3、股權(quán)退出管理體系

由戰(zhàn)略投資部尋找股權(quán)退出機(jī)會(huì)，并做初步調(diào)研與篩選，撰寫(xiě)《股權(quán)退出項(xiàng)目建議書(shū)》，報(bào)投資分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后由戰(zhàn)略投資部或借助其他機(jī)構(gòu)，進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研，并撰寫(xiě)調(diào)研報(bào)告，戰(zhàn)略投資部編制《股權(quán)退出方案》與《可行性研究報(bào)告》，由投資分管領(lǐng)導(dǎo)組織投資專題研討會(huì)對(duì)方案及報(bào)告進(jìn)行研討，戰(zhàn)略投資部依據(jù)研討結(jié)果對(duì)于方案及報(bào)告進(jìn)行修訂完善后，報(bào)投資相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后。

審批通過(guò)后，由戰(zhàn)略投資部組織開(kāi)展股權(quán)退出談判，起草《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，由運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議法律審核，報(bào)投資主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核通過(guò)后，最終依據(jù)權(quán)限報(bào)上級(jí)審批，審批權(quán)限。

審批通過(guò)后，由投資分管領(lǐng)導(dǎo)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，戰(zhàn)略投資部履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并做好信息披露及長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目管理相關(guān)工作。戰(zhàn)略投資部歸檔，運(yùn)營(yíng)管理部對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行管理。戰(zhàn)略投資部進(jìn)行項(xiàng)目投資后評(píng)估。

4、長(zhǎng)期期權(quán)投資管理體系

長(zhǎng)期股權(quán)投資出資管理工作由戰(zhàn)略投資部，在分子公司參與情況下，提出出資資金計(jì)劃，并依次報(bào)投資分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部落實(shí)資金，并按照協(xié)議進(jìn)行出資，由運(yùn)營(yíng)管理部辦理出資法律手續(xù)后，由戰(zhàn)略投資部建立長(zhǎng)期股權(quán)投資帳表，由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資出資賬務(wù)處理，由運(yùn)營(yíng)管理部建立工商登記臺(tái)帳。

長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)目分析、監(jiān)控、清查、收益或減值分析與賬務(wù)處理時(shí)，由戰(zhàn)略投資部及財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部定期對(duì)被投資子公司進(jìn)行項(xiàng)目分析與監(jiān)控，由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部對(duì)于長(zhǎng)期股權(quán)投資進(jìn)行項(xiàng)目清查，并做好投資收益或減值分析與賬務(wù)處理。

長(zhǎng)期股權(quán)投資處置時(shí)，由運(yùn)營(yíng)管理部辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓法律手續(xù)，并維護(hù)好工商登記臺(tái)帳，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓的財(cái)務(wù)處理工作。戰(zhàn)略投資部對(duì)于長(zhǎng)期股權(quán)投資帳表進(jìn)行維護(hù)。

5、內(nèi)部投資項(xiàng)目管理體系

由集團(tuán)內(nèi)部投資需求單位提出投資項(xiàng)目建議，并報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部審核、投資分管領(lǐng)導(dǎo)審批或總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，由投資需求部門(mén)在相關(guān)分子公司協(xié)助下，撰寫(xiě)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，并報(bào)運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行技術(shù)審核，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行效益審核，報(bào)戰(zhàn)略投資部審核，通過(guò)后由投資分管領(lǐng)導(dǎo)組織專題研討會(huì)進(jìn)行會(huì)審，會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，由財(cái)務(wù)部匯總編制年度內(nèi)部投資項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算通過(guò)后，由財(cái)務(wù)預(yù)算委員會(huì)進(jìn)行審核并出具審核意見(jiàn)后，最終依據(jù)權(quán)限報(bào)上級(jí)審批，審批權(quán)限。

投資規(guī)劃審批后，沒(méi)有進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究的項(xiàng)目，需補(bǔ)充項(xiàng)目研究報(bào)告，由運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)申請(qǐng)，總經(jīng)理審批后，由運(yùn)營(yíng)管理部進(jìn)行相關(guān)投資項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理工作以及項(xiàng)目涉及的采購(gòu)招標(biāo)工作，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金與會(huì)計(jì)核算工作。

項(xiàng)目結(jié)束后，由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部等其他相關(guān)部門(mén)協(xié)助，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部辦理相關(guān)轉(zhuǎn)資手續(xù)的辦理等相關(guān)資產(chǎn)管理工作。運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估，財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部、監(jiān)察審計(jì)部等其它部門(mén)協(xié)助。

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