《熱門推薦：銀行清廉金融文化建設(shè) 防范法律風(fēng)險》半天版

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銀行清廉金融文化建設(shè) 防范法律廉潔風(fēng)險
【課程背景】
《關(guān)于加強新時代廉潔文化建設(shè)的意見》已經(jīng)發(fā)布，新時代金融行業(yè)紛繁復(fù)雜，競爭激烈，為確保自身健康發(fā)展，應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境，加強清廉金融文化建設(shè)尤為重要。
對于金融業(yè)，倡導(dǎo)廉潔金融文化，嚴格執(zhí)行公私分開、履職回避、非公務(wù)交往報告等紀律要求，做到與監(jiān)管對象“零物質(zhì)往來”，構(gòu)建良好“親清”監(jiān)管關(guān)系。以強監(jiān)督推動強監(jiān)管，緊盯關(guān)鍵崗位和重要人員，做實做細日常監(jiān)督，嚴肅查處各類違法違規(guī)案件。切實提高治理能力，培養(yǎng)造就忠誠干凈擔(dān)當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化監(jiān)管隊伍。
本課程以案說法，解析《個人信息保護法》《民法典》《刑法》《政務(wù)處分法》等對銀行從業(yè)者的風(fēng)險及應(yīng)對，解剖典型案例，深入淺出，講解企業(yè)廉潔金融文化建設(shè)相關(guān)內(nèi)容以及相關(guān)法律風(fēng)險防范。打贏防范化解金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
【課程時間】0.5-1天，3-6小時/天（或線上授課，可拆分并定制模塊）
【課程對象】各類金融企事業(yè)單位管理人員、紀檢監(jiān)察人員、相關(guān)業(yè)務(wù)人員、基層員工等均適用。
【授課方式】講授法+案例教學(xué)+情景模擬+行動學(xué)習(xí)
課程大綱
（僅供參考，會根據(jù)最新法律政策和案例更新）
第一講 清廉金融文化建設(shè)背景及警示案例導(dǎo)入
當?shù)氐湫桶咐v解
紅色文化歷史人物講解
當前金融從業(yè)者犯罪“畫像”-數(shù)據(jù)解讀
案例教育：醉酒飲酒問題警示
重溫陳云《增強新黨員新干部的黨性》
案例：收受非上市公司股份但未謀利的定性
案例：回報朋友幫忙 銀行信貸主任違規(guī)發(fā)放巨額貸款
案例：銀行員工提供銀行卡成幫兇
《關(guān)于加強新時代廉潔文化建設(shè)的意見》解讀
清廉金融文化建設(shè)年
建設(shè)有溫度的紅色金融機構(gòu)
各地（定制）廉潔金融文化建設(shè)現(xiàn)狀
2022年廉潔反腐敗案例整體導(dǎo)入
金融員工職務(wù)行為違法違紀案例解讀警示
第二講 金融犯罪違法行為及金融行政刑事法律風(fēng)險防控
在法治框架內(nèi)穩(wěn)中求進地推進反腐敗斗爭
案例：銀行個人信息違法行政處罰
行政責(zé)任：個人信息保護法律風(fēng)險提示
個保法最新規(guī)定
不同處罰對象涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
不同地區(qū)涉“個人金融信息”罰單的金額和頻次
涉“個人金融信息”處罰具體違規(guī)內(nèi)容分布
刑事責(zé)任：個人信息保護法律風(fēng)險提示
違法行為的罪與非罪？
侵犯公民個人信息罪
案例分析-侵犯公民個人信息罪
其他刑事犯罪
拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪
非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)罪、非法控制計算機信息系統(tǒng)罪
幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
非法侵入計算機信息系統(tǒng)罪
破壞計算機信息系統(tǒng)罪
第三講 中央八項規(guī)定及政務(wù)紀律處分解讀與警示教育
導(dǎo)入：中央八項規(guī)定及半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計
上班八小時意外的警示
醉酒駕車重傷他人致死，共飲者要擔(dān)責(zé)嗎？
共同飲酒，有人發(fā)生意外，誰負責(zé)？
“家庭助廉”家風(fēng)教育
周恩來的10條家規(guī)
家學(xué)、家風(fēng)、家教
“極度貪婪，家風(fēng)敗壞”中信銀行廣州分行原行長謝宏儒被雙開
“家風(fēng)不正”警示案例丨從“全家驕傲”到帶歪全家開展“清廉好家風(fēng)”家屬座談會活動
作風(fēng)建設(shè)——嫖娼
作風(fēng)建設(shè)——虛擬貨幣賭博詐騙等
落實中央八項規(guī)定，規(guī)范三公經(jīng)費使用
國有企業(yè)營銷費
處理好幾個關(guān)系
政務(wù)處分與處分是什么關(guān)系？
黨紀處分和政務(wù)處分的關(guān)系？
政務(wù)處分法重點解讀
政務(wù)處分的種類
政務(wù)處分的對象
政務(wù)處分的期間及情形
《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》六大紀律解讀及案例
對黨員的紀律處分種類
視頻：對中央精神口號式、機械式傳達
新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》
政治紀律 案例一：妄議中央大政方針
政治紀律 案例二：搞兩面派，做兩面人
組織紀律 案例一：違反民主集中制原則
組織紀律 案例二：不按規(guī)定報告?zhèn)€人事項
廉潔紀律 案例一：借用管理和服務(wù)對象的欠款、車輛
群眾紀律 案例一：侵害群眾利益
工作紀律 案例一：不如實報告，數(shù)據(jù)造假
生活紀律 案例一：公共場所行為不當并造成不良影響
結(jié)語：開啟“清廉之路”新征程
【主講專家】
唐樹源 黨政干部教育專家、法學(xué)名師
資深黨建、法律風(fēng)險專家
高校特聘研究員、經(jīng)濟師、管理會計師
中國社會科學(xué)院在職博士
北京農(nóng)信合研究所特約研究員
領(lǐng)悟時代數(shù)字研究院院長、首席研究員
上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華中科大等多家知名高校管理培訓(xùn)特邀專家
清華大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)出版社合作作者。
擁有國家法律職業(yè)資格，10年余法學(xué)黨政研究和從業(yè)經(jīng)歷
高級紅色沙盤講師、國際注冊ACI職業(yè)認證講師，樊登讀書會·一書一課認證翻轉(zhuǎn)師
中國科學(xué)技術(shù)法學(xué)會會員、工信部區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)人才庫行業(yè)優(yōu)秀人才
時代光華、英盛商學(xué)院、農(nóng)金大學(xué)、諾達名師等多家知名平臺主講專家、人氣講師
主講單位包括政府黨政機關(guān)單位、國家電網(wǎng)、中國石油、中建三局、中國電信等通信行業(yè)、銀行業(yè)協(xié)會和國有商業(yè)銀行等金融機構(gòu)、融創(chuàng)地產(chǎn)等地產(chǎn)物業(yè)及在線教育萬余人等。
服務(wù)全國各地黨政企事業(yè)單位400余家40000余名學(xué)員。
累計線上直播授課100余次，累計時長500小時，服務(wù)學(xué)員50萬余人。

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