戰(zhàn)略風險管理課程體系
銀行卡法律風險管理 課時：24H
《銀行卡法律風險管理》課程培訓大綱前言：隨著銀行卡業(yè)務的迅速擴張和競爭的日趨激烈，全國各地有關(guān)銀行卡方面的投訴、糾紛、案件頻發(fā)，銀行卡業(yè)務風險處于多發(fā)、高發(fā)期。為此，銀監(jiān)會對當前銀行卡業(yè)務風險進行了專門調(diào)查分析，并提出了相應的防范建議。銀監(jiān)會先后發(fā)布了授信盡職、外部營銷、銀行卡安全管理等一系列規(guī)范性文件和風險提示，各銀行機構(gòu)應查漏補缺，進一步建立健全內(nèi)控機制...
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銀行柜面操作法律風險培訓大綱前言：銀行柜面操作風險防控已成為銀行業(yè)務經(jīng)營與管理的主要任務。如何從銀行柜面操作風險防控入手，構(gòu)建風險防控的長效機制，實現(xiàn)業(yè)務經(jīng)營的安全發(fā)展，通過對基層網(wǎng)點柜面業(yè)務操作風險隱患調(diào)查分析,本課程將對銀行柜面容易出現(xiàn)的相關(guān)操作及法律風險進行分析，期望能對從事銀行柜面業(yè)務人員提供借鑒。課程大綱：第一部分柜臺操作中的法律風險的新特點與新挑...
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《新資本協(xié)議與信用風險管理》培訓大綱前言信用風險（CreditRisk）又稱違約風險，是指交易對手未能履行約定契約中的義務而造成經(jīng)濟損失的風險，即受信人不能履行還本付息的責任而使授信人的預期收益與實際收益發(fā)生偏離的可能性，它是金融風險的主要類型。在過去的數(shù)年中，利用新的金融工具管理信用風險的信用衍生工具（CreditDerivatives）發(fā)展迅速。適當利用...
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《上市公司管理人員風險管理》課程大綱前言：企業(yè)合規(guī)與風險管理是企業(yè)的核心競爭力。十八屆四中全會提出了“法治”理念，法治與法制的概念不同，就好比企業(yè)的合規(guī)與合規(guī)治理不同的概念是一樣的。企業(yè)合規(guī)是符合監(jiān)管規(guī)定及企業(yè)行為準則，然而企業(yè)管理者合規(guī)治理與風險管理則是要求企業(yè)在符合監(jiān)管規(guī)定、行為準則的原則下，將合規(guī)與風險管理的核心精神融入企業(yè)文化之中，最終達到依法治企、...
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《商業(yè)銀行個人信貸業(yè)務風險管理》主講：林承鐸課程大綱：一、個人信貸主要風險點與防控措施1、個人信貸業(yè)務操作風險點與防控措施2、農(nóng)戶小額貸款風險點與防控措施3、個人助業(yè)貸款風險點與防控措施4、個人住房貸款風險點與防控措施5、個人商業(yè)用房貸款風險點與防控措施6、個人綜合消費貸款風險點與防控措施7、個人汽車消費貸款風險點與防控措施8、個人貸款法律風險分析二、個人信...
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商業(yè)銀行全面風險管理全面風險管理體系的建立（一）風險治理架構(gòu)（二）風險管理策略、風險偏好和風險限額（三）風險管理政策和程序（四）管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制機制（五）內(nèi)部控制和審計體系二、流動性風險管理及最新政策解讀（一）流動性風險的基本內(nèi)容和流動性風險管理的作用（二）流動性風險產(chǎn)生的內(nèi)部因素和外部因素（三）流動性風險短期計量指標和中長期結(jié)構(gòu)性指標（四）流動性...
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商業(yè)銀行法律風險管理課程大綱半天版 課時：3H
《商業(yè)銀行法律風險管理》課程大綱授課教師：林承鐸目前，商業(yè)銀行的法律風險體現(xiàn)在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現(xiàn)一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風險繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風險尚未充分暴露；區(qū)域性風險突出等。本專題授課將針對商業(yè)銀行常見的幾個法律進行講授，結(jié)合實際案例，對可能出現(xiàn)的信貸業(yè)務法律風險、...
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《商業(yè)銀行小微企業(yè)與三農(nóng)金融業(yè)務風險管理》前言：黨的十八大、十八屆三中全會及《國務院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2014〕17號）、《國務院辦公廳關(guān)于金融服務“三農(nóng)”發(fā)展的若干意見》（國辦發(fā)〔2014〕17號）等會議及文件所傳達的精神，金融機構(gòu)應提升金融服務以促進“三農(nóng)”和實體經(jīng)濟發(fā)展水平，促進經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展國務院也在今年八月印發(fā)...
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《企業(yè)法律風險管理》主講：林老師課程大綱：一、掛靠行為、非法轉(zhuǎn)包、違法分包的法律法規(guī)及司法解釋（一）掛靠行為1、工程掛靠的定義2、司法實踐有四種掛靠形式例外情況第一種，掛靠者本身具有建筑等級資質(zhì)，掛靠資質(zhì)等級高的企業(yè)，但其實際承攬的工程與其自身資質(zhì)等級相等，如何認定掛靠協(xié)議？第二種，掛靠人雖然是實際施工人，但是全部施工過程中均由被掛靠方負責進行，包括提供工程...
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《企業(yè)合作及并購過程中的風險管理》林承鐸主講一、企業(yè)合作及并購的盡職調(diào)查1目標公司2公開出版物3目標公司的專業(yè)顧問4登記機構(gòu)5當?shù)卣?目標公司的供應商、顧客三、企業(yè)合作及并購的合同談判戰(zhàn)略制定與談判節(jié)奏1談判分析的七個核心要素2交易雙方合作關(guān)系矩陣3談判戰(zhàn)略選擇模型4什么情況下不適合談判5掌控談判節(jié)奏的三要務6談判戰(zhàn)略制定之四步曲7談判必備的四把武器8影響...
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互聯(lián)網(wǎng)金融法律風險管理林承鐸老師P2P行業(yè)風險分析合作趨勢破除迷思分析P2P中的第三方支付平臺責任發(fā)展現(xiàn)狀問題的產(chǎn)生愛增寶事件浩亞達e金融案件第三方支付發(fā)展情況第三方支付行業(yè)本身不規(guī)范相關(guān)法律法規(guī)第三方資金托管業(yè)務難點系統(tǒng)安全性問題網(wǎng)絡借貸業(yè)務監(jiān)管草案第三方支付平臺如何避險？P2P問題一、債權(quán)轉(zhuǎn)讓二、風險備用金三、平臺擔保四、其他擔保主體五、反擔保的登記 六...
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《國有企業(yè)投融資風險管理》培訓大綱一、《企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等合規(guī)政策解讀1、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體制2、履行出資人職責的機構(gòu)3、國家出資企業(yè)相關(guān)問題解析4、國家出資企業(yè)的管理者5、關(guān)于涉及企業(yè)國有資產(chǎn)權(quán)益的重大事項二、國有資產(chǎn)評估與處置的法律合規(guī)問題分析1、關(guān)于法律適用范圍2、出資人制度有3、履行出資人職責的機構(gòu)范圍4、履行出...
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《風險管理關(guān)注點的方法與技巧》大綱第一部分風險來源與管理框架第一節(jié)風險管理的概述一、操作風險的起源（一）商業(yè)銀行操作風險提出的背景和原因（二）操作風險的相關(guān)案例1.巴林銀行倒閉事件2.日本大和銀行事件3.中國銀行開平之劫4.邯鄲農(nóng)行金庫盜竊案（三）國內(nèi)外專家的觀點和認識二、操作風險的分類（一）操作風險的定義（二）操作風險的分類三、操作風險的性質(zhì)四、操作風險的...
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擔保項目風險管理課程大綱擔保相關(guān)行業(yè)服務客戶：中國光大銀行全國合規(guī)系統(tǒng)、中國郵儲銀行天津分行、浙江省農(nóng)信聯(lián)社成員、江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社一、我國宏觀及微觀金融環(huán)境解讀(一)十八大以后的我國金融政策變化分析(二)依法治國方略提出后對金融擔保領域的影響二、全面風險管理體系(一)全面的風險意識(二)全過程的風險控制(三)全新的風險管理手段和方法(四)全員參與的風險...
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《信貸風險管理》課程大綱（2天） 課時：24H
《2019信貸風險管理》課程大綱（四天）第一部分信貸趨勢分析與合規(guī)一、2019商業(yè)銀行貸款業(yè)務背景1、央行貨幣調(diào)控政策趨勢分析2、金融市場資金流動軌跡分析3、重點產(chǎn)業(yè)信貸背景分析3.1重大基礎設施貸款3.2政府主導投資貸款3.3民生及消費類貸款3.4戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)貸款3.5產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款二、信貸市場運行現(xiàn)狀分析1、商業(yè)銀行貸款供給與需求分析2、大型企業(yè)貸款需...
