公司董事會(huì)運(yùn)營(yíng)規(guī)程
第一條 目的
本規(guī)程旨在規(guī)范公司董事會(huì)議，使其運(yùn)營(yíng)合理有效。
第二條 適用范圍
除特殊的規(guī)定或規(guī)章外，董事會(huì)所有事項(xiàng)均應(yīng)依照本規(guī)程運(yùn)營(yíng)。
第三條 董事會(huì)的種類
董事會(huì)分為董事會(huì)例會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)議。
第四條 董事會(huì)例會(huì)的召開
董事會(huì)例會(huì)每月15日在公司總部召開，屆時(shí)不另行通知。時(shí)間或場(chǎng)
所如有變更，在會(huì)前3日發(fā)出通知。
第五條 臨時(shí)董事會(huì)的召開
臨時(shí)董事會(huì)根據(jù)需要可隨時(shí)召開。會(huì)前3日將場(chǎng)所和議題通知與會(huì)者。
第六條 召集人
董事長(zhǎng)為董事會(huì)召集人和主持人。董事長(zhǎng)因故不能到會(huì)時(shí)，根據(jù)董事
會(huì)的事先決定，依序由董事代理。
第七條 議決方法
董事過(guò)半數(shù)出席且過(guò)半數(shù)通過(guò)，方可形成董事會(huì)決議。當(dāng)贊成與反對(duì)
人數(shù)相等時(shí)，由主持人決裁。
董事不能代理行使董事會(huì)議決權(quán)。
第八條 會(huì)議列席
根據(jù)需要，可請(qǐng)公司顧問(wèn)列席會(huì)議，以聽取他們的意見和建議。
第九條 議決事項(xiàng)
董事會(huì)的議決事項(xiàng)包括：
1．根據(jù)公司規(guī)章需要經(jīng)董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)。
2．其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的重要事項(xiàng)。
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