股權(quán)激勵頂層設(shè)計與落地實操

  培訓講師:徐京

講師背景:
徐京老師企業(yè)股權(quán)與投融資授課專家、實戰(zhàn)咨詢顧問北京大學EMBA特聘講師l清華大學總裁班特聘講師l北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長l浙大MBA特聘講師l北京投融資商會理事l北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務促進會副會長l中國企業(yè)上市策劃及 詳細>>

徐京
    課程咨詢電話:

股權(quán)激勵頂層設(shè)計與落地實操詳細內(nèi)容

股權(quán)激勵頂層設(shè)計與落地實操


《股權(quán)激勵頂層設(shè)計與落地實操》

課程介紹

學員收益:

深入探討,學員可以掌握并了解:

? 企業(yè)家如何在股權(quán)激勵之前進行股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則;

? 全面了解股權(quán)期權(quán)激勵體系設(shè)計的常見模式——從大類到應用細分;

? 掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵的思路與操作步驟——從理論到實操;

?
掌握股權(quán)激勵方案的設(shè)計要點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計方法——從理論到工具。



適用范圍:

? 企業(yè)家、創(chuàng)業(yè)者、董事長、CEO、總裁等企業(yè)經(jīng)營者

? 副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才



授課特色:

? 價值:課程全程干貨,針對企業(yè)家最關(guān)心的控制權(quán)及股權(quán)利益;

? 實戰(zhàn):討論案例、學習的知識為老師咨詢業(yè)務的總結(jié);

? 實用:揭示的工具和方法實用、好用,便于理解;

? 通俗:案例豐富,以故事講道理,初中生能聽懂,碩士生有收獲。



課程大綱:



第一部分:股權(quán)激勵之前如何進行股權(quán)布局,提前做好控制權(quán)防范?

主旨:企業(yè)為什么不敢輕易做股權(quán)激勵?因為易放難收,做不好則分散企業(yè)控制權(quán),公
司有散架的風險。那么如何在做股權(quán)激勵之前,進行股權(quán)設(shè)置及股權(quán)布局,保證公司老
總的控制權(quán),去除后顧之憂,再談股權(quán)激勵?


一、九定之前先“定君”:激勵應以公司治理和股權(quán)布局為前提
1、控制權(quán)布局及股權(quán)激勵核心基礎(chǔ):什么是公司
2、股權(quán)激勵與控制權(quán)保護(提前做好控制權(quán)布局)
1) 基礎(chǔ)知識:股份黃金分割線與股權(quán)不良結(jié)構(gòu)
? 知識總結(jié):股權(quán)比例設(shè)置總原則
2) 股權(quán)架構(gòu)與股權(quán)設(shè)計
? 為什么股權(quán)結(jié)構(gòu)要調(diào)整恰當?
? 企業(yè)股權(quán)布局與股權(quán)架構(gòu)設(shè)計
? 激勵對象本公司直接持股——自然人股權(quán)架構(gòu)
? 控股公司架構(gòu)設(shè)計——持股平臺為公司制
? 有限合伙架構(gòu)設(shè)計——持股平臺為合伙制
? 進一步升級——混合架構(gòu)設(shè)計
? 其他持股形式
3) 大股東分股不分權(quán)的10種方法
? 一致行動協(xié)議
? 委托代理表決權(quán)
? 設(shè)立合理的股權(quán)結(jié)構(gòu)及股權(quán)架構(gòu)
? 章程控制的多種方法
? 優(yōu)先股的使用
? AB股設(shè)計
? 給予虛擬股份/干股
? 設(shè)立有限合伙持股平臺
? 激勵股份的退出回購
? 簽署代持協(xié)議
4) 互聯(lián)網(wǎng)、高科技及初創(chuàng)公司公司股權(quán)設(shè)計
? 股權(quán)兌付制度
? 人力股的設(shè)計
? 如何安全的眾籌
? 兼職人員股份分配原則
? 一次性資源和短期資源股東的股份分配
? 創(chuàng)業(yè)合伙人的退出機制
? 和外部投資人的游戲規(guī)則是否談妥?
? 是否和配偶進行錢權(quán)分立?
? 股權(quán)池的預留
? 技術(shù)入股的建議
? 動態(tài)股權(quán)設(shè)計
5) 股權(quán)激勵的公司人事、財務和管理權(quán)爭奪
? 公司控制權(quán)之“撤換法定代表人”
? 公司控制權(quán)之“撤換董事長”
? 公司控制權(quán)之“撤換總經(jīng)理”
? 小股東控制權(quán)“爭奪監(jiān)事會席位”
6) 股權(quán)投資人如何股東協(xié)議上動手腳,隨時“扳倒”創(chuàng)始人?
? “拖售權(quán)”條款
? “董事會”保護條款
? 對賭協(xié)議與股權(quán)回購條款
? 清算優(yōu)先權(quán)條款
? 防稀釋條款
? 保護性條款
7) 股權(quán)高度分散如何進行股權(quán)布局——從一個案例講起

二、股權(quán)激勵的頂層設(shè)計
1、重點知識:股權(quán)激勵的三重價值?
2、企業(yè)股權(quán)激勵的前提:什么企業(yè)適合做股權(quán)激勵?企業(yè)何時做股權(quán)激勵?
3、股權(quán)激勵與資本運作
1)股權(quán)激勵如何處理和投資人的關(guān)系
2)股權(quán)激勵與資本運作
? 并購中的股權(quán)激勵問題
? 引入戰(zhàn)略投資的股權(quán)激勵問題
? 集團公司的股權(quán)激勵問題
? 科創(chuàng)板企業(yè)的股權(quán)激勵問題
? 擬上市(A股、科創(chuàng)板)及新三板企業(yè)資本運作的公司治理要求
4、中小企業(yè)股權(quán)激勵兩大原則:惜股如金原則、約束激勵并行原則。


第二部分:股權(quán)激勵實務操作

主旨:在明確了股權(quán)設(shè)置與股權(quán)布局之后,我們?nèi)绾芜M行股權(quán)激勵設(shè)計?股權(quán)激勵的具
體方案有哪些?又通過什么樣的原則進行設(shè)計?


1. 股權(quán)激勵和傳統(tǒng)薪酬績效的區(qū)別?
案例:永輝“門店合伙人”激勵法
二、股權(quán)激勵的九種基本模式
1、“期股”及其應用
2、“股票期權(quán)”及其應用
3、“業(yè)績股票”及其應用
4、“干股”及其應用
5、“延期支付計劃”及其應用
6、“虛擬股票”及其應用
7、“員工持股計劃”及其應用
8、“股票增值權(quán)”及其應用
9、“限制性股票”及其應用
三 如何操作及設(shè)計股權(quán)激勵?
1. 定目的:如何明確股權(quán)激勵的目標?
2. 定模式:股權(quán)激勵的具體模式的選擇方法?
定模式工具應用:
? 商業(yè)模式畫布確定利潤區(qū)
? 股權(quán)激勵外部因素七分法
? 股權(quán)激勵內(nèi)部因素對比法
? 方案組合變化法
3. 定對象 :如何確定激勵對象的范圍?
定對象工具應用:
? 上市公司及國有控股企業(yè)定對象總表
? 如何根據(jù)企業(yè)類型選擇激勵對象
? 定對象的多維度方式
? 定對象操作步驟
4. 定額度 :如何確定股權(quán)激勵范圍:
? 如何確定激勵股權(quán)總量?具體工具三種;
? 如何確定股權(quán)激勵個量?具體工具三種;
? 如何避免股權(quán)分配不當產(chǎn)生的矛盾?
5. 定價格 :激勵股權(quán)對價問題,白送還是購買?公司如何估值?
6. 定時間:授予激勵股權(quán)的時間(步驟)及條件
7. 定來源:激勵股權(quán)來源問題
8. 定條件:股權(quán)激勵行權(quán)的條件是什么?如何考核股權(quán)激勵對象?
定條件(績效)具體工具:
? 公司業(yè)績常用指標
? 考核工具表:如何確定企業(yè)利潤增長率
9. 定機制 :激勵股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和退出



第三部分:股權(quán)激勵操作中的其他注意事項

主旨:本部分主要內(nèi)容是對股權(quán)激勵的全流程進行模擬和梳理,兼顧其他的一些注意要
點。


1. 股權(quán)激勵操作的全流程梳理
2. 其他股權(quán)激勵注意問題
1. 如何選擇股權(quán)激勵顧問機構(gòu)
2. 股權(quán)分散與商業(yè)秘密保護問題
3. 股權(quán)激勵相關(guān)的法律手續(xù)
4. 如何解決老板和員工股權(quán)激勵的信任度問題?

第四部分:股權(quán)激勵的頂層設(shè)計

主旨:本部分主要內(nèi)容是對股權(quán)激勵的頂層進行設(shè)計
一、為什么要開展頂層設(shè)計
1. 企業(yè)公司治理不規(guī)范的風險
2. 新三板及A股擬上市對公司治理的具體要求
3. 投融資中如何依靠公司治理保護控制權(quán)?
二、頂層設(shè)計中的股東結(jié)構(gòu)和股東權(quán)益
1. 股東責任是什么?
2. 股東權(quán)利是什么
3. 股東要具備的特質(zhì)是什么?什么樣的人可以成為股東?
4. 股東散伙怎么辦?股東如何合理退出?
三、公司章程與股東協(xié)議、三會一層
1. 公司章程的樹立原則?如何利用公司章程保護企業(yè)家的利益?
2. 股東協(xié)議怎么寫?公司章程和股東協(xié)議沖突聽哪個?
3. 股東會和董事會如何分權(quán)?
4. 董事會議事規(guī)則如何定?
5. 監(jiān)事會如何發(fā)揮作用?
6. 高管層的法定職責是什么?
7. 董事長及總經(jīng)理如何分權(quán)
8. 董事長的權(quán)利是什么?如何擴大董事長的權(quán)利?
9. 總經(jīng)理的權(quán)利是什么?
10. 防止高層分化的措施有哪些?

培訓方式:理論剖析+ 互動討論+ 案例研討+ 情景模擬,啟發(fā)式、互動式教學。
課程時間:兩天/兩天一夜/三天(穿插討論、集中研討)

 

徐京老師的其它課程

《企業(yè)上市新機遇——北交所上市及新三板掛牌操作實務》課程介紹學員收益:通過一天到兩天深入探討,學員可以掌握并了解:?中國資本市場最新動向和改革前端?北交所上市前的自我審查和戰(zhàn)略關(guān)注?北交所成功上市的操作流程、審核要點?企業(yè)成功掛牌新三板的操作流程與注意要點適用范圍:?董事長、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱:一、

 講師:徐京詳情


《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》課程介紹學員收益:通過一天到兩天深入探討,學員可以掌握并了解:?對于中國及境外主要資本市場全面而系統(tǒng)的了解。?企業(yè)上市之前考慮什么?注意什么?如何進行戰(zhàn)略規(guī)劃??企業(yè)上市前的股權(quán)架構(gòu)調(diào)整、股權(quán)激勵操作、股權(quán)融資及控制權(quán)保護?企業(yè)上市的基本流程和操作實務。適用范圍:?董事長、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理

 講師:徐京詳情


《商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)管理》課程介紹學員收益:深入探討,學員可以掌握并了解:?商業(yè)銀行公司治理的主要問題和基本知識?商業(yè)銀行的股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置;?商業(yè)銀行公司治理與股權(quán)激勵的關(guān)系。授課特色:?價值:課程全程干貨,針對企業(yè)家最關(guān)心的控制權(quán)及股權(quán)利益;?實戰(zhàn):討論案例、學習的知識為老師咨詢業(yè)務的總結(jié);?實用:揭示的工具和方法實用、好用,便于理解;?通俗:案例

 講師:徐京詳情


《投融資與股權(quán)法律風險防范》課程介紹內(nèi)容簡介:通過兩天深入探討,學員充分掌握并了解:?企業(yè)家融資如何防范控制權(quán)被剝奪,進行股權(quán)布局??企業(yè)家在投融資中哪些風險需要防范?協(xié)議如何簽署??企業(yè)家在并購重組中有哪些股權(quán)風險需要防范?老師介紹:徐京老師?北京大學、清華大學、浙江大學EMBA、MBA及總裁班特聘講師?北京惠信財稅與股權(quán)法制融合研究院執(zhí)行院長?企業(yè)股權(quán)與

 講師:徐京詳情


《小微初創(chuàng)企業(yè)合伙人機制與股權(quán)設(shè)計》課程介紹學員收益:通過此次深入探討學習,學員可以掌握并了解:?小微初創(chuàng)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)如何設(shè)計——從基礎(chǔ)到方法到案例?小微初創(chuàng)企業(yè)公司設(shè)立實務——創(chuàng)業(yè)者如何選擇企業(yè)類型?小微初創(chuàng)企業(yè)股權(quán)融資的控制權(quán)保護?小微初創(chuàng)企業(yè)如何進行股權(quán)設(shè)置——勞務出資、知識產(chǎn)權(quán)出資….?小微初創(chuàng)企業(yè)可以選擇的股權(quán)激勵模式和合伙模式適用范圍:?董事長

 講師:徐京詳情


《新公司法與公司治理》課程介紹學員收益:通過此次深入探討學習,學員可以掌握并了解:?公司法的基本內(nèi)容和原理?公司法實操:投資人奪取公司控制權(quán)的手段有哪些?如何在融資中保護控制權(quán)??公司法實操:集團公司、資本運作、擬上市公司、中小企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)設(shè)計和公司治理實操;?公司法實操:全面展示企業(yè)發(fā)展過程中大股東的控制權(quán)保護戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù);全面了解股東重點權(quán)利的保護;?公司

 講師:徐京詳情


《資本視角下的公司運營》學員收益:通過1-2天深入學習探討,學員可以掌握并了解:?企業(yè)如何設(shè)立正確的價值理念;?公司化運營和企業(yè)化運營的不同;?如何站在資本化的角度考慮公司運營;適用范圍:?董事長、CEO、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經(jīng)營者?副總裁、總經(jīng)理、高級經(jīng)理等企業(yè)高端人才課程大綱:一、正本清源,資本視角下的公司是什么?1、現(xiàn)金流視角下的公司2、產(chǎn)業(yè)視角下的公司3

 講師:徐京詳情


《合伙贏天下:公司治理與股權(quán)激勵》課程介紹學員收益:深入探討,學員可以掌握并了解:?大股東分股不分權(quán)的股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則;?股權(quán)激勵的頂層設(shè)計——股權(quán)架構(gòu)設(shè)計、股東(PE、VC)關(guān)系處理、股權(quán)激勵操作前提、激勵文化設(shè)計;?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵體系設(shè)計的常見模式及創(chuàng)新模式——從大類到應用細分;?掌握企業(yè)股權(quán)激勵的操作思路與實踐步驟——從理論到實操;

 講師:徐京詳情


《混合所有制企業(yè)操作實踐》課程介紹學員收益:通過此次深入探討學習,學員可以掌握并了解:?明晰國有企業(yè)改革歷史淵源與廓清國企改革基本理念;?明晰二十大之后國企改革操作重點?二十大后國企改革操作重點的實踐:公司治理及董事會建設(shè)?二十大后國企改革操作重點的實踐:三項制度改革及員工持股操作適用范圍:?國有企業(yè)董事長、總經(jīng)理、高管(財務總監(jiān)、董秘及副總)等經(jīng)營者課程大

 講師:徐京詳情


《科創(chuàng)板企業(yè)股權(quán)激勵操作》課程介紹學員收益:深入探討,學員可以掌握并了解:?企業(yè)家如何在股權(quán)激勵之前進行股權(quán)布局和股權(quán)設(shè)置——定君原則;?全面了解股權(quán)期權(quán)激勵體系設(shè)計的常見模式——從大類到應用細分;?掌握企業(yè)股權(quán)期權(quán)激勵的思路與操作步驟,尤其是針對流動性強的技術(shù)人員——從理論到實操;?掌握股權(quán)激勵方案的設(shè)計要點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、系統(tǒng)而專業(yè)的設(shè)計方法——從理論到工具

 講師:徐京詳情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://m.fanshiren.cn INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有