金融資本課程體系
金融市場(chǎng)與銀行同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新(大綱) 課時(shí)：3H
金融市場(chǎng)與銀行同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新一、金融市場(chǎng)概述（半天）1、金融與金融市場(chǎng)（1）金融含義（2）金融市場(chǎng)功能2、金融市場(chǎng)構(gòu)成（1）貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)（2）銀行信貸市場(chǎng)與證券市場(chǎng)（3）一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)（4）現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)3、中國(guó)金融市場(chǎng)問(wèn)題及改革方向（1）中國(guó)金融市場(chǎng)問(wèn)題（2）未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)二、銀行間業(yè)務(wù)介紹（半天）1、同業(yè)拆借市場(chǎng)（1）同業(yè)拆借含義（2）同...
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金融市場(chǎng)與銀行理財(cái)(大綱) 課時(shí)：3H
金融市場(chǎng)與銀行理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新一、金融市場(chǎng)與銀行理財(cái)業(yè)務(wù)（半天）（一）金融市場(chǎng)概述1、金融市場(chǎng)功能2、金融市場(chǎng)構(gòu)成（1）貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)（2）銀行信貸市場(chǎng)與證券市場(chǎng)（3）一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)（4）現(xiàn)貨市場(chǎng)與衍生品市場(chǎng)（二）金融市場(chǎng)與金融工具1、貨幣市場(chǎng)業(yè)務(wù)（1）同業(yè)拆借市場(chǎng)（2）銀行間外匯市場(chǎng)（3）銀行間票據(jù)市場(chǎng)（4）債券回購(gòu)市場(chǎng)2、資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)（1）股票（2）...
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利率市場(chǎng)化與金融機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程及趨勢(shì)1、利率市場(chǎng)化的涵義2、利率市場(chǎng)化與利率風(fēng)險(xiǎn)3、中國(guó)利率市場(chǎng)化的背景與進(jìn)程4、利率市場(chǎng)化的演化趨勢(shì)5、利率市場(chǎng)化與金融市場(chǎng)改革（1）我國(guó)金融市場(chǎng)亂象—影子銀行與表外融資（2）資金價(jià)格扭曲帶來(lái)的嚴(yán)重后果（3）利率雙軌與民營(yíng)企業(yè)融資的困境（4）利率雙軌制約貨幣政策實(shí)施二、利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1、影響...
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2012年《商業(yè)銀行資本管理辦法》解讀一、《商業(yè)銀行資本管理辦法》出臺(tái)的背景（一）國(guó)際背景1、《巴塞爾協(xié)議》的演變過(guò)程（1）巴塞爾協(xié)議I的主要內(nèi)容（2）巴塞爾協(xié)議II的主要內(nèi)容（3）巴塞爾協(xié)議III的主要內(nèi)容2、2008年金融危機(jī)與《巴塞爾協(xié)議III》（二）國(guó)內(nèi)背景1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)背景2、銀行業(yè)快速發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理（三）《商業(yè)銀行資本管理辦法》的主要內(nèi)容1、《...
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課程大綱一、互聯(lián)網(wǎng)金融概述1、互聯(lián)網(wǎng)金融定義2、互聯(lián)網(wǎng)金融的特征二、互聯(lián)網(wǎng)金融新發(fā)展情況和前景（一）第三方支付（二）大數(shù)據(jù)金融（三）互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)P2P（貸款）（四）互聯(lián)網(wǎng)金融門戶（理財(cái)）（五）信息化金融（純網(wǎng)絡(luò)銀行）（六）眾籌模式（網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái)）（七）其他（保險(xiǎn)、征信）三、互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1、職能端的挑戰(zhàn)2、負(fù)債端的挑戰(zhàn)3、客戶端的和盈利...
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一、宏觀環(huán)境與金融市場(chǎng)狀況1、中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的主要問(wèn)題2、中國(guó)金融市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r3、中國(guó)金融市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題4、中國(guó)金融市場(chǎng)的三個(gè)隱患二、普惠金融的含義與特征1、什么是普惠金融2、普惠金融的主要特征3、中國(guó)發(fā)展普惠金融的重要性三、普惠金融與銀行小貸業(yè)務(wù)的關(guān)系1、國(guó)際小貸業(yè)務(wù)的典型模式2、我國(guó)銀行小貸業(yè)務(wù)的主要模式3、未來(lái)發(fā)展普惠金融的模式選擇4、普惠金融與銀行...
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一、資本運(yùn)作概述1、什么資本運(yùn)作？2、資本運(yùn)作的環(huán)境與條件3、金融市場(chǎng)與融資方式4、金融市場(chǎng)構(gòu)成三、企業(yè)融資與投資決策（主體）1、公司目標(biāo)與投資決策2、公司價(jià)值評(píng)估3、資本成本與融資選擇4、資本結(jié)構(gòu)與公司價(jià)值5、公司在不同階段融資策略四、企業(yè)的兼并收購(gòu)1、并購(gòu)的基本形式2、并購(gòu)的協(xié)同效應(yīng)3、典型并購(gòu)案例4、行業(yè)重組與MBO5、上海國(guó)有企業(yè)并購(gòu)重組典型案例（1...
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一、銀行暴力與民間高利貸1.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)曲線與資金風(fēng)險(xiǎn)偏好：資金偏好不同，要求產(chǎn)品的完整性2.利率曲線與信用層級(jí)：構(gòu)建期限和信用等級(jí)兩個(gè)維度的利率曲線需要更完整的產(chǎn)品鏈條3.金融壟斷不可持續(xù)：開(kāi)放是必然，創(chuàng)新剛起步二、市場(chǎng)定價(jià)的內(nèi)在邏輯和方法1.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的異同：信用損益的非對(duì)稱性2.內(nèi)部數(shù)據(jù)定價(jià)：大數(shù)定理和關(guān)聯(lián)性3.市場(chǎng)價(jià)格參照：行業(yè)標(biāo)桿4.市場(chǎng)價(jià)格參...
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部分金融風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第1章金融風(fēng)險(xiǎn)概述第1節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念與種類第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)后果（案例分析：巴林銀行的倒閉、北美壽險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)失敗、日產(chǎn)生命破產(chǎn)、）第2章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第1節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的概念、動(dòng)因與意義第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程第3節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理體制（加拿大宏利人壽和臺(tái)灣國(guó)泰人壽的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)）第4節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)（組織系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、信息...
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一、中國(guó)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的特征與表現(xiàn)1、經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的特征（1）大特點(diǎn)是速度“下臺(tái)階”、效益“上臺(tái)階”（2）明顯特征是增長(zhǎng)動(dòng)力實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)再平衡2、經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的突出表現(xiàn)（1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)取代工業(yè)成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Γ?）需求結(jié)構(gòu)中的投資明顯下降，消費(fèi)成為需求增長(zhǎng)主體（3）收入結(jié)構(gòu)中企業(yè)收入明顯下降，居民收入占比上升（4）人力、資源粗放投入下...
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一，財(cái)務(wù)體系在金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)體系中處于核心地位，由此而來(lái)的財(cái)務(wù)體系風(fēng)險(xiǎn)也是運(yùn)營(yíng)過(guò)程中大的風(fēng)險(xiǎn)。具體有八個(gè)方面存在重大隱患二，早大的錯(cuò)誤------用錯(cuò)人的隱患1，財(cái)務(wù)內(nèi)控成敗的關(guān)鍵：財(cái)務(wù)經(jīng)理（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的五大選拔標(biāo)準(zhǔn)和必須杜絕的四種劣根性。2，聘用一般財(cái)務(wù)體系人員的通用標(biāo)準(zhǔn)和特殊崗位的特殊標(biāo)準(zhǔn)A，內(nèi)部稽核B，內(nèi)部審計(jì)C，總帳會(huì)計(jì)D，其他崗位三，簡(jiǎn)單管理的錯(cuò)誤...
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課程大綱章金融機(jī)構(gòu)一、中國(guó)人民銀行二、政策性銀行三、商業(yè)銀行四、保險(xiǎn)公司五、信托投資公司六、證券機(jī)構(gòu)七、財(cái)務(wù)公司第二章金融市場(chǎng)一、同業(yè)拆借市場(chǎng)二、國(guó)債市場(chǎng)三、企業(yè)債券市場(chǎng)四、股票市場(chǎng)五、金融期貨市場(chǎng)第三章金融調(diào)控一、貨幣政策二、存款準(zhǔn)備金三、利率政策四、公開(kāi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)五、再貼現(xiàn)六、基礎(chǔ)貨幣與中央銀行貸款七、信貸計(jì)劃和信貸政策第四章國(guó)際金融與外匯管理一、國(guó)際收支...
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部分，銀行是聚焦財(cái)富和風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)一，風(fēng)險(xiǎn)的前世和今生二，風(fēng)險(xiǎn)的魔鬼本性和天使笑容三，銀行與生俱來(lái)的內(nèi)在脆弱性。第二部分，所有銀行不得不面對(duì)的六大類風(fēng)險(xiǎn)----結(jié)合案例一，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（明細(xì)分類）二，法律風(fēng)險(xiǎn)（明細(xì)分類）三，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（明細(xì)分類）四，操作風(fēng)險(xiǎn)（明細(xì)分類）五，信用風(fēng)險(xiǎn)（明細(xì)分類）六，其他未知風(fēng)險(xiǎn)第三部分，銀行立足和盈利的根本保證---------風(fēng)險(xiǎn)...
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模塊一：利率市場(chǎng)化進(jìn)程中商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略一、中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程及趨勢(shì)1、利率市場(chǎng)化的涵義2、利率市場(chǎng)化與利率風(fēng)險(xiǎn)3、中國(guó)利率市場(chǎng)化的背景與進(jìn)程4、利率市場(chǎng)化的演化趨勢(shì)及對(duì)金融市場(chǎng)的影響二、利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)1、對(duì)銀行存貸款業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)3、對(duì)銀行債券投資業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)4、對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)5、對(duì)銀行外匯、理財(cái)?shù)戎虚g業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)三、商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利...
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一、金融市場(chǎng)概述1、金融與金融市場(chǎng)（1）金融含義（2）金融市場(chǎng)功能（3）金融市場(chǎng)與融資方式2、金融市場(chǎng)構(gòu)成（1）貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)（2）銀行信貸市場(chǎng)與證券市場(chǎng)（3）一級(jí)市場(chǎng)與二級(jí)市場(chǎng)（4）現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)3、中國(guó)金融市場(chǎng)的問(wèn)題及改革方向（1）中國(guó)金融市場(chǎng)的主要問(wèn)題（2）未來(lái)進(jìn)一步發(fā)展趨勢(shì)二、公司融資與投資決策1、公司目標(biāo)與投資決策2、公司價(jià)值評(píng)估3、資本成...
