數(shù)字化時代稅務(wù)稽查風(fēng)險全方位應(yīng)對策略
數(shù)字化時代稅務(wù)稽查風(fēng)險全方位應(yīng)對策略詳細內(nèi)容
數(shù)字化時代稅務(wù)稽查風(fēng)險全方位應(yīng)對策略
【課程背景】
金稅四期正在到來，稅收征管手段正在從以票管稅向以數(shù)治稅階段過渡，納稅人在關(guān)注發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險的同時，更要關(guān)注數(shù)字化時代所有可查數(shù)據(jù)信息的涉稅風(fēng)險性有多大以及是否可控；在關(guān)注合規(guī)納稅基礎(chǔ)上少交稅的同時，更要關(guān)注一旦被稅務(wù)稽查后如何避免損失或者將稅收損失降到最低；在關(guān)注涉稅一般違法危害的同時，更應(yīng)關(guān)注涉稅犯罪所可能帶來的重大刑事風(fēng)險。本課程將從稅務(wù)稽查的視角，結(jié)合信息管稅的技術(shù)手段，深度解析納稅人可能面臨的稅務(wù)風(fēng)險以及應(yīng)對辦法，結(jié)合現(xiàn)行稅務(wù)法規(guī)以及稅務(wù)監(jiān)管手段，結(jié)合典型稽查案例，結(jié)合司法審判案例，結(jié)合反避稅調(diào)查案例，結(jié)合納稅評估案例，結(jié)合失敗的納稅籌劃案例等，全方位剖析稅務(wù)稽查風(fēng)險以及應(yīng)對策略。
【課程收益】
- 2022稅務(wù)稽查重點解析及未來幾年稅收征管形勢分析
2.數(shù)字化時代金稅三期、金稅四期的強大功能對納稅人的影響以及應(yīng)對方法
3.梳理納稅人全流程稅務(wù)風(fēng)險點并掌握控制稅務(wù)風(fēng)險的方法
4.了解稅務(wù)稽查選案、檢查、審理、執(zhí)行的程序以及應(yīng)對方法
5.解剖經(jīng)典稅務(wù)稽查案例、司法審判案例、反避稅調(diào)查案例，幫助學(xué)員找到稅企爭議解決辦法以及規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險途徑。
【課程對象】
公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總會計師、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)經(jīng)理、總帳會計、稅務(wù)會計
【課程大綱】
模塊一：2022稅務(wù)稽查重點解析及未來幾年稅收征管形勢分析
1、2022稅務(wù)稽查重點解析
2、未來幾年稅收征管形勢介紹
（1）中辦國辦《稅收征管改革意見》
（2）大數(shù)據(jù)管稅形勢分析
（3）金稅四期介紹
（4）減稅降費趨勢
（5）社保欠費問題以及未來征管趨勢
模塊二：金稅三期預(yù)警原理及預(yù)警指標(biāo)分析
1、金稅三期獲取企業(yè)信息的途徑有哪些？
2、稅局如何利用金稅三期和防偽稅控開票新系統(tǒng)構(gòu)建發(fā)票查詢與分析系統(tǒng)實時監(jiān)控企業(yè)發(fā)票流？
3、發(fā)票電子底賬庫是如何通過防偽稅控系統(tǒng)形成的，稅局如何通過發(fā)票電子底賬庫發(fā)現(xiàn)企業(yè)購銷不匹配等問題？
4、“異常發(fā)票”或“異常憑證”是如何規(guī)定的，為什么稅局會要求受票企業(yè)先轉(zhuǎn)出進項稅額？企業(yè)如何應(yīng)對控制風(fēng)險？
5、增值稅一般納稅人稅負變動異常預(yù)警分析
6、預(yù)收賬款占銷售收入比例異常預(yù)警分析
7、所得稅申報收入與流轉(zhuǎn)稅申報收入差異預(yù)警分析
8、收入與稅額彈性系數(shù)對比分析
9、其他預(yù)警指標(biāo)分析
模塊三：納稅人如何自查稅務(wù)風(fēng)險
1、發(fā)票合規(guī)性風(fēng)險自查
（1）是否必須取得發(fā)票？
（2）取得發(fā)票備注欄是否符合規(guī)定？
（3）除取得的發(fā)票，是否需要其他證據(jù)證明業(yè)務(wù)的真實性？
（4）取得發(fā)票的稅率是否正確？
（5）取得不征稅發(fā)票如何做稅務(wù)處理？
2、稅前扣除風(fēng)險自查
3、個稅和社保風(fēng)險自查
4、收入確認風(fēng)險自查
5、進項稅額風(fēng)險自查
6、印花稅風(fēng)險自查
7、土地使用稅風(fēng)險自查
8、耕地占用稅風(fēng)險自查
9、資源稅風(fēng)險自查
10、環(huán)境保護稅風(fēng)險自查
11、房產(chǎn)稅風(fēng)險自查
12、利用個人賬戶收款風(fēng)險分析
13、利用個人賬戶發(fā)現(xiàn)金工資風(fēng)險分析
14、找發(fā)票報銷方式分解工資風(fēng)險分析
15、對公業(yè)務(wù)委托付款給個人風(fēng)險分析
模塊四：稅務(wù)稽查流程介紹及稅務(wù)風(fēng)險應(yīng)對
1、稅務(wù)選案程序介紹及應(yīng)對
2、稅務(wù)檢查程序介紹及應(yīng)對
3、稅務(wù)審理程序介紹及應(yīng)對
4、稅務(wù)執(zhí)行程序介紹及應(yīng)對
5、稅務(wù)稽查檢查方法介紹及應(yīng)對
6、稅務(wù)稽查取證程序介紹及應(yīng)對
7、被查納稅人如何行使法律賦予的權(quán)利：知情權(quán)、申辯權(quán)、聽證權(quán)、復(fù)議權(quán)、訴訟權(quán)。
8、被查納稅人或相關(guān)責(zé)任人如何避免被定性逃稅罪？
9、被查納稅人或相關(guān)責(zé)任人如何避免虛開發(fā)票構(gòu)成犯罪？
10、被查納稅人或相關(guān)責(zé)任人如何把握與稅務(wù)機關(guān)溝通技巧？
11、稅務(wù)稽查與納稅評估的區(qū)別與聯(lián)系以及納稅人應(yīng)對策略
12、稅務(wù)稽查與反避稅的區(qū)別與聯(lián)系以及納稅人應(yīng)對策略
13、稅務(wù)稽查與大企業(yè)審計的區(qū)別與聯(lián)系以及納稅人應(yīng)對策略
模塊五：涉稅典型案例分析
1、反避稅調(diào)查典型案例分析
2、納稅評估典型案例分析
3、偷逃稅典型案例分析
4、虛開發(fā)票典型案例分析
5、騙稅典型案例分析
6、騙補貼典型案例分析
7、金三預(yù)警引起的稅務(wù)稽查案例分析
8、金稅四期在未來稅務(wù)稽查案例中的作用分析
9、納稅籌劃引起的稅務(wù)稽查案例分析
10、避稅、籌劃、偷逃稅、虛開發(fā)票的界限把握
11、單位構(gòu)成涉稅違法犯罪，哪些人會承擔(dān)責(zé)任？如何避免被追責(zé)？
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【課程背景】我們講“業(yè)財稅”相融合，其中很重要的一個方面就是財務(wù)如何在合同起草、簽訂和審核環(huán)節(jié)充分發(fā)揮好控制稅務(wù)風(fēng)險和納稅籌劃的作用。財務(wù)參與企業(yè)經(jīng)營很大程度上體現(xiàn)在參與合同起草、簽訂和審核的程度。發(fā)票的處理看上去是財務(wù)的事，但是業(yè)務(wù)人員在取得發(fā)票環(huán)節(jié)以及發(fā)起發(fā)票開具環(huán)節(jié)是否具備真實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)以及發(fā)票來源是否合法將對財務(wù)發(fā)票管理提出挑戰(zhàn)。企業(yè)的日常稅務(wù)管理很重
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【課程背景】本課程梳理了建筑裝飾業(yè)常見疑難稅務(wù)問題和大家一起交流探討，包括：預(yù)繳稅款疑難稅務(wù)問題解析、簡易計稅疑難稅務(wù)問題解析、一般計稅疑難稅務(wù)問題解析、發(fā)票管理和使用疑難問題解析等?！菊n程收益】通過本課程的學(xué)習(xí)，能大幅提升廣大學(xué)員的稅務(wù)管理水平和應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險技能，通過真實案例分析引導(dǎo)和培養(yǎng)廣大學(xué)員從業(yè)務(wù)角度入手研究稅務(wù)問題的業(yè)財稅法商一體化思維的形成，以實
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【課程背景】2021年稅務(wù)稽查重點列舉了要重點查處的8大行業(yè)5大違法行為，深圳稅務(wù)智慧稽查已經(jīng)升級到2.0版，現(xiàn)代化的信息管稅手段應(yīng)用已經(jīng)越來越成熟，如何在稅務(wù)機關(guān)介入前自查稅務(wù)風(fēng)險，如何事前防范，如何事中化解危機，如何事后補救，本課程將帶領(lǐng)大家系統(tǒng)解析?！菊n程收益】▲熟悉現(xiàn)在以及未來稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境，知己知彼；▲企業(yè)如何順應(yīng)趨勢，提前安排涉稅事宜布局，全面排查
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【課程背景】建筑企業(yè)所得稅匯算清繳除了具備自身行業(yè)特點以外，兼具收入、成本、費用確認的一般原則，本課程主要從收入、成本、費用等方面的會計與稅務(wù)處理的差異入手，結(jié)合最新企業(yè)所得稅申報表，結(jié)合建筑企業(yè)行業(yè)特點，重點闡述建筑企業(yè)在收入、成本、費用等方面的政策解析、實務(wù)應(yīng)用、報表填列及案例解析，以期幫助建筑企業(yè)學(xué)員做好2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳并提供實務(wù)應(yīng)用能
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PPP項目會計與稅務(wù)處理 12.31
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【課程背景】稅收征管模式正在從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”轉(zhuǎn)變，作為主體稅種的增值稅以及增值稅發(fā)票的使用必將受到嚴厲的監(jiān)管，如何在嚴征管的形勢下更好的控制企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險、如何合理節(jié)稅安全籌劃是擺在企業(yè)老板和財務(wù)負責(zé)人面前的課題，本課程將和您一起就此課題深入探討?！菊n程收益】1、了解當(dāng)前及今后一段時期稅收征管形勢變化的影響2、熟悉增值稅及發(fā)票協(xié)同管控要點3、熟悉大
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【課程背景】金稅四期正在到來，稅收征管手段正在從以票管稅向以數(shù)治稅階段過渡，信息管稅時代靠傳統(tǒng)的手法偷逃稅將無法遁形，節(jié)稅最好的辦法是合規(guī)納稅基礎(chǔ)上的籌劃，本課程從納稅籌劃的原則和方法入手，結(jié)合企業(yè)股權(quán)架構(gòu)設(shè)計、采購、生產(chǎn)經(jīng)營、薪酬設(shè)計、投資籌資、利益分配等環(huán)節(jié)系統(tǒng)闡述納稅籌劃的技巧和風(fēng)險應(yīng)對方法，通過案例的形式展示納稅籌劃的操作路徑設(shè)計，重在實操和應(yīng)用，重
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