風險防控課程體系
《信用卡風險防控技巧》 課時：12H
課程名稱：《信用卡風險防控技巧》主講：樂嘉琪老師6-12課時【課程背景】：信用卡作為一種的信貸產品，既能給銀行帶來豐厚的利潤，同時也伴隨著一定的風險，各家銀行都依托自身的數(shù)據(jù)和專門的風控人員對自身的業(yè)務進行風險控制，根據(jù)客戶的風險承受能力給予適當?shù)念~度。但在實際的業(yè)務操作中，由于涉及到市場、客戶以及客戶經理等多重因素的影響，可能產生一系列操作風險和道德風險，...
講師：樂嘉琪咨詢電話：010-82593357下載需求表
《案件風險防控專題培訓》 課時：6H
課程名稱：《商業(yè)銀行案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、銀行風險與銀行案件1.銀行風險再認識。2.銀行案件及特點。3.風險管理的定位。二、商業(yè)銀行典型案件剖析1.信貸業(yè)務案件。?某農商行巨額貸款詐騙案。?郵儲銀行客戶經理貪污貸款案。2.柜面及存款案件。?某信用社柜員盜取公款案。?某農商行網點負責人內外勾結盜取存款...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
課程名稱：《近期監(jiān)管政策解讀及案件風險防控》主講：王敏求老師6課時課程對象：商業(yè)銀行管理人員課程大綱/要點：一、近期重點監(jiān)管政策解讀1.強監(jiān)管態(tài)勢的背景與起因分析。2.重點監(jiān)管政策解讀?！堕_展銀行業(yè)“違法、違規(guī)、違章”行為專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“監(jiān)管套利、空轉套利、關聯(lián)套利”專項治理工作的通知》《開展銀行業(yè)“不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費”...
講師：王敏求咨詢電話：010-82593357下載需求表
房地產開發(fā)全過程涉稅疑難及風險防控【課程大綱】第一章：購地階段拿地環(huán)節(jié)如何確定契稅的計稅依據(jù)？如何確定契稅的計稅依據(jù)？項目換土地并未支付土地出讓金，是否繳納契稅？以零地價方式受讓土地是否征收契稅？購買公司股權也要繳納契稅嗎？二、持有環(huán)節(jié)的涉稅事項土地使用稅如何繳納？開發(fā)商應何時開始繳納土地使用稅？開發(fā)用地有什么稅收優(yōu)惠政策？在商品房完工前繳納的土地使用稅能否...
講師：童小蓮咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行柜面特殊業(yè)務及結算賬戶風險防控》主講：黃立新一、柜面特殊業(yè)務風險防控1)票據(jù)防偽1.紙張防偽2.油墨防偽3.縮微文字防偽4.印刷防偽5.銀行承兌匯票辨?zhèn)?)常見結算業(yè)務差錯處理1.票據(jù)票面要素審核要點2.票據(jù)背書審核要點3.印鑒造假防范4.支付密碼管理5.結算差錯處理與解決6.空頭支票報告7.電匯業(yè)務風險防控8.銀行承兌匯票申請承兌及兌付處理9.協(xié)...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《結算賬戶風險管理及異常賬戶風險防控專項培訓》主講:黃立新一、引言（一）外部風險1.買賣賬戶的成因及案例情況2.“斷卡”行動目標和工作要求簡介（對象，要求，重點領域）（二）監(jiān)管要求1.結算賬戶風險管理文件梳理與工作要求2.結算賬戶風險控制的重要意義3.近期監(jiān)管重要的風險提示二、結算賬戶管理及風險防范（一）自然人客戶身份識別1.買賣自然人賬戶特征分析2.自然人...
講師：黃立新咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行小微業(yè)務發(fā)展趨勢與風險防控》主講：李老師課時：6小時第一部分小微金融戰(zhàn)略背景一、復雜的經濟環(huán)境1.幾個關鍵經濟指標2.不確定性風險二、商業(yè)銀行總體經營戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢1.當前及未來的挑戰(zhàn)2.三大板塊的發(fā)展趨勢三、小微市場狀況1.小微企業(yè)的行為特點2.小微企業(yè)的風險特點3.小微業(yè)務機遇第二部分小微金融發(fā)展模式及同業(yè)小微金融發(fā)展狀況一、小微金融主要發(fā)展模...
講師：李德勝咨詢電話：010-82593357下載需求表
《個人信貸業(yè)務及風險防控技術》 課時：2H
《個人信貸業(yè)務及風險防控技術》主講：李老師約6-12小時課程綱要：第一部分：個人信貸業(yè)務風險防控第一節(jié)風險防控概述1.風險與風險防控2.銀行面臨的主要風險類型3.個人信貸業(yè)務的主要風險?第二節(jié)個人住房貸款業(yè)務的風險分析與風險防控1.中國房地產行業(yè)風險分析我國房地產行業(yè)概況分析房地產是國民經濟中占主導地位的產業(yè)房地產是國民經濟中基礎性和先導性產業(yè)我國房地產行業(yè)...
講師：李德勝咨詢電話：010-82593357下載需求表
商業(yè)銀行小微信貸風險防控實務 課時：6H
商業(yè)銀行小微信貸風險防控實務一、商業(yè)銀行小微信貸風險概述1、小微信貸三種模式2、小微信貸風險主要成因經濟金融環(huán)境因素企業(yè)因素（管理/財務/市場/意愿/能力）銀行管理因素（三查不盡職，人員不勝任，機制不完善，手段不優(yōu)化）3、小微信貸全流程管理全流程概述主要階段盡職免責與問責4、小微信貸主要監(jiān)管政策及合規(guī)風險點最新小微監(jiān)管政策主要合規(guī)風險點與處罰二、小微信貸盡職...
講師：楊貴院咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面業(yè)務合規(guī)操作和風險防控一、課程目標和對象通過對賬戶管理、存款、查凍扣、存款繼承、存款證明書、支付結算、銀行卡、電子銀行等業(yè)務合規(guī)風險事項的解析，提高學員合規(guī)風險防范意識，讓學員掌握重要業(yè)務相關法律、法規(guī)、制度和風險防控方法。二、課程主要內容重點是執(zhí)行法律、法規(guī)和銀行制度的相關規(guī)定，以及風險意識的培養(yǎng)，所以培訓時主要結合日常工作內容，剖析各類重要業(yè)務的風險...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
柜面合規(guī)操作風險防控課程背景近年來，銀行營業(yè)網點內外部違法違規(guī)事件增加，民間融資、非法集資相互勾結的案件突出，暴露出部分銀行營業(yè)機構存在內部控制不嚴，管理不到位的問題。操作風險是銀行分布最為廣泛的風險，也是損失最大的風險，數(shù)量龐大的基層網點是各家銀行的基石，也是操作風險防范的前沿陣地，因此，如何正確認識與防范操作風險是銀行的重頭戲。本課程從銀行的實際出發(fā)，重...
講師：張林咨詢電話：010-82593357下載需求表
企業(yè)家難言之隱與風險防控之道 課時：6H
課程主題:企業(yè)家難言之隱與風險防控之道課程前言企業(yè)家久經沙場，創(chuàng)建企業(yè)版圖實屬不易，市場多變，競爭者眾，政策迭代，在經營發(fā)展的過程中，往往身處危境而不自知，待發(fā)現(xiàn)時，往往情況復雜甚是難以挽救。本課程主要針對企業(yè)家在創(chuàng)富階段可能面臨的共性風險，有預見性的點出，針對一系列風險，提出識別、防范、隔離或分散風險的積極建議，有利于企業(yè)家未來的財富保護與傳承。時長:6小...
講師：陳德倫咨詢電話：010-82593357下載需求表
《企業(yè)招投標法律風險防控》 課時：3H
課程名稱：《企業(yè)招投標法律風險實務》精簡版主講：郁良老師3小時課程大綱/要點：一、招標采購的內涵1.對“招標投標”概念的理解2.招標主要特點及與其他交易方式的區(qū)別二、招標投標的程序1.招投標的4個階段及其法律屬性2.招投標主要類型分析：公開招標、邀請招標、強制招標等三、核心法律風險及應對（案例、解析及討論）1.招投標所涉法律體系框架2.必須招標項目未招標合同...
講師：郁良咨詢電話：010-82593357下載需求表
《高客經營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承》 課時：12H
高客經營，風險防控——高凈值客戶私人財富管理與傳承課程背景：通過對大量客戶案例的分析，總結出：當財富積累到一定階段的時候，應安全”優(yōu)先，“獲益”在后，方得“傳承”,否則“竹籃打水一場空”將成為高座值人群不可承受的寫照。因此，可以這樣理解，完整的財富脈絡圖是由創(chuàng)造財富、擁有財富、管理圖富和傳承財富構成的，這是風起云涌的財富大歷史中一脈相承的合題，也是時代賦予我...
講師：張瑞丹咨詢電話：010-82593357下載需求表
《商業(yè)銀行業(yè)務合規(guī)操作及風險防控》主講：毛靚琲【培訓對象】銀行員工【培訓內容】通過銀行業(yè)務風險點的解析，闡述合規(guī)經營、合規(guī)管理的意義【培訓目標】通過系統(tǒng)的講解，提高銀行柜面、客戶經理、風險管理人員對銀行合規(guī)管理和合規(guī)經營的認識【培訓時間】2天【授課形式】講解+案例+頭腦風暴等?！菊n程大綱】一、銀行風險狀況分析1.內外部風險形勢分析2.銀行業(yè)案件風險形勢案例分...
