交易銀行專題課程（2天）

  培訓講師：湯培之

講師背景：
湯培之老師本科：吉林大學金融學碩士：武漢大學管理學博士：比利時列日大學管理學中國金融教育發(fā)展基金會（中國人民銀行）特約講師從業(yè)背景：從業(yè)二十余年專注銀行對公領域公司業(yè)務實戰(zhàn)專家貿(mào)易金融業(yè)務專家資深貸審會副主任國有銀行至股份制銀行再回國有銀行 詳細>>

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交易銀行專題課程（2天）詳細內(nèi)容

交易銀行專題課程（2天）

商業(yè)銀行交易銀行專題課程
—從理論到落地 湯老師
培訓對象:
銀行交易銀行部、公司業(yè)務部、支行營銷部門及授信管理部、風險管理部等相關(guān)人員。
課程特色:
以理論-實操-落地案例三個環(huán)節(jié)為縱軸，以1國際貿(mào)易融資業(yè)務模式結(jié)構(gòu)、目前交易銀行熱門的2供應鏈金融的應用場景及保理業(yè)務以及3國內(nèi)證項下福費廷業(yè)務的一二級市場營銷特點三部分作橫軸，交叉立體闡述貿(mào)易金融的業(yè)務模式和管理要點，提高從業(yè)人員對交易銀行業(yè)務的理解，增強銀行對交易業(yè)務的整體營銷和管理能力。
課程結(jié)構(gòu):
第一部分在國際貿(mào)易融資概述后，即分析銀行常用的國際貿(mào)易融資模式及業(yè)務要點，讓學員把握銀行貿(mào)易融資業(yè)務的基本類型和產(chǎn)品及相關(guān)管理點，準確把握交易銀行基礎模式；
第二部分主要闡述供應鏈金融業(yè)務和保理業(yè)務，從供應鏈金融目前的政策和業(yè)務產(chǎn)品模式，以及不同場景應用的角度進行分析，并以相關(guān)行業(yè)距離作為典型模式分析業(yè)務要點并；同時也介紹了銀行保理業(yè)務的主要業(yè)務方式，幫助學員更好掌握交易銀行熱門的的業(yè)務模式結(jié)構(gòu)；
第三部分從主要講解福費廷業(yè)務一二級市場的營銷實戰(zhàn)部分，從實戰(zhàn)案例出發(fā)，給出了營銷實戰(zhàn)的工作思路和實戰(zhàn)技巧；
第四部分老師將對課程作總結(jié)并分享自己的從業(yè)心得體會以及常用的金融分析工具，必將對學員有所幫助。
課程形式:
老師授課講解，學員分組學習，每6-10人為一組，老師穿插實戰(zhàn)案例，各組分析、討論，以活潑生動形式模擬實戰(zhàn)場景，爭取最佳培訓效果。
課程大綱: 6小時/天
銀行貿(mào)易融資業(yè)務基礎知識篇
（一）銀行結(jié)算和貿(mào)易融資業(yè)務關(guān)系
（二）銀行貿(mào)易融資業(yè)務原理和流程圖
二、銀行貿(mào)易融資業(yè)務產(chǎn)品知識篇 （★案例若干詳解）
（一）銀行貿(mào)易融資業(yè)務的概念及特點
（二）貿(mào)易融資業(yè)務流程關(guān)鍵要點
（三）目前貿(mào)易融資業(yè)務的兩大類：國際和國內(nèi) 買方和賣方
（四）國際貿(mào)易融資業(yè)務詳解：★
1）進口項下：進口押匯、提貨擔保、海外代付等
2）出口項下：打包貸款、出口押匯、發(fā)票貼現(xiàn)等
3）結(jié)構(gòu)性項下：出口信貸、國際保理、福費廷、出口信用保險、
備用證、銀行保函、內(nèi)保外貸、外保內(nèi)貸等
三、供應鏈金融和保理的背景概述
（一）供應鏈金融和保理產(chǎn)生的背景
（二）供應鏈金融和保理解決的痛點
（三）供應鏈金融和保理的參與主體分析
（四）供應鏈金融和保理的發(fā)展歷程
四、供應鏈金融和保理主要業(yè)務模式 （★案例若干）
（一）預付款融資模式
1、預付款融資的內(nèi)涵
2、預付款融資的主要類型
3、預付款融資模式的關(guān)鍵節(jié)點
（二）動產(chǎn)質(zhì)押融資模式
1、動產(chǎn)質(zhì)押融資的內(nèi)涵
2、動產(chǎn)質(zhì)押融資的主要類型
3、動產(chǎn)質(zhì)押融資模式的關(guān)鍵節(jié)點
4、武漢假黃金質(zhì)押中的融資、保險風險分析
5、銀行的風險防范措施與虛假出質(zhì)案例析解
五、供應鏈金融和保理場景解決方案 （★案例詳解）
（一）基于核心企業(yè)的供應鏈金融（保理業(yè)務）
1、場景模式
2、以汽車行業(yè)為代表供應鏈金融場景：
1）行業(yè)特征 2）場景化供應鏈金融產(chǎn)品：
① 核心企業(yè)的融資模式 ② 上游供應商融資模式
③ 下游經(jīng)銷商融資模式 ④ 租賃公司融資模式
3）風控審核要點 4）典型案例分析：
①風險案例分析 ②透視案例
3、建筑行業(yè)供應鏈金融場景：
1）行業(yè)特征和趨勢
2）場景化供應鏈金融產(chǎn)品：
① 模式介紹 ② 適用場景分析
3）風控審核要點：
①核心企業(yè)風控要點 ②供應商風控審核要點
③合格應收款風控審核要點 ④核心企業(yè)審核要點
4、大型商業(yè)連鎖企業(yè)的供應鏈金融分析
1）融資需求分析
2）發(fā)展建議以及風險和收益分析（以沃爾瑪為例）
5、大型物流企業(yè)的供應鏈金融分析
1）業(yè)務模式
2）物流倉儲企業(yè)存貨質(zhì)押融資業(yè)務風險來源、控制
6、相關(guān)行業(yè)思考：酒類、家電等
（二）基于金融機構(gòu)的供應鏈金融
1、大型國有商業(yè)銀行供應鏈金融場景：
1）概述 2）業(yè)務模式借鑒：
① 中國建設銀行 ② 中國農(nóng)業(yè)銀行 ③ 中國銀行
2、股份制商業(yè)銀行供應鏈金融場景：
1）概述 2）業(yè)務模式分析
（三）基于電商平臺的供應鏈金融
1、概述
2、電商與銀行合作供應鏈金融案例分析
六、供應鏈金融和保理的整體風險管控原則
（一）基礎風險：產(chǎn)業(yè)市場風險對比分析
（二）產(chǎn)業(yè)風險：上下游融資企業(yè)信用風險對比分析
（三）道德風險：核心企業(yè)信用風險和道德風險對比分析
（四）操作風險：激進者的杠桿擴張沖動
（五）防控策略：風險管控基本思路和四化原則
（六）防控措施：六個具體措施

七、國內(nèi)信用證項下福費廷業(yè)務 （★案例若干詳解）
國內(nèi)信用證分析
國內(nèi)信用證項下福費廷融資
國內(nèi)信用證項下福費廷的二級市場交易
福費廷業(yè)務的營銷模式和案例分析
八、展望未來交易銀行的發(fā)展趨勢和業(yè)務機會
略述
九、總結(jié)歸納并分享金融分析工具
老師做2天課程總結(jié)、心得經(jīng)驗和金融分析工具分享。

 

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綠色產(chǎn)業(yè)分析與授信策略課程—從理論到落地湯老師課程對象:部門：商業(yè)銀行授信部門、風險管理部門、公司業(yè)務部門等人員：分、支行高管、相關(guān)部門負責人和員工、客戶經(jīng)理等課程背景:去年至今，國際國內(nèi)形勢變化多端，尤其是二十大后疫情政策的調(diào)控、房地產(chǎn)業(yè)的定位轉(zhuǎn)變、民營經(jīng)濟的重提重視......，諸多政策目不暇接，尤其是對實體制造業(yè)的大力扶持，需要通過雙碳約束下從內(nèi)部進行

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