公司多維股權(quán)設(shè)計


《公司多維股權(quán)設(shè)計》

講師：阮思喬

課程價值：

◆ 企業(yè)家掌握通過股權(quán)治理公司及股東的權(quán)術(shù)；

◆ 一次性從法律、管理、財務(wù)等多角度搭建公司控制權(quán)架構(gòu)；

◆ 通過多案例反復強化的形式讓企業(yè)家真正掌握多維股權(quán)設(shè)計技巧；

◆ 構(gòu)建股權(quán)激勵方案的思維模，學會系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計方法。

適用人群：

◆ 企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、董事長、ＣＥＯ、總裁等企業(yè)經(jīng)營者

◆ 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才

授課特色：

◆ 高效：知識點貫穿整個教學課程，每十分鐘讓學員掌握一個股權(quán)技巧；

◆ 實戰(zhàn)：摒棄紙上談兵，讓學員在學習后立刻學會所學知識；

◆ 思維：讓學員從思維上改變對于商業(yè)及控制權(quán)的思考模式；

◆ 趣味：干貨多，門檻低，讓知識不再枯燥，讓成長不再乏味。

課程形式：理論剖析+ 互動討論+ 案例研討+ 學員企業(yè)指導

課程時間：兩天



課程大綱：



第一部分：股權(quán)基礎(chǔ)知識篇

主旨：為企業(yè)家打好股權(quán)知識基礎(chǔ)，通過本篇學習使企業(yè)家具備股權(quán)大局觀，防止日后
在股權(quán)融資及股權(quán)激勵過程中丟失公司控制權(quán)。


一、股權(quán)設(shè)計是工具，改造認知是前提。
1、為什么老板不掌握股權(quán)設(shè)計就無法成為公司真正的主宰？
2、詳解股權(quán)的十八種權(quán)利
股權(quán)有股才有權(quán)，是基于股份形成的權(quán)利（詳解）

◆ 分紅權(quán)

◆ 股票增值權(quán)

◆ 身份確認權(quán)

◆ 回購請求權(quán)。

◆ 表決權(quán)-控制權(quán)

◆ 決策無效撤銷請求權(quán)

◆ 收益權(quán)，處置權(quán)

◆ 新增股份的優(yōu)先認購權(quán)

◆ 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先購買權(quán)

◆ 知情權(quán)

◆ 強制解散公司的權(quán)利

◆ 臨時股東會的提議權(quán)

◆ 股東會的召集和主持權(quán)

◆ 投票

◆ 選舉

◆ 策權(quán)

◆ 股東代表訴訟權(quán)

◆ 股東直接訴訟權(quán)

3、股權(quán)的9條生命線

◆ 67%絕對控制權(quán)

◆ 51%。相對控制權(quán)

◆ 34%一票否決權(quán)

◆ 30%上市公司的要約收購線。

◆ 20%重大同業(yè)競爭警示線。

◆ 10%（1）提議召開臨時股東會

◆ （2）股東會的召集和主持

◆ （3）解散公司

◆ 5%上市公司股票處置披露

◆ 3%（1）股東會之前提前開小會

◆ （2）提案權(quán)

◆ 80%，40%保存實力的小股權(quán)池



第二部分：公司股權(quán)設(shè)計落地方案

主旨：無論是股權(quán)還是公司治理框架都是公司的根基，不可頻繁調(diào)整。本篇從法律，財
務(wù)，管理多角度完善股權(quán)方案，一步到位設(shè)立企業(yè)股權(quán)模型。

一、公司控制權(quán)

1）大股東通過股權(quán)及衍生權(quán)利控制公司

◆ 一致行動協(xié)議

◆ 委托代理表決權(quán)

◆ 優(yōu)先股的使用

◆ AB股設(shè)計

◆ 設(shè)立有限合伙

◆ 簽署代持協(xié)議

◆ 代理表決權(quán)

◆ 雙層股權(quán)架構(gòu)

2. 大股東通過公司職能部門的控制控制公司

◆ 董事會的控制方案

◆ 監(jiān)事會的控制方案

◆ 高管層的控制方案

◆ 高管層的控制方案

3. 公司控制權(quán)的配套文件


二、從財務(wù)，法律，管理多角度同步進行股權(quán)優(yōu)化

1）財務(wù)角度重建股權(quán)

◆ 公司類型解讀

◆ 不同類型公司的搭建方案

◆ 母子公司方案

◆ 總分公司方案

◆ 兄弟公司方案

2）雙層股權(quán)架構(gòu)的財務(wù)及法律優(yōu)勢

◆ 股東分紅方案

◆ 股東對外投資方案

◆ 股東股權(quán)交易方案

◆ 資產(chǎn)控制方案

◆ 公司財務(wù)通道打通方案

3）持股平臺的財務(wù)考慮

◆ 持股平臺的財務(wù)優(yōu)勢

◆ 持股平臺搭建技巧及方案




第三部分：股權(quán)融資篇

主旨：企業(yè)發(fā)展到一定階段以后，融資是企業(yè)資本化的第一步，本篇著重幫助企業(yè)家熟
知融資中那些鮮為人知的“技巧”。

一、對賭

◆ 對賭的風險詳解

◆ 如何避免對賭風險

二、如何和投資人談判

◆ 談判心法

◆ 讓你的項目更受投資人青睞

◆ 打消投資人的三大顧慮

3. 股權(quán)融資的9大法則

◆ 股權(quán)融資是體力活不是腦力活

◆ 股權(quán)融資融的是投資人的智慧

◆ 建立起股權(quán)融資的超越系統(tǒng)

◆ 只渡有緣人

◆ 商業(yè)計劃書

◆ 思想和智慧超越

◆ 看到趨勢的能力

◆ 創(chuàng)造和投資人的平等機會

◆ 保持真誠真心，數(shù)據(jù)真實

第四部分：股權(quán)激勵

主旨：本部分主要內(nèi)容是對股權(quán)激勵方案進行頂層設(shè)計

一、股權(quán)激勵的頂層設(shè)計

1、股權(quán)激勵的必要性

2、企業(yè)股權(quán)激勵的前提

3、中小企業(yè)股權(quán)激勵的誤區(qū)和底線

二、股權(quán)激勵的九種基本模式

1、“期股”及其應(yīng)用

2、“股票期權(quán)”及其應(yīng)用

3、“業(yè)績股票”及其應(yīng)用

4、“干股”及其應(yīng)用

5、“延期支付計劃”及其應(yīng)用

6、“虛擬股票”及其應(yīng)用

7、“員工持股計劃”及其應(yīng)用

8、“股票增值權(quán)”及其應(yīng)用

9、“限制性股票”及其應(yīng)用

三、如何操作及設(shè)計股權(quán)激勵？

四、股權(quán)激勵與退出機制

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