |評審結(jié)果應(yīng)包括以下項(xiàng)目： | |質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的| |評價(jià)； | |與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程| |審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； | |資源需求等。 | |公司的質(zhì)量管理體系是否適宜. | |計(jì)劃的評審時(shí)間： | | | |2003年9月10日 | | | | | 批準(zhǔn)： 審核： 編制： 管理評審會議記錄 JL-5.6-002 （A/0版） NO.01 |會 議 時(shí) 間 |2003年9月10日 |地 點(diǎn) |會議室 | |參加人: | | | | | | | |記 錄 人:榮民 | |記錄內(nèi)容: | |(一)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況： | |質(zhì)量體系運(yùn)行4個(gè)月以來，管理水平和素質(zhì)明顯提高，售前、售中、售后服務(wù)水平上了一個(gè) | |新臺階，本公司及產(chǎn)品的信譽(yù)在廣大顧客中有口皆碑。 | |1.產(chǎn)品一次出公司合格率達(dá)到100%：2003.6-2003.09月份完成100%，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品出公司合格| |率達(dá)到100%的目標(biāo)。 | |2.顧客滿意率：2003.6-2003.09月份無一顧客投訴，對顧客反饋的意見，能認(rèn)真細(xì)致地解決| |，服務(wù)質(zhì)量及水平較高，顧客對服務(wù)質(zhì)量比較滿意；實(shí)物質(zhì)量有時(shí)由于環(huán)境、氣溫等因素出| |現(xiàn)了一些小問題，但通過本公司及時(shí)有效處理，達(dá)到顧客滿意，無商務(wù)糾紛。 | |3. | | | | | |由于按照質(zhì)量體系要求嚴(yán)格實(shí)施，本公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，顧客對本公司的產(chǎn)品更加信賴，信| |譽(yù)等級逐年提高，明、后年一些顧客將追加訂貨，屆時(shí)公司將獲得良好經(jīng)濟(jì)效益。上述情況| |表明了，質(zhì)量體系運(yùn)行4個(gè)月以來，確實(shí)收到了明顯的效果，本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)是適 | |宜的、有效的。 | |(二)《質(zhì)量手冊》和《程序文件》： | |為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理，開展質(zhì)量保證，進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量改進(jìn)活動，公司組織體系內(nèi)人員| |編制了《質(zhì)量手冊》和《程序文件》目的是為實(shí)現(xiàn)本公司規(guī)定的質(zhì)量方針及目標(biāo)，不斷改進(jìn)產(chǎn)品| |質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的期望和要求，在體系實(shí)際運(yùn)行中沒有發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手 | |冊》和《程序文件》存在較大漏洞，但隨著公司的不斷發(fā)展壯大，那也會對我們提出了更高的 | |要求。屆時(shí)我們會編制更加系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的質(zhì)量體系文件，而且具有極強(qiáng)的可操|(zhì) |作性，更加有利于我公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。 | |(三)組織機(jī)構(gòu)及職能的合理性： | |本公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)七大職能部門,總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)辦公室;經(jīng)營副總領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營部、生 | |產(chǎn)廠;技術(shù)副總領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、質(zhì)量檢查部;財(cái)務(wù)副總領(lǐng)導(dǎo)勞資人事部、供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部?？偨?jīng)| |理（4.1 6.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.2.2）技術(shù)部（7.3 ）質(zhì)量檢查部（7.6 | |8.2.4 8.3）生產(chǎn)廠（6.3 6.4 7.1 7.5）辦公室（4.2 5.3 5.4 5.6 8.2.2 | |8.2.3 8.4 8.5）經(jīng)營部：(5.2 7.2 8.1) 勞資人事部(6.2)供應(yīng)部(7.4 )質(zhì)量體系由四 | |大過程構(gòu)成，從實(shí)際情況看，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、有效，各部門職能分配清楚,完全能滿足 | |質(zhì)量體系的運(yùn)行。 | |(四)、資源： | |1.人員: | |質(zhì)量體系內(nèi)人員（截止2003年09月）____人，按文化程度分：本科___人、專科___人、中專| |___人、高中 | |___人、質(zhì)量體系高級職稱___人，中級___人，初級__人，生產(chǎn)工人___人，這些人的配備能| |滿足生產(chǎn)過程需要。 | |今年06－09月份共開辦各類培訓(xùn)班（包括外委培訓(xùn)班）9班次，全員進(jìn)行系統(tǒng)性專業(yè)培訓(xùn)， | |其中關(guān)鍵崗位操作人員、檢驗(yàn)員、計(jì)量檢定人員、內(nèi)審員等重點(diǎn)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上| |崗。 | |內(nèi)審員有3人，業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待提高，以便更好地為質(zhì)量體系運(yùn)行服務(wù)。 | |2.主要生產(chǎn)設(shè)備及檢驗(yàn)器具配置： | |生產(chǎn)設(shè)備，全公司共有___臺套生產(chǎn)設(shè)備，其中____臺套為關(guān)鍵設(shè)備 | |檢測器具：共有___臺套，生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)器具能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行的需要。 | |3.技術(shù)方法 | |本公司技術(shù)力量比較雄厚，經(jīng)常進(jìn)行技術(shù)交流，學(xué)術(shù)交流等活動，能及時(shí)準(zhǔn)確把握最新技術(shù)| |狀態(tài)，結(jié)合本公司具體情況加以分析整理，實(shí)施效果較好，對采購物資，本公司嚴(yán)格把關(guān)、| |評審、執(zhí)行、技術(shù)力量及水平能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行需要。 | |(五)確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行： | |1.糾正和預(yù)防措施： | |糾正和預(yù)防措施有效實(shí)施效果明顯，促進(jìn)了質(zhì)量體系運(yùn)行，在質(zhì)量體系運(yùn)行中，全公司共實(shí)| |施糾正和預(yù)防措施6項(xiàng)，其中糾正措施4項(xiàng)，預(yù)防措施2項(xiàng)，糾正措施中生產(chǎn)技術(shù)管理方面要 | |求細(xì)致，原因分析準(zhǔn)確、措施得力、付諸實(shí)施后達(dá)到了預(yù)期目的，整改效果較好,驗(yàn)證有效,| |預(yù)防措施，正在有效實(shí)施，所有糾正及預(yù)防措施實(shí)施效果明顯，完善和改進(jìn)了質(zhì)量體系。 | |2.內(nèi)部質(zhì)量審核： | |本公司根據(jù)JL-8.2.2-001《2003年度內(nèi)審計(jì)劃》和JL-8.2.2-002《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》的安排，本公| |司于2003年07月31日開展了第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)容包括審核目的、范圍、依據(jù)、人| |員構(gòu)成、受審核部門、要素及審核綜述、最終形成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，不合格項(xiàng)按部門分布| |情況如下： | | | | | | | | | | ...
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