信貸風險識別與防范   12.25

觀當下，金融強國已經(jīng)成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略，銀行當之無愧是金融強國體系中的核心，可以說：銀行信貸業(yè)務健康與否與國民經(jīng)濟的健康與否息息相關。望未來，我國金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也是相當?shù)膰谰偁幦遮叞谉峄?，?jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場化等因素已經(jīng)成為新常態(tài)，為此，防范風險、控制案件發(fā)生始終是銀行業(yè)工作中的重中之重，尤其是信貸業(yè)務做為銀行取得利潤的主要來源，如何防范信貸業(yè)

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商業(yè)銀行合規(guī)風險管理案例分析   12.25

前招行行長馬蔚華曾經(jīng)說過：銀行業(yè)的本質(zhì)就是對風險的經(jīng)營。自2005年4月29日國際巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》的高級文件，提出了銀行合規(guī)管理與合規(guī)部門建設的10項指導原則，可以說這是為國際銀行業(yè)的合規(guī)管理確立了一個標準；同時也為我國銀行的合規(guī)管理提供新的思考，隨著合規(guī)管理理念在金融業(yè)的不斷深入，合規(guī)已經(jīng)是我國銀行業(yè)一項核心的風險管理活

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金融詐騙“解毒”專項培訓   12.25

金融騙局已經(jīng)成為危害當代社會的重要毒瘤，不知釀成了多少社會悲劇，不法份子對社會進行著無差別的攻擊，每一個人，不管你是誰，不管文化水平如何，都可能成為詐騙的受害者，使個人或家庭蒙受巨大的財產(chǎn)和精神損失。尤其是當代大學生們要肩負起社會賦予的使命，不僅要樹立良好的金融風險防范意識，以防止自身受到詐騙，還要肩負起向社會公眾宣傳反詐騙知識，加強整個社會對金融風險的防范

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信貸業(yè)務風險與法律風險防范   12.25

觀當下，金融強國已經(jīng)成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略，銀行當之無愧是金融強國體系中的核心，可以說：銀行信貸業(yè)務健康與否與國民經(jīng)濟的健康與否息息相關。望未來，我國金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也是相當?shù)膰谰?，競爭日趨白熱化，?jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場化等因素已經(jīng)成為新常態(tài)，為此，防范風險、控制案件發(fā)生始終是銀行業(yè)工作中的重中之重，尤其是信貸業(yè)務做為銀行取得利潤的主要來源，如何防范信貸業(yè)

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柜面貨幣、證件、人像快速鑒別指南 ——優(yōu)秀柜面必修課   12.25

我們常說銀行開三件事：鈔票、證件、人像；柜面工作者每天都必需要面對的問題，也是銀行涉外操作風險的一個集中暴露點，各商業(yè)銀行都高度重視柜面人員此項技能的提升工作，因為針對貨幣與證件的犯罪自古就有。1.快速提高銀行對貨幣、證件、人像的風險的綜合管控能力和整體服務水平；第一部分：貨幣識別

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銀行反洗錢與相關文件解讀   12.25

隨著走私、毒品、貪污賄賂、恐怖主義等犯罪的猖獗，非法洗錢行為大量存在，我國因“洗錢”帶來的挑戰(zhàn)日益嚴峻，其中銀行業(yè)需要承擔的責任重大，由于對洗錢行為的預防與監(jiān)控措施還不夠完善，導致不能及時發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了對洗錢犯罪進行追查、打擊及追繳的行動，提高全民反洗錢意識與知識技能水平，尤其是銀行業(yè)的反洗錢水平變得越發(fā)緊要，本課程將從政策、法律、操作層面來強化學員的

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電子商業(yè)匯票業(yè)務與風險防范   12.25

票據(jù)是未來主要的金融工具之一，電票更是未來的趨勢所在，其較強的流通性、較好的信用性、較低的風險性等，倍受金融市場的青睞，票據(jù)業(yè)務將成為各大金融機構主要的業(yè)績增長點，銀行需要大量票據(jù)方面的專業(yè)人才以適應時代的需要，為銀行業(yè)的發(fā)展助力騰飛。該課程的宗旨在于提高學員對票據(jù)的業(yè)務操作及風險管控能力。以票據(jù)的業(yè)務操作為主線，以票據(jù)的三性為原則，立足票據(jù)操作、風險及法律

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柜面證件、人像識別風險管控   12.25

隨著時代的發(fā)展，證件已經(jīng)成為我們生活的重要組成部分，證件與我們的身份安全、信用安全、財產(chǎn)安全等密不可分，而銀行是這此安全的主要承擔者，其風險壓力不言而喻;正是因為證件它的特殊屬性，所以針對證件的犯罪越發(fā)猖獗，犯罪形式也花樣百出，其中2015年315晚會就暴出二代身份證設計上的一個重大缺陷，易被不法分子冒名頂替，給銀行帶來了信譽、經(jīng)濟、法律等多重風險，而風險管

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世界貨幣柜面收兌指南——優(yōu)秀柜面必修課   12.25

隨著中國經(jīng)濟的崛起，人民幣國際化已經(jīng)成為已經(jīng)成為歷史發(fā)展的必然，讓人民幣與世界貨幣的互連互通，將是未來十年內(nèi)中國金融機構的首要歷史使命，隨著人民幣的不斷走強和各國貨幣大量涌入中國市場，由此給各銀行帶來的貨幣收兌壓力將是前所未有的，不僅僅是數(shù)量上爆炸式增長帶來的對各國貨幣識別上的壓力，更重要的是國際造假集團也會隨勢對人民幣和中國貨幣市場造成重大挑戰(zhàn)，情況將會演

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柜面涉外風險綜合管控——從優(yōu)秀到卓越的蛻變?nèi)芄衩姹匦拚n   12.25

隨著中國經(jīng)濟的全面發(fā)展，現(xiàn)代銀行的柜面涉外風險已經(jīng)由傳統(tǒng)的相對單一變得風險多元化，由風險的相對簡單變的錯綜復雜等，給柜面人員的專業(yè)技能和應對能力提出了更多更高的要求，也給銀行帶來了服務、經(jīng)濟、信譽、法律等多重風險管理的壓力，雖然風險管理的辦法有很多，但講者認為最好的莫過于風險管理前置，即在風險發(fā)生前，培養(yǎng)一批對柜面涉外風險有感知、識別和應對能力的優(yōu)秀柜面團隊

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