信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范   12.25

觀當(dāng)下，金融強(qiáng)國(guó)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展的戰(zhàn)略，銀行當(dāng)之無愧是金融強(qiáng)國(guó)體系中的核心，可以說：銀行信貸業(yè)務(wù)健康與否與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康與否息息相關(guān)。望未來，我國(guó)金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也是相當(dāng)?shù)膰?yán)峻，競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，經(jīng)濟(jì)下行、金融脫媒、利率市場(chǎng)化等因素已經(jīng)成為新常態(tài)，為此，防范風(fēng)險(xiǎn)、控制案件發(fā)生始終是銀行業(yè)工作中的重中之重，尤其是信貸業(yè)務(wù)做為銀行取得利潤(rùn)的主要來源，如何防范信貸業(yè)

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商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析   12.25

前招行行長(zhǎng)馬蔚華曾經(jīng)說過：銀行業(yè)的本質(zhì)就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)。自2005年4月29日國(guó)際巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》的高級(jí)文件，提出了銀行合規(guī)管理與合規(guī)部門建設(shè)的10項(xiàng)指導(dǎo)原則，可以說這是為國(guó)際銀行業(yè)的合規(guī)管理確立了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)；同時(shí)也為我國(guó)銀行的合規(guī)管理提供新的思考，隨著合規(guī)管理理念在金融業(yè)的不斷深入，合規(guī)已經(jīng)是我國(guó)銀行業(yè)一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活

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金融詐騙“解毒”專項(xiàng)培訓(xùn)   12.25

金融騙局已經(jīng)成為危害當(dāng)代社會(huì)的重要毒瘤，不知釀成了多少社會(huì)悲劇，不法份子對(duì)社會(huì)進(jìn)行著無差別的攻擊，每一個(gè)人，不管你是誰，不管文化水平如何，都可能成為詐騙的受害者，使個(gè)人或家庭蒙受巨大的財(cái)產(chǎn)和精神損失。尤其是當(dāng)代大學(xué)生們要肩負(fù)起社會(huì)賦予的使命，不僅要樹立良好的金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，以防止自身受到詐騙，還要肩負(fù)起向社會(huì)公眾宣傳反詐騙知識(shí)，加強(qiáng)整個(gè)社會(huì)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的防范

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柜面人像識(shí)別操作高級(jí)研修班 ——從知其然到知其所以然   12.25

2015年的315晚會(huì)暴出銀行對(duì)二代身份核查過程中存在著重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，絕大多數(shù)柜面人員無法有效的進(jìn)行人像識(shí)別，結(jié)果是給銀行帶來了信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)、法律等多重風(fēng)險(xiǎn)，但坦白的說柜面人像識(shí)別并沒有那么簡(jiǎn)單，因?yàn)樗枰诳陀^的事實(shí)做出主觀的判斷，而人的面部生物特征不是靜態(tài)的而是動(dòng)態(tài)的，不僅有自然因素的影響，更有人為因素的影響，如：化妝、整形和意外傷害等；同時(shí)還伴隨有服務(wù)

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柜面貨幣、證件、人像快速鑒別指南 ——優(yōu)秀柜面必修課   12.25

我們常說銀行開三件事：鈔票、證件、人像；柜面工作者每天都必需要面對(duì)的問題，也是銀行涉外操作風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)集中暴露點(diǎn)，各商業(yè)銀行都高度重視柜面人員此項(xiàng)技能的提升工作，因?yàn)獒槍?duì)貨幣與證件的犯罪自古就有。1.快速提高銀行對(duì)貨幣、證件、人像的風(fēng)險(xiǎn)的綜合管控能力和整體服務(wù)水平；第一部分：貨幣識(shí)別

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銀行反洗錢與相關(guān)文件解讀   12.25

隨著走私、毒品、貪污賄賂、恐怖主義等犯罪的猖獗，非法洗錢行為大量存在，我國(guó)因“洗錢”帶來的挑戰(zhàn)日益嚴(yán)峻，其中銀行業(yè)需要承擔(dān)的責(zé)任重大，由于對(duì)洗錢行為的預(yù)防與監(jiān)控措施還不夠完善，導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)犯罪線索，影響了對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行追查、打擊及追繳的行動(dòng)，提高全民反洗錢意識(shí)與知識(shí)技能水平，尤其是銀行業(yè)的反洗錢水平變得越發(fā)緊要，本課程將從政策、法律、操作層面來強(qiáng)化學(xué)員的

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電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)防范   12.25

票據(jù)是未來主要的金融工具之一，電票更是未來的趨勢(shì)所在，其較強(qiáng)的流通性、較好的信用性、較低的風(fēng)險(xiǎn)性等，倍受金融市場(chǎng)的青睞，票據(jù)業(yè)務(wù)將成為各大金融機(jī)構(gòu)主要的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，銀行需要大量票據(jù)方面的專業(yè)人才以適應(yīng)時(shí)代的需要，為銀行業(yè)的發(fā)展助力騰飛。該課程的宗旨在于提高學(xué)員對(duì)票據(jù)的業(yè)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)管控能力。以票據(jù)的業(yè)務(wù)操作為主線，以票據(jù)的三性為原則，立足票據(jù)操作、風(fēng)險(xiǎn)及法律

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柜面證件、人像識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)管控   12.25

隨著時(shí)代的發(fā)展，證件已經(jīng)成為我們生活的重要組成部分，證件與我們的身份安全、信用安全、財(cái)產(chǎn)安全等密不可分，而銀行是這此安全的主要承擔(dān)者，其風(fēng)險(xiǎn)壓力不言而喻;正是因?yàn)樽C件它的特殊屬性，所以針對(duì)證件的犯罪越發(fā)猖獗，犯罪形式也花樣百出，其中2015年315晚會(huì)就暴出二代身份證設(shè)計(jì)上的一個(gè)重大缺陷，易被不法分子冒名頂替，給銀行帶來了信譽(yù)、經(jīng)濟(jì)、法律等多重風(fēng)險(xiǎn)，而風(fēng)險(xiǎn)管

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世界貨幣柜面收兌指南——優(yōu)秀柜面必修課   12.25

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起，人民幣國(guó)際化已經(jīng)成為已經(jīng)成為歷史發(fā)展的必然，讓人民幣與世界貨幣的互連互通，將是未來十年內(nèi)中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的首要?dú)v史使命，隨著人民幣的不斷走強(qiáng)和各國(guó)貨幣大量涌入中國(guó)市場(chǎng)，由此給各銀行帶來的貨幣收兌壓力將是前所未有的，不僅僅是數(shù)量上爆炸式增長(zhǎng)帶來的對(duì)各國(guó)貨幣識(shí)別上的壓力，更重要的是國(guó)際造假集團(tuán)也會(huì)隨勢(shì)對(duì)人民幣和中國(guó)貨幣市場(chǎng)造成重大挑戰(zhàn)，情況將會(huì)演

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柜面涉外風(fēng)險(xiǎn)綜合管控——從優(yōu)秀到卓越的蛻變?nèi)芄衩姹匦拚n   12.25

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展，現(xiàn)代銀行的柜面涉外風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)由傳統(tǒng)的相對(duì)單一變得風(fēng)險(xiǎn)多元化，由風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)簡(jiǎn)單變的錯(cuò)綜復(fù)雜等，給柜面人員的專業(yè)技能和應(yīng)對(duì)能力提出了更多更高的要求，也給銀行帶來了服務(wù)、經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)、法律等多重風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力，雖然風(fēng)險(xiǎn)管理的辦法有很多，但講者認(rèn)為最好的莫過于風(fēng)險(xiǎn)管理前置，即在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，培養(yǎng)一批對(duì)柜面涉外風(fēng)險(xiǎn)有感知、識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力的優(yōu)秀柜面團(tuán)隊(duì)

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