企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險控制
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險控制詳細(xì)內(nèi)容
企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與風(fēng)險控制
**篇:內(nèi)部審計(jì)
引言:解開你對內(nèi)審的困惑,接觸你工作的無力感
與內(nèi)審有關(guān)的六大要點(diǎn)
內(nèi)審程序與實(shí)用文書
重新審視內(nèi)審的流程
各階段過程的常用文書與表格
內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧
審查書面材料的方法
順查法與逆查法
詳查法與抽查法
綜合運(yùn)用,能查出“小金庫”
客觀實(shí)物證實(shí)法
盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
發(fā)現(xiàn)挪用公款、循環(huán)入賬的蛀蟲
找到虛增庫存價值,調(diào)節(jié)利潤欺騙上級單位的幕后人
審計(jì)調(diào)查方法
觀察、詢問、函證
創(chuàng)造互相理解的氛圍
學(xué)員傾聽的技巧
“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵
別被被審計(jì)對象對象牽著走
審計(jì)抽樣方法
分析型復(fù)核方法
內(nèi)部控制符合性測試
實(shí)務(wù)指導(dǎo)
如何做個“啄木鳥”,讓壞人做不出壞事,只能做好事——內(nèi)部控制制度審計(jì)
如何抓出藏在桌下的黑金——財(cái)務(wù)收支審計(jì)
如何判斷“功臣”與“逆賊”——經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
第二篇:內(nèi)部有效控制與風(fēng)險管理
引言:缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”
什么是COSO
COSO的內(nèi)部控制整合框架包含哪些內(nèi)容?
企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
內(nèi)部控制的局限性——成本效益原則及其它
控制環(huán)境
何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
如何建立兩驕傲的控制環(huán)境
內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險管理
風(fēng)險地圖
針對風(fēng)險可采用哪些風(fēng)險對策
風(fēng)險管理——使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
危機(jī)管理的金科玉律
內(nèi)部控制活動
常見的內(nèi)部控制活動有哪些?
如何做到職責(zé)分離
預(yù)防性控制和檢查性控制
職業(yè)舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業(yè)舞弊理論——Your money is GONG
職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么?
如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制
內(nèi)控的建立和執(zhí)行
企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個內(nèi)控部門
內(nèi)控人員到底是做什么的?
內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段
如何確定和分解目標(biāo)
如何識別風(fēng)險
如何建立控制政策
如何有效執(zhí)行內(nèi)控
如何監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行狀況:執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立評估
薩奧法案及公司治理
何為薩奧方案
薩奧方案的內(nèi)容框架
審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解
S320及S404
企業(yè)在遵循S404所面臨的主要障礙
課程回顧與問題解答
章從大老師的其它課程
現(xiàn)金流量表編制與分析 02.24
現(xiàn)金流量表編制與分析課程背景:現(xiàn)金流量表可以提供與企業(yè)現(xiàn)金流量相關(guān)的信息,做好現(xiàn)金流量表的日常管理,對于保證企業(yè)的償債能力,管控企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義,對于保證日常業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營也是必不可少。本課程正是基于以上需求而開發(fā),旨在提高企業(yè)現(xiàn)金流量表的編制能力與分析能力。課程收益:通過培訓(xùn),使參加者能夠全面掌握現(xiàn)金流量表的編制方法與分析技巧。具體培訓(xùn)
講師:章從大詳情
小企業(yè)與個人客戶信貸風(fēng)險識別與管理實(shí)務(wù)課程介紹:隨著國內(nèi)商業(yè)銀行小企業(yè)貸款與個人貸款戶數(shù)以及規(guī)模的不斷增長,該部分信貸資產(chǎn)的質(zhì)量對于保障銀行的盈利已經(jīng)變得至關(guān)重要。針對該部分客戶信貸風(fēng)險呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化的現(xiàn)實(shí),通過工具的介紹與典型案例的探討,旨在樹立小企業(yè)客戶經(jīng)理、個人客戶經(jīng)理的風(fēng)險意識,提高他們的信貸風(fēng)險識別與管理能力,有效管控信貸風(fēng)險。課程收益:●樹立
講師:章從大詳情
全面預(yù)算管理 02.24
全面預(yù)算管理課程背景:以公司整體經(jīng)營目標(biāo)為基礎(chǔ)的預(yù)算,已經(jīng)成為企業(yè)不可或缺的管理手段,在公司的經(jīng)營管理中起著目標(biāo)激勵、過程控制及有效獎懲的重要作用。如何通過全面預(yù)算管理掌控公司經(jīng)營全局,如何成功實(shí)施全面預(yù)算管理,如何跟蹤全面預(yù)算管理的執(zhí)行情況等成為現(xiàn)代管理者的必修課。本課程正是基于以上問題而開發(fā)。課程收益:培訓(xùn)講師通過大量的案例分析與實(shí)例演練,為學(xué)員展示一個
講師:章從大詳情
企業(yè)全面成本費(fèi)用控制與管理 02.24
企業(yè)全面成本費(fèi)用控制與管理課程背景:基于目前激烈競爭的市場環(huán)境,大多數(shù)企業(yè)的盈利能力持續(xù)下降,與此同時,雪上加霜的事實(shí)是企業(yè)絕大多數(shù)的成本卻在上升。無論是電力等能源方面的成本,還是原材料與人工成本的壓力均是不爭的事實(shí),為此怎么做好成本費(fèi)用的管控成為每個管理人員必須面對的課題。本課程顛覆傳統(tǒng)成本費(fèi)用管控的一般思路,站在戰(zhàn)略的高度,全面系統(tǒng)的講授不同成本對象的管
講師:章從大詳情
內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù) 02.24
內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)課程背景:內(nèi)部審計(jì)與注冊會計(jì)師審計(jì)相比較,其審計(jì)目的更加多樣,審計(jì)內(nèi)容也更為廣泛,從而可以服務(wù)于企業(yè)管理與公司治理?,F(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)正從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)走向經(jīng)營審計(jì)、管理審計(jì)、戰(zhàn)略審計(jì),在環(huán)境變化之際,內(nèi)部審計(jì)人員必須重新審視自己的審計(jì)對象、程序與方法,唯如此,內(nèi)部審計(jì)人員才能與時俱進(jìn),圓滿完成自身角色的轉(zhuǎn)變。本課程正是基于以上背景而開發(fā),課程既有審計(jì)
講師:章從大詳情
企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧 02.24
企業(yè)現(xiàn)金流的奧秘及其管理技巧課程背景:現(xiàn)金流管理的目標(biāo)是什么?管理的內(nèi)容是什么?管理模型與管理工具有哪些?如何改善企業(yè)的資金管理?現(xiàn)金流管理中需要關(guān)注的焦點(diǎn)問題有哪些?大型企業(yè)如何實(shí)施資金集中管理?如何利用現(xiàn)金流來加強(qiáng)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險管控?本課程專門針對以上的熱點(diǎn)與難點(diǎn)問題而開發(fā),將為您撩開現(xiàn)金流神秘的面紗,還原其真實(shí)的面貌與管控之精髓。課程收益:培訓(xùn)師采用大
講師:章從大詳情
內(nèi)部審計(jì)實(shí)操與技能提升課程背景:內(nèi)部審計(jì)與注冊會計(jì)師審計(jì)相比較,其審計(jì)目的更加多樣,審計(jì)內(nèi)容也更為廣泛,從而可以服務(wù)于企業(yè)管理與公司治理?,F(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)正從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)審計(jì)走向管理審計(jì),在環(huán)境變化之際,內(nèi)部審計(jì)人員必須重新審視自己的審計(jì)對象、程序與方法,唯如此,內(nèi)部審計(jì)人員才能與時俱進(jìn),圓滿完成自身角色的轉(zhuǎn)變。本課程正是基于以上背景而開發(fā),課程既有審計(jì)技術(shù)與審計(jì)
講師:章從大詳情
納稅籌劃十八法與稅務(wù)風(fēng)險防范、化解與控制課程背景:眾所周知,通過納稅籌劃可以令企業(yè)在合情合法的前提下減輕納稅負(fù)擔(dān),降低企業(yè)經(jīng)營成本,最大限度地增加企業(yè)效益。但中國目前稅收種類繁多,稅收政策變化頻繁,如何在短時間內(nèi)較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧?企業(yè)普遍認(rèn)為“業(yè)務(wù)部門可以隨意做,合同可以隨意簽,稅收出現(xiàn)問題應(yīng)該是財(cái)務(wù)來處理?!庇^念的不到位給企業(yè)帶來巨大
講師:章從大詳情
內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 02.24
內(nèi)部控制與風(fēng)險管理課程背景:如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)?如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全?如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整?如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略?……為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo),企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制系統(tǒng),有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性,
講師:章從大詳情
納稅籌劃新思路與案例分析 02.24
納稅籌劃新思路與案例分析課程背景:2008年1月1日起新的企業(yè)所得稅法開始實(shí)施,2009年1月1日起增值稅轉(zhuǎn)型改革拉開帷幕,2016年3月23日財(cái)務(wù)部與國家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號),與此同時個人所得稅、資源稅、車船稅等稅種的改革均給企業(yè)的日常稅務(wù)管理帶來巨大的沖擊。為了適應(yīng)主要稅種改革的需要,配套的
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