金融防詐騙
金融防詐騙詳細(xì)內(nèi)容
金融防詐騙
《金融防詐騙》
主講:宋柏允
【課程背景】
金融領(lǐng)域詐騙案例時(shí)有發(fā)生,如何防詐騙,是金融領(lǐng)域相關(guān)人士不得不面對(duì)事情。
【課程收益】
學(xué)會(huì)從投資者角度防范詐騙
學(xué)會(huì)從放貸者角度防范詐騙
【課程特色】案例,深入淺出聽(tīng)得懂;科學(xué),背后理論講得明;實(shí)戰(zhàn),學(xué)之能用定方向;展望,以史為鑒看未來(lái)
【課程對(duì)象】相關(guān)需求者
【課程時(shí)間】1-2小時(shí)
【課程大綱】
一、投資者角度如何防詐騙?
1、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:實(shí)物類
貴金屬、寶石等領(lǐng)域現(xiàn)貨交易陷阱
黃金現(xiàn)貨交易陷阱
虛構(gòu)資產(chǎn)投資騙局
收藏品投資騙局
2、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:金融類
虛擬貨幣類投資陷阱
外匯交易類投資騙局
原始股投資騙局
P2P投資的風(fēng)險(xiǎn)陷阱
偽造金融票據(jù)詐騙
存款貼息投資騙局
商業(yè)模式投資類騙局
非法經(jīng)營(yíng)投資騙局
合作發(fā)展投資騙局
3、細(xì)數(shù)各種詐騙案例:融資類
虛構(gòu)大額借款融資騙局
大額投資居間融資騙局
信用卡相關(guān)的融資騙局
融資對(duì)賭的風(fēng)險(xiǎn)陷阱
4、歸納總結(jié),各種詐騙的共性
二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風(fēng)控的關(guān)鍵要點(diǎn)
身份驗(yàn)證
擔(dān)保支付
欺詐評(píng)級(jí)
數(shù)據(jù)質(zhì)量與分析方法
2、歸納總結(jié),各種反詐騙的邏輯
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