戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理課程體系
《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：6H
《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：馬老師約6小時(shí)一、風(fēng)險(xiǎn)與金融風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)2、銀行風(fēng)險(xiǎn)管理重要性3、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)4.決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力因素5、中國(guó)銀行新增不良貸款二、銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類1、信用風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、操作風(fēng)險(xiǎn)4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)5、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)6、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)7、法律風(fēng)險(xiǎn)8、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)三、風(fēng)險(xiǎn)管理流程1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別2、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)4、風(fēng)險(xiǎn)...
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《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：6H
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：馬老師約6小時(shí)一、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)定義2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分類3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則4、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)5、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的誘因二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量（一）流動(dòng)性比率／指標(biāo)法1、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)2、核心存款指標(biāo)3、貸款總額與總資產(chǎn)的比率4、貸款與核心存款比率5、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率6、易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率7、流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率...
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高凈值人士財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)專題系列講座——稅務(wù)專場(chǎng)課程背景個(gè)人所得稅法及一系列配套法規(guī)與文件出臺(tái)，分類所得稅制逐步向綜合所得稅制過(guò)度的過(guò)程中，對(duì)個(gè)人納稅人的合規(guī)性意識(shí)要求提高，風(fēng)險(xiǎn)加大；越來(lái)越多的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)營(yíng)模式、投資模式多樣化，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、跨境投資屢見不鮮，然而其中隱含的涉稅問(wèn)題與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)卻給這部分個(gè)人帶來(lái)了巨大的不確定性；CRS金融賬戶信息交換在全球范圍內(nèi)逐漸推...
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企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)課程背景金稅三期逐漸推進(jìn)過(guò)程中，企業(yè)的各項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)和稅收表現(xiàn)屬于全天候受到監(jiān)控的模式下。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年被啟動(dòng)納稅風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估說(shuō)明的企業(yè)數(shù)量超過(guò)了過(guò)去五年的總和，要求補(bǔ)稅的金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以往未推行金稅三期系統(tǒng)時(shí)；越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)全面發(fā)展，無(wú)論是對(duì)內(nèi)還是對(duì)外都有了進(jìn)一步壯大的企愿。對(duì)于很多企業(yè)，對(duì)內(nèi)希望進(jìn)行集團(tuán)內(nèi)實(shí)體的優(yōu)化整合...
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內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（1天版） 課時(shí)：6H
企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理主講：馬軍生博士課程背景1992年和2004年COSO委員會(huì)先后發(fā)布《企業(yè)內(nèi)部控制整體框架》和《企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理整體框架》（并于2013年和2017年進(jìn)行修訂）；2008年，中國(guó)財(cái)政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范從合規(guī)和提升管理角度來(lái)說(shuō)，如何系統(tǒng)性地建設(shè)或優(yōu)化內(nèi)控體系？如何梳理流程、識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)？如何對(duì)公司內(nèi)控體系進(jìn)行自我檢查...
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企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
內(nèi)部控制體系建立與檢查評(píng)價(jià)主講：馬軍生博士課程背景2002年，美國(guó)發(fā)布SOX法案，對(duì)所有在美國(guó)上市公司內(nèi)部控制提出嚴(yán)格要求；2008年，中國(guó)財(cái)政部等五部委推出被稱為C-SOX的內(nèi)控基本規(guī)范；2013年COSO委員會(huì)發(fā)布新的內(nèi)部控制框架；2014年年底，所有在美上市企業(yè)均須按照COSO新框架建立內(nèi)部控制機(jī)制，對(duì)于赴美上市的中國(guó)企業(yè)，也需符合美國(guó)的內(nèi)控新規(guī)。CO...
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銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
銀行信貸業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險(xiǎn)管理主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對(duì)銀行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)人員而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，包括六個(gè)方面，各項(xiàng)內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要，運(yùn)用大量生動(dòng)的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，有針對(duì)性提出系列防控建議。培訓(xùn)對(duì)象″?銀行行長(zhǎng)及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人員、風(fēng)控、合規(guī)、稽...
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新形勢(shì)下房地產(chǎn)融資和風(fēng)險(xiǎn)管理 課時(shí)：12H
新形勢(shì)下房地產(chǎn)融資和風(fēng)險(xiǎn)管理（1-2天）不同房地產(chǎn)產(chǎn)品投資和融資策略（含風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避）房地產(chǎn)行業(yè)和房地產(chǎn)投融資的現(xiàn)狀和趨勢(shì)住宅和長(zhǎng)租公寓辦公樓商場(chǎng)賓館、旅游和養(yǎng)老物流和工業(yè)廠房等特色小鎮(zhèn)房地產(chǎn)企業(yè)資本結(jié)構(gòu)和企業(yè)利潤(rùn)最大化房地產(chǎn)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和凈資產(chǎn)負(fù)債率房地產(chǎn)的高周轉(zhuǎn)及其盈利模式房地產(chǎn)企業(yè)擁有多少現(xiàn)金是合理的包括碧桂園、萬(wàn)科、保利、中梁等...
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《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理：框架解讀及體系構(gòu)建》 課時(shí)：30H
《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理：框架解讀及體系構(gòu)建》主講：馬軍生小小出納卷走千萬(wàn)資金，存在銀行資金不翼而飛，采購(gòu)成本居高不下，對(duì)外投資巨額虧損，下屬分支機(jī)構(gòu)管控乏力，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，您的企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有效管控了嗎？您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點(diǎn)所在嗎？本課程結(jié)合實(shí)際案例，講解企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，精準(zhǔn)把脈、專業(yè)指引！旨在幫助企業(yè)管理全面了解內(nèi)控，進(jìn)而有效提升自身內(nèi)控理論...
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《商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險(xiǎn)管理》 課時(shí)：12H
《商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險(xiǎn)管理》主講：馬軍生博士培訓(xùn)對(duì)象″?商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)人員、信貸審查人員、風(fēng)險(xiǎn)管理人員、其他中高層管理人員課程時(shí)間長(zhǎng)度:1～2天課程大綱?課程思路：《巴塞爾新資本協(xié)議》的重大突破：首次將法律風(fēng)險(xiǎn)納入了國(guó)際銀行資本充足率監(jiān)管框架，要求國(guó)際活躍銀行采用規(guī)定的方法計(jì)量法律風(fēng)險(xiǎn)，并以此為基礎(chǔ)確定其資本標(biāo)準(zhǔn)。從《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定來(lái)看，法律...
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《銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》 課時(shí)：12H
《銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理與案件防控》主講:馬軍生本課程內(nèi)容針對(duì)銀行客戶經(jīng)理而設(shè)定。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，包括六個(gè)方面，各項(xiàng)內(nèi)容緊密結(jié)合商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)需要，運(yùn)用大量生動(dòng)的案例剖析商業(yè)銀行授信業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)，深刻揭示銀行授信業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，有針對(duì)性提出系列防控建議。培訓(xùn)對(duì)象″?銀行行長(zhǎng)及其他銀行中高層管理人員、信貸業(yè)務(wù)人...
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《作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理》課綱（2天） 課時(shí)：12H
作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理【課程收益】●明確安全管理在企業(yè)中的地位與各層人員對(duì)應(yīng)的安全管理職責(zé)●掌握提升安全意識(shí)的方法●掌握危害和危險(xiǎn)源識(shí)別，評(píng)估與控制方法，有效分析和評(píng)估工廠中的潛在危險(xiǎn)。●掌握如何有效預(yù)防危險(xiǎn)—KYT預(yù)知訓(xùn)練的四步法運(yùn)用【課程對(duì)象】授課對(duì)象現(xiàn)場(chǎng)管理人員，安全管理主管，班組長(zhǎng)，基層員工等【課程時(shí)長(zhǎng)】2天（6小時(shí)/天）【課程老師】郭濤老師課程基點(diǎn)：基于...
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單元貸款內(nèi)控管理及授信風(fēng)險(xiǎn)1、風(fēng)控機(jī)制不嚴(yán)導(dǎo)致整體風(fēng)險(xiǎn)案例：銀行內(nèi)控漏洞多，某行長(zhǎng)謀劃1.6億元詐騙案例：難抵高利誘惑，客戶經(jīng)理和行長(zhǎng)變身資金“掮客”案例：客戶經(jīng)理染指民間借貸信貸業(yè)務(wù)與民間借貸防火墻亟需完善案例：客戶經(jīng)理偽造公章詐騙儲(chǔ)戶起訴中信銀行索賠200萬(wàn)案例：授信業(yè)務(wù)引發(fā)客戶損失導(dǎo)致復(fù)雜糾紛，銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新涉嫌違規(guī)2、授信管理當(dāng)中需關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)案例：浙企...
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模塊課時(shí)涉及的內(nèi)控法規(guī)及應(yīng)用指引內(nèi)控基本框架、法規(guī)體系及常見問(wèn)題半天內(nèi)控基本規(guī)范貨幣資金內(nèi)控、財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)控半天組織架構(gòu)、人力資源、資金活動(dòng)（營(yíng)運(yùn)）、財(cái)務(wù)報(bào)告投融資及擔(dān)保的內(nèi)控半天資金活動(dòng)（投資、融資）、擔(dān)保銷售內(nèi)控半天銷售業(yè)務(wù)采購(gòu)、資產(chǎn)管理的內(nèi)控半天采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理全面預(yù)算管理及信息系統(tǒng)內(nèi)控半天全面預(yù)算、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)內(nèi)控體系合規(guī)要求、建設(shè)實(shí)施、...
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模塊一：內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系概述·案例：資金為什么不翼而飛？·企業(yè)舞弊與風(fēng)險(xiǎn)防范·內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)典框架·商業(yè)銀行財(cái)務(wù)內(nèi)控常見漏洞·構(gòu)建有效內(nèi)部控制的關(guān)鍵要素模塊二：組織架構(gòu)管理 ·案例：某單位職責(zé)分配不當(dāng)引發(fā)的舞弊·組織架構(gòu)控制概述·組織架構(gòu)管理常見漏洞·組織架構(gòu)管理的財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)明晰部門及崗位職責(zé)不相容職務(wù)分離授權(quán)體系建立崗位強(qiáng)制輪換崗位代理制度人力資...
