防范和處置非法集資條例

  培訓(xùn)講師:張芳山律師

講師背景:
張芳山律師執(zhí)業(yè)律師廈門大學(xué)法學(xué)博士四川大學(xué)博士后南昌大學(xué)法學(xué)教授,中國經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會高級研究員教育部“學(xué)憲法講憲法”優(yōu)秀指導(dǎo)老師張芳山(博士)高校講課二十年,做律師和企業(yè)法律顧問六年,做企業(yè)培訓(xùn)十年全國大學(xué)生“模擬集體談判大賽”優(yōu)秀指導(dǎo) 詳細(xì)>>

張芳山律師
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防范和處置非法集資條例詳細(xì)內(nèi)容

防范和處置非法集資條例

防范和處置非法集資條例

課程目的

2021年1月26日,李克強(qiáng)簽署中華人民共和國國務(wù)院令(第737號),于2月10日發(fā)布《防范和處置非法集資條例》,自2021年5月1日起施行,同時,1998年7月13日國務(wù)院發(fā)布的《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》廢止。

通過培訓(xùn),使學(xué)員掌握《防范和處置非法集資條例》的立法背景、立法目的、立法原則以及創(chuàng)新點(diǎn),尤其是銀行從業(yè)人員,其工作性質(zhì)決定了其很容易卷入非法集資行為,從而觸犯國家法律,并影響銀行的聲譽(yù)。通過培訓(xùn),可以提高銀行及其從業(yè)人員關(guān)于非法集資行為的認(rèn)知和風(fēng)險防控意識,維護(hù)銀行商業(yè)形象和利益。

課程內(nèi)容及學(xué)時分配:

本課程共8學(xué)時(1天)。

具體授課內(nèi)容如下:

一、非法集資行為的法律風(fēng)險識別與控制

(一)眾籌、P2P、與非法集資

1.關(guān)于眾籌的問題

2.關(guān)于P2P的問題

3.關(guān)于非法集資的問題

4、案例解析

(二)非法集資的危害性

1、對金融系統(tǒng)

2、對個人

3、對銀行單位

4、案例解析

(三)非法集資的法律責(zé)任

1、民事責(zé)任

2、行政責(zé)任

3、刑事責(zé)任

4、案例解析

二、《防范和處置非法集資條例》的文本解讀?

(一)總則

1.立法目的

2、立法原則

3、主管部門

4、適用范圍

(二)防范

1、行政部門

2、信息主管部門

3、行業(yè)、商會

4、媒體

(三)處置

1、調(diào)查認(rèn)定

2、處置措施

(四)法律責(zé)任

1、刑事

2、行政

3、機(jī)關(guān)工作人員責(zé)任

(五)附則

1、地方立法

2、生效時間

三、銀行從業(yè)人員法律風(fēng)險防范及法治意識建構(gòu)

1.風(fēng)險意識?

2.法治意識?

3.法治文化及思維建構(gòu)?

 

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民法典   02.12

民法典課程目的通過培訓(xùn),使學(xué)員掌握《民法典》立法精神、原則、意義及各種條款內(nèi)容,如何正確理解民法典的出臺背景、民法典帶來的變革、民法典對其他法律規(guī)范的影響,民法典對政治、經(jīng)濟(jì)的影響,讓聽眾明白民法典的偉大貢獻(xiàn)、學(xué)會民法典思維、建構(gòu)法治意識,推動社會主義法治建設(shè),學(xué)會運(yùn)用民法典去維護(hù)自身合法利益和企業(yè)的合法權(quán)益。課程內(nèi)容及學(xué)時分配(具體學(xué)時分配,要包括脫產(chǎn)培訓(xùn)

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民法典與商業(yè)銀行貸款法律風(fēng)險管理課程背景:銀行貸款風(fēng)險主要包括政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險和法律風(fēng)險。政治風(fēng)險是由于國家政策的導(dǎo)向和制度出現(xiàn)了一些無法預(yù)料的情況,導(dǎo)致貸款不能按期收回和正常周轉(zhuǎn);經(jīng)濟(jì)風(fēng)險主要是銀行向企業(yè)發(fā)放貸款后,由于市場供求變化、價格調(diào)整等因素影響,使貸款不能按期歸還和正常周轉(zhuǎn);法律風(fēng)險是由于銀行本身對相關(guān)政策、法律業(yè)務(wù)的不熟悉,能規(guī)范的沒有規(guī)范,或

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企業(yè)法律風(fēng)險管理與防范課程目的現(xiàn)代社會,企業(yè)不僅要面臨經(jīng)營管理的風(fēng)險,還要面臨與此相關(guān)的法律風(fēng)險,企業(yè)的風(fēng)險,除了方向的問題,其他風(fēng)險歸根到底是法律的風(fēng)險,對法律風(fēng)險,最好的辦法是預(yù)先防范。通過培訓(xùn),使學(xué)員掌握企業(yè)設(shè)立、經(jīng)營過程中法律風(fēng)險種類、內(nèi)容、以及防范、破解之道。學(xué)習(xí)如何正確管理與防范企業(yè)用工相關(guān)風(fēng)險,提高企業(yè)法律風(fēng)險防控意識,維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。課程內(nèi)

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商業(yè)銀行房地產(chǎn)抵押貸款法律風(fēng)險識別與防范課程目的通過培訓(xùn),使學(xué)員掌握《商業(yè)銀行房地產(chǎn)抵押貸款等相關(guān)法律法規(guī),如何正確管理與防范相關(guān)風(fēng)險,提高銀行法律風(fēng)險防控意識,維護(hù)銀行合法權(quán)益。課程內(nèi)容及學(xué)時分配:本課程共8學(xué)時(1天)。具體授課內(nèi)容如下:一、貸前調(diào)查階段房地產(chǎn)抵押貸款的法律風(fēng)險識別與控制(一)關(guān)于抵押人的一般審查1.關(guān)于公司擔(dān)保的問題2.關(guān)于上市公司擔(dān)保

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