《柜面法律風險防范》

  培訓講師：孫文偉

講師背景：
孫文偉老師【學歷職稱】社會學學士，心理學碩士?！救温殭C構(gòu)】某國有銀行培訓中心專職培訓師。核心課程《網(wǎng)點服務營銷》《職業(yè)化素養(yǎng)提升與陽光心態(tài)》《卓越溝通技巧》《以客戶為中心的電話銷售》、《基于客戶需求的呼入式營銷》《卓越電話服務》、《VIP客 詳細>>

孫文偉
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《柜面法律風險防范》詳細內(nèi)容

《柜面法律風險防范》

課程名稱： 《柜面法律風險防范》

主講： 孫老師老師 6課時

課程目標：
通過培訓的實施，使員工了解操作風險防范的必要性及切身相關(guān)性，掌握各類業(yè)務操
作規(guī)范，以故事敘述的方式講述大量的銀行業(yè)風險案例，使員工潛移默化地覺有自覺防
范風險的意識。
授課方式：案例30%+視頻20% +互動式講授50%
課程大綱/要點：

一、操作風險的內(nèi)涵及重要性
1. 商業(yè)銀行常見的風險類別；
2. 操作風險的定義及重要性；
3、如何防范操作風險。
二、操作風險防范之外在規(guī)范與風險控制
1、柜面操作規(guī)范總則
2、營業(yè)前準備工作的規(guī)范事項
3、現(xiàn)金存取款業(yè)務操作規(guī)范
4、柜面服務規(guī)范
5、柜面業(yè)務常見法律風險
? 儲蓄業(yè)務常見法律風險
? 銀行發(fā)生差錯款后，是否可以直接沖正？
? 受理未成年人的代理人代辦相關(guān)業(yè)務時，應注意哪些法律風險？
?
未成年人由監(jiān)護人辦理開卡后，未成年人在柜臺從卡內(nèi)支取存款是否也需監(jiān)護
人辦理？
? 客戶持戶口簿、死亡證明是否可以到銀行查詢死亡人的存款信息？
? 客戶持有公證遺囑要求取款時，是否可憑公證遺囑直接辦理 ？
? 儲戶成為植物人后，其存款如何才能支取 ？
? 結(jié)算業(yè)務常見法律風險
? 哪些票據(jù)可以掛失止付 ？
? 現(xiàn)金支票能否背書轉(zhuǎn)讓？
? 支票收款人名稱有涂改并在涂改處簽章，銀行能否受理？
? 單位客戶辦理預留簽章變更業(yè)務時應注意哪些問題？
? 銀行需謹慎審核銀行承兌匯票的真?zhèn)?br /> ? 銀行司法協(xié)助法律風險
? 銀行拒不履行法定協(xié)助義務，被處以巨額罰款。
? 注意防范假冒國家機關(guān)工作人員進行假扣劃。
? 有權(quán)機關(guān)凍結(jié)、扣劃儲戶存款，銀行是否有通知客戶的義務？
?
司法協(xié)助最新法規(guī)《銀行業(yè)金融機構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機關(guān)國家安全機
關(guān)查詢凍結(jié)工作規(guī)定》解讀
? 銀行司法協(xié)助法律風險
? 對于已經(jīng)質(zhì)押的存單，銀行能否開具存款證明？
? 銀行在訂立理財合同時應如何履行告知義務？
?
儲戶在營業(yè)廳內(nèi)由于地面濕滑而摔倒受傷的，銀行是否應當承擔賠償責任
？
? 常見銀行卡金融詐騙案例分享

3. 操作風險防范之內(nèi)在——責任心
1、使風險防患于未然
2、貫穿于整個業(yè)務操作過程中
3、責任心是防范風險的解藥之一
4、風險意識是責任心的體現(xiàn)


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