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跨境支付的隱藏機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)

培訓(xùn)講師：張宇

講師背景：
張宇先生管理會計(jì)領(lǐng)域的金牌講師，國資委下屬企業(yè)CMA集訓(xùn)班特聘講師，國內(nèi)多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的特聘講師。美國注冊管理會計(jì)師、法國國立橋路大學(xué)MBA、美國管理會計(jì)師協(xié)會（IMA）會員。10年的職業(yè)講師經(jīng)驗(yàn)，前4年主要講授營銷以及質(zhì)量和設(shè)備管理、最近6 詳細(xì)>>

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跨境支付的隱藏機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)

跨境支付的隱藏商業(yè)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)
進(jìn)出口，外匯，跨境電商，國際投資新環(huán)境下的跨境支付
主講：張宇主席
【課程背景】隨著跨境電商的興起，人民幣跨境支付系統(tǒng)的成熟發(fā)展，更多的商業(yè)者們開始使用并重視跨境支付的應(yīng)用，無論從專業(yè)的金融從業(yè)者的角度，還是商業(yè)使用者的視角，深藏在跨境支付機(jī)制下的風(fēng)險(xiǎn)和干擾將會給他們業(yè)務(wù)的進(jìn)行帶來巨大的影響．
為什么商業(yè)者使用跨境支付，在某些情況下，會導(dǎo)致國內(nèi)收款帳戶被國家監(jiān)管凍結(jié)？
跨境支付到底會收集商業(yè)者和金融機(jī)構(gòu)什么樣的關(guān)鍵信息，而這些信息又將被用于何處？
跨境支付和金稅四期是如何進(jìn)行配合的？
跨境支付如何測算用戶的境外資產(chǎn)及稅收？
如何避免如帳戶凍結(jié)等情況發(fā)生？
跨境支付的機(jī)制中，有什么會削弱它收集信息的能力？
跨境支付在應(yīng)用過程中如何提高效率和安全？
這些是每個(gè)金融專業(yè)人士和國際商務(wù)專業(yè)人士在處理國際業(yè)務(wù)中，不得不面對和思考的問題
IFC集團(tuán)的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任美國摩根大通銀行，三菱東京日聯(lián)ＵＦＪ銀行高級顧問，其集團(tuán)旗下的資產(chǎn)管理公司，管理著數(shù)百億美元的跨境資金，對于國際資金的跨境結(jié)算，有著華爾街投資家特有的精準(zhǔn)眼光和高超的分析方法，對跨境支付體系中面對的不為人知的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)制，給出行業(yè)高層獨(dú)有的闡述．
【課程收益】
學(xué)員將學(xué)會跨境支付導(dǎo)致帳戶凍結(jié)的原因
學(xué)員將理解跨境支付系統(tǒng)收集的重要信息和其對商業(yè)者及金融界人士的影響
學(xué)員將了解跨境支付和稅務(wù)系統(tǒng)的配合是如何進(jìn)行的
學(xué)員將了解跨境支付是如何影響征稅的
學(xué)員將了解跨境支付是如何獲取公民的海外財(cái)產(chǎn)情況的
學(xué)員將了解目前國際上的外幣資金流動的特點(diǎn)，對于開發(fā)客戶有著極為關(guān)鍵的指導(dǎo)意義．
學(xué)員將了解跨境支付收集信息的弱點(diǎn)
學(xué)員將了解跨境支付的商業(yè)應(yīng)用中，如何提高效率和安全性
【課程特色】
本課程目前，在美國和香港等金融中心，作為傳遞高層管理者獨(dú)家實(shí)用經(jīng)驗(yàn)的高級課程，結(jié)合最新經(jīng)濟(jì)政策分析的內(nèi)容，深受銀行及資產(chǎn)公司高級經(jīng)理人的歡迎。
本課程深受歡迎的一大原因，是因?yàn)閷W(xué)員不僅僅獲得有關(guān)跨境支付中不為人知的機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是，學(xué)員將學(xué)會華爾街投資家特有的分析問題的方式和方法，使他們在未來的工作創(chuàng)新中，產(chǎn)生根本性的認(rèn)知變化．
本課程深受歡迎的另一個(gè)重要原因，是它大范圍且非常全面地講述了所有與跨境支付相關(guān)的金融實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，包括境外股權(quán)設(shè)計(jì)，銀行確權(quán)規(guī)則，境外稅務(wù)籌劃，期權(quán)，授信評估等。使以高級資管人群，能夠全局性地統(tǒng)御他們龐大而復(fù)雜的資產(chǎn)，全面考慮問題，更加有效率且安全地使用跨境支付體系。
主講的張宇老師，在執(zhí)業(yè)期間，在此方面經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績驕人。他將國際金融圈高層管理者對于跨境支付體系的理解，融合進(jìn)了本課程，受到了學(xué)員們的一致高度好評，很多擁有龐大資金且應(yīng)對復(fù)雜資金應(yīng)用場景的高級經(jīng)理人都表示：本課程是他們第一次了解到，復(fù)雜而又形成趨勢的金融和資金環(huán)境下，該如何全面的考慮問題。
【課程對象】銀行或資管大型企業(yè)專業(yè)人士
【課程時(shí)間】０.５天（6小時(shí)／天）
【課程大綱】
跨境支付體系的機(jī)制
淺解一下跨境支付
實(shí)例：跨境支付是如何與公安系統(tǒng)配合的
跨境支付與稅務(wù)體系的配合
跨境支付如如何配合CRS進(jìn)行海外資產(chǎn)摸底的
跨境支付收集的數(shù)據(jù)與消費(fèi)模式分析帶來的商業(yè)利潤
跨境支付收集信息的弱點(diǎn)
加比規(guī)則對跨境支付管理作用的削弱
跨境支付操作不當(dāng)造成的風(fēng)險(xiǎn)
帳戶被凍結(jié)的原因
交易對象是如何改變身份的
國家級的反洗錢系統(tǒng)是如何運(yùn)作的，跨境支付機(jī)制如何融合
不記名股權(quán)的影響
復(fù)雜的境外商業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)
完美的控股結(jié)構(gòu)及其影響
跨境支付體系與商業(yè)利益輸送
跨境支付與稅務(wù)籌劃
案例：一場故意制造帳戶被凍結(jié)的騙局
全課總結(jié)：跨境支付是一個(gè)國家有力的管理工具，它的使用場景涉及到的風(fēng)險(xiǎn)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國內(nèi)支付結(jié)算。。

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