項目決策管理制度(doc)
第1條 為規(guī)范公司工程項目決策的管理，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及公司有關章程規(guī)定，制定本制度。
第2條 本制度所稱工程項目決策是指集團公司本部、全資子公司、控股或參股子公司一定金額以上的工程項目的建設、改造、裝修、維護等。
第3條 工程項目決策必須遵循民主化、科學化、規(guī)范化原則。
1．民主化，嚴禁單獨個人決策工程項目或擅自改變集體決策意見。
2．科學化，工程項目的立項研究必須按照科學的方法并保持嚴謹?shù)膽B(tài)度。
3．規(guī)范化，工程項目決策必須納入集團公司重大決策程序，遵循相應的管理規(guī)范或?qū)嵤┘殑t。
第4條 工程項目決策應以集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃為依據(jù)。
1．集團本部及其全資子公司的決策結(jié)果應符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。
2．對控股或參股子公司的重大決策要盡量引導它符合集團的整體戰(zhàn)略規(guī)劃。
第5條 工程項目決策過程中，公司的相關部門應履行其職能，提供必要的、合理的建議。
1．工程部，為工程項目提供技術方面的支持，編制項目建議書和項目可行性研究報告。
2．財務部，為工程項目提供財務方面的參考意見。
3．審計部，對決策的過程實施監(jiān)督審計。
4．法務部，為工程項目提供法律方面的支持。
5．其他相關部門根據(jù)需要給予必要支持和配合。
第6條 對需要外包的工程項目進行決策時應該明確以下事項。
1．明確發(fā)包方式（包工包料或包工不包料）。
2．明確招標程序。
3．明確招標執(zhí)行人員的權限和責任。
第7條 工程項目內(nèi)部審批權限和程序
1．工程項目投資未超過最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%，由總裁辦公會議評估論證并批準。
2．工程項目投資占最近一個會計年度凈資產(chǎn)值的5%—20%，由總裁辦公會議評估論證，報董事會批準。

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