內(nèi)部審核首末次會(huì)議
首次會(huì)議 1. 出席會(huì)議的人員簽到 2. 人員介紹（由審核組長代表審核組講話） 大家好！受公司的委托，由我們幾個(gè)人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來對(duì)公司的質(zhì) 量體管理系進(jìn)行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫XXX，是公司聘用的內(nèi)部審 核員，擔(dān)任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是XXX先生，這位 XX小姐，他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。接下來我把本次審核的計(jì)劃向大家再介紹一 下，看大家有什么意見。 3. 介紹審核的目的、依據(jù)和范圍 1. 審核的目的：這次我們審核的目的是驗(yàn)證公司建立的質(zhì)量管理體系與 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。 2. 審核的依據(jù)：包括四個(gè)方面：一是ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)；二是公司的 質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關(guān)的法律法規(guī)。 3. 審核的范圍：XX產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和制造（產(chǎn)品+主要過程） 4. 明確審核計(jì)劃 開會(huì)之前，我們已將審核計(jì)劃發(fā)到各個(gè)部門，在這里，我再宣讀一下審核計(jì)劃，看大 家有無補(bǔ)充或修改意見。 5. 簡單介紹審核方法 本次審核是一次抽樣調(diào)查活動(dòng)，我們將盡量保證抽樣具有代表性。在審核過程中，我 們將會(huì)查閱有關(guān)的文件、調(diào)閱有關(guān)的記錄，并和有關(guān)人員進(jìn)行交談，通過參觀有關(guān)的現(xiàn) 場或要求有關(guān)人員重復(fù)某些已經(jīng)完成的過程來了解質(zhì)量體系的運(yùn)作情況。從中尋找客觀 證據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作是否符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否符合法律法規(guī)的要求 ，是否符合合同要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。 需要說明的是：本次審核活動(dòng)雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對(duì)公司 質(zhì)量管理體系的所有活動(dòng)或所有文件全部進(jìn)行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來進(jìn) 行審核，因此在審核中審核組沒有發(fā)現(xiàn)的問題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中，各部門 還要進(jìn)行自查，盡量把所有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的問題找出來，并進(jìn)行糾正，需要制定措施 的要制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 6. 審核的結(jié)果 本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)），當(dāng)然，在審核過程 中，也會(huì)發(fā)現(xiàn)一些與標(biāo)準(zhǔn)要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對(duì)此，我們將會(huì)以不符合項(xiàng) 報(bào)告或觀察項(xiàng)報(bào)告的形式來報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題。就是：正面審核，負(fù)面報(bào)告。不符 合項(xiàng)分為嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)。 嚴(yán)重不符合項(xiàng)是指嚴(yán)重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，導(dǎo)致過程控 制能力的嚴(yán)重降低或喪失、或?qū)е骂櫩偷膰?yán)重不滿意的客觀事實(shí)； 一般不符合項(xiàng)是指輕微不滿足規(guī)定的要求，不會(huì)導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，不會(huì)導(dǎo)致對(duì) 過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會(huì)導(dǎo)致顧客不滿意的客觀事實(shí)。 審核結(jié)束以后，審核組將會(huì)以審核報(bào)告的方式對(duì)公司質(zhì)量管理體系做出評(píng)價(jià)意見和結(jié) 論。如果不符合項(xiàng)較多，或者不符合項(xiàng)分布范圍較廣，我們會(huì)繪制不符合項(xiàng)分布表來幫 助各部門分析我們質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)。 7. 明確審核的陪同人員 為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用： 一是當(dāng)向?qū)В◣罚?；二是做全程記錄?三是共同驗(yàn)證。陪同人員應(yīng)熟悉 審核領(lǐng)域情況，能及時(shí)協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動(dòng)安排，最好是內(nèi)審員。 8. 確認(rèn)審核所需要的資源和設(shè)備 公司應(yīng)提供給審核組臨時(shí)辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會(huì)議時(shí)用。 9. 明確限制范圍和事項(xiàng) 在審核過程中，如果哪個(gè)部門認(rèn)為有某些區(qū)域或特殊事項(xiàng)不宜審核組人員介入的，如 危險(xiǎn)區(qū)域或牽涉機(jī)密事項(xiàng)，陪同人員在陪同過程予以提醒，只要不影響審核工作的正常 進(jìn)行和審核目的的達(dá)到，審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。 10. 重申保密規(guī)定 在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關(guān)信息 保密，審核組不到處亂說。請大家監(jiān)督，如有反違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根 據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度給予必要的處罰。 十一、征求受審方對(duì)審核計(jì)劃的意見 十二、請管理者代表講話 需要時(shí)可短時(shí)間對(duì)工廠進(jìn)行巡查，然后再開展工作。 末次會(huì)議 1. 出席會(huì)議人員簽到 2. 感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話） 大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利 完成，在此，我代表審核組對(duì)各部門的支持與合作表示深深的謝意。 3. 重申審核是抽樣調(diào)查活動(dòng) 這里我重申一下，審核是一項(xiàng)抽樣調(diào)查活動(dòng)。在審核過程中，對(duì)承擔(dān)職責(zé)比較多的 部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發(fā) 現(xiàn)的問題也會(huì)多，抽樣少的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會(huì)少。但是，抽查沒發(fā)現(xiàn)問題不等于沒 有問題，有可能還存在嚴(yán)重的問題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問題的多少或不符合 項(xiàng)的多少作為評(píng)價(jià)該部門工作的唯一依據(jù)。因?yàn)樽龅枚?，一般來說錯(cuò)的機(jī)會(huì)也多。希望 各部門把精力放在分析原因，切實(shí)采取有效的糾正措施方面，按標(biāo)準(zhǔn)的要求，繼續(xù)通過 內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn) 的目的。 4. 肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點(diǎn)和成績 在審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定 的成績。比如：————————————————————等等。 5. 報(bào)告不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng) 1. 通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質(zhì)量管理上的優(yōu)點(diǎn)的同時(shí)，也發(fā) 現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了X個(gè)不符合項(xiàng)報(bào)告。 需要說明一下：在哪個(gè)部門發(fā)現(xiàn)問題，不符合項(xiàng)報(bào)告的就開給哪個(gè)部門， 但責(zé)任不一定是該部門。 下面我宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告…… 對(duì)以上的不符合項(xiàng)報(bào)告，有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。 2. 各位審核員補(bǔ)充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說明的情況（有些觀察項(xiàng)不作書面報(bào) 告提出時(shí)）。 6. 總結(jié)和結(jié)論 審核組長對(duì)審核工作進(jìn)行總結(jié)，宣讀審核報(bào)告； 7. 征求受審方的意見 審核組長征求各部門對(duì)審核結(jié)果的意見。如果沒意見，進(jìn)入下一步。 8. 請受審核方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。 9. 商定未盡事宜。 商定采取糾正措施的時(shí)間（說明應(yīng)在___個(gè)月內(nèi)整改完畢）。 10. 再次表示感謝 再次對(duì)各部門的合作與支持表示感謝。 十一、請管理者代表講話 十二、結(jié)束會(huì)議
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