商業(yè)銀行工作人員職務犯罪的預防

  培訓講師：謝尚誓

講師背景：
謝尚誓老師現(xiàn)任：浙江省法學會財稅法學研究會常務理事、法律文化研究會理事、浙江財經(jīng)大學法學院實務導師擔任數(shù)十家商協(xié)會、百余家企事業(yè)單位法律顧問、多家上市公司、擬上市公司常年法律顧問、多家學校、機構特聘講師、實務導師。熟悉企業(yè)的運營特點及風險， 詳細>>

謝尚誓
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商業(yè)銀行工作人員職務犯罪的預防詳細內容

商業(yè)銀行工作人員職務犯罪的預防

商業(yè)銀行工作人員職務犯罪的預防
課程意義
近年來，金融行業(yè)職務犯罪案件日益頻發(fā)，不僅使銀行遭受巨大損失，也使相關人員鋃鐺入獄。為了能更好的保護銀行工作人員，使其清晰了解哪些行為屬于犯罪，如何正確識別法律風險，并能夠做好職務犯罪的預防工作。本課程將從各種罪名的起因、典型行為、法律后果等角度，用典型案例分析、點評，讓學員能夠清晰認識到如何做好法律風險預防工作。
聽課對象：銀行相關工作人員
課程大綱
（一）商業(yè)銀行職務犯罪的概況
商業(yè)銀行職務犯罪的大數(shù)據(jù)分析
商業(yè)銀行職務犯罪的特點
商業(yè)銀行職務犯罪的成因
商業(yè)銀行職務犯罪具體罪名解析
非國家工作人員受賄罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
職務侵占罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
挪用資金罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
出售、非法提供公民個人信息罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
洗錢罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
違法發(fā)放貸款罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
違規(guī)出具金融票證罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
吸收客戶資金不入賬罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
竊取、收買或者非法提供信用卡信息罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪的行為特點及法律規(guī)定（經(jīng)典案例解析）
刑事案件辯護的系統(tǒng)性思維
偵查階段的注意事項
公訴階段的注意事項
法院階段的注意事項
商業(yè)銀行如何開展日常預防工作

 

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