(金融租賃公司合規(guī)管理務實)
(金融租賃公司合規(guī)管理務實)詳細內容
(金融租賃公司合規(guī)管理務實)
課程大綱
時間:1天
講師:胡元未
模塊一:宏觀經濟現(xiàn)狀及走勢
一、 宏觀經濟分享
1、 主要經濟數(shù)據(jù)
2、 2022年經濟走勢
二、行業(yè)與客戶重塑
1、行業(yè)重塑
2、客戶需求重塑
三、新時代金融租賃公司定位與要求
1、金融租賃公司的業(yè)務定位
2、金融租賃公司時代使命
模塊二:新時代監(jiān)管政策解讀
一、法律及監(jiān)管
1、金融租賃重要法律法規(guī)
2、銀保監(jiān)會動向
3、政策及監(jiān)管走勢
二、合規(guī)及合規(guī)風險的本質
1、合規(guī)的內涵
2、合規(guī)風險的表現(xiàn)
3、合規(guī)認識的誤區(qū)
模塊三:金融租賃公司當前經營環(huán)境
”強監(jiān)管、嚴監(jiān)管”下的業(yè)務產品選擇
信用風險釋放及資產質量下滑
流動性壓力下的資產配置
模塊四:金融租賃公司風險
1、操作風險
2、法律風險
3、經營風險
4、合規(guī)風險
模塊五、典型合規(guī)風險及防控措施
一、 政策及監(jiān)管合規(guī)
1、 業(yè)務/風控等制度合規(guī)性
2、 資金流向監(jiān)測
3、信息/信息基礎設施安全
二、操作合規(guī)
1、調查/審查/租后等
2、重要物證管理
3、支付結算
4、信息報送
(典型合規(guī)案例分析)
課程六 :合規(guī)管理體系的建設
一、合規(guī)體系建設的思路和策略
二、合規(guī)制度、流程、工具體系建設
三、合規(guī)文化體系建設
四、合規(guī)組織保障體系建設
課后交流
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2013年7月,央行發(fā)布《銀行卡收單業(yè)務管理辦法》,要求收單機構應當在收單業(yè)務外包前制定收單業(yè)務外包管理辦法,明確外包的業(yè)務范圍、外包服務機構的準入標準及管理要求、外包業(yè)務風險管理和應急預案等內容;收單機構作為收單業(yè)務主體的管理責任和風險承擔責任不因外包關系而轉移。另外,收單機構需將收單業(yè)務外包管理辦法和所選擇的外包服務機構相關情況,向央行報告。2015年6
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新時代銀行個人住房按揭貸款營銷務實 09.10
新時代銀行個人住房按揭貸款營銷務實課題一、經濟形勢及房貸業(yè)務痛點一、宏觀經濟分享1、主要經濟數(shù)據(jù)2、2024年經濟走勢3、區(qū)域經濟、金融市場概覽二、區(qū)域房地產市場現(xiàn)狀及趨勢1、房地產主要數(shù)據(jù)分享2、影響房地產市場發(fā)展的核心要素3、房地產市場各利益主體(開發(fā)商、營銷代理機構、房屋中介、客戶)訴求4、房地產市場調控背景下的需求分析課題二、房貸業(yè)務的特點及重要性一
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