信貸全流程與盡職免責防范案例分析   12.30

課程時間：2天，6小時/天課程對象：銀行信貸人員.?客戶經(jīng)理以及支行長等相關(guān)人員?課程背景：強監(jiān)管的基本態(tài)勢依舊持續(xù)，信貸業(yè)務(wù)依舊是處罰的重災(zāi)區(qū)，對個人的處罰力度也在不斷的加碼，禁止從業(yè)、取消高管任職資格等行政處罰手段明顯增加，更有動手刑事手段問責的案件比比皆是，我國銀行從業(yè)人員依然面臨經(jīng)營環(huán)境深刻變化的考驗，總書記在全國金融工作會議上強調(diào)對風險防范要做到：

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《民法典》對信貸業(yè)務(wù)的影響及法律風險應(yīng)對操作辦法   12.30

課程時間：2天，6小時/天課程對象：銀行信貸人員.?客戶經(jīng)理以及支行長等相關(guān)人員?課程背景：《中華人民共和國民法典》于2020年5月28日正式通過，實施了一年有余，本課程著重分析《民法典》對信貸業(yè)務(wù)的影響及具體案例分析，并結(jié)合銀行業(yè)務(wù)實際情況，提出一些有幫助的、實質(zhì)性的操作辦法。金融工作人員并不是法律專業(yè)人士，實際需要的是對《民法典》實施后有一些常見的關(guān)于信

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柜面操作風險與重點難點業(yè)務(wù)突破案例精析   12.30

課程時間：2天，6小時/天課程對象：柜面人員及其他相關(guān)人員等?課程背景：柜面是銀行的基石所在，風險集中性高，然后我們的培訓時間有限，難以面面俱到，利用有限的時間盡可能多的去解決一些實際的問題，從而切實的提高銀行的柜面操作能力防范風險，其中反洗錢工作如何在柜面落地，這是最經(jīng)濟有效的防范洗錢風險的前沿措施，同時柜面操作不當引發(fā)的風險，往往還會引發(fā)與客戶之間的法律

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商業(yè)銀行業(yè)反洗錢與盡職調(diào)查案例精析 ——金融機構(gòu)絕大多數(shù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)是客戶身份核實   12.30

課程時間：2天，6小時每天課程對象：反洗錢崗位人員、內(nèi)外勤盡職調(diào)查人員及銀行從業(yè)人員等?課程背景：客戶身份核實是銀行業(yè)務(wù)金融機構(gòu)絕大多數(shù)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，是很多業(yè)務(wù)的核心風險所在，也是反洗錢三大支柱中最為重要的支柱之一，同時2022年開年央行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《金融機構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》2022年1號令；其中提到，金融機構(gòu)應(yīng)

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商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升   12.30

課程時間：2天，6小時/天課程對象：銀行從業(yè)人員?課程背景：無規(guī)矩不成方圓，而很多大的風險事件往往是由于操作上的一些小違規(guī)和小問題而引發(fā)的，因此每一位銀行人員都應(yīng)當對風險有個正確的和清醒的認知：有些事可以為，有些事不可為，堅決制止以信任代替制度，以人情代替規(guī)章；用大量他行血淋淋的真實案件，讓學員深刻的知道：為什么要這么做，應(yīng)該如何做；提高合規(guī)意識，不能因為一

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反詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博新型違法犯罪 與“斷卡”行動賬戶管理案例分析   12.30

課程時間：1天，6小時/天課程對象：銀行柜面工作人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員及其他相關(guān)人員等課程背景：賬戶是銀行業(yè)務(wù)的基石所在，風險集中性高，2020年10月10日公安部副部長、國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議召開全國“斷卡”行動大會，斷卡行動全面開啟，銀行業(yè)金融機構(gòu)是該行動中的關(guān)鍵所在，責任重大，操作要求高，對可疑賬戶處理要求有一定的能力，然后

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金融機構(gòu)新形勢下的保密管理工作與案例分析   12.30

課程時間：1天，6小時/天課程對象：銀行從業(yè)相關(guān)人員等?課程背景：近些年來，金融界大案要案頻發(fā)，暴露出銀行業(yè)金融機構(gòu)令人寒心的合規(guī)，對于銀行來說損失的不僅僅是自身和客戶的資產(chǎn)，還有自己的賴以生存信譽，更有甚者許多同行因他人的犯罪行而背負上了瀆職的刑事罪名，釀成了不知多少人間悲劇，在這樣的背景下，從出臺的多個文件解讀：《個人信息保護法》與《刑法》、《中華人民共

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信貸風險識別與防范   12.25

觀當下，金融強國已經(jīng)成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略，銀行當之無愧是金融強國體系中的核心，可以說：銀行信貸業(yè)務(wù)健康與否與國民經(jīng)濟的健康與否息息相關(guān)。望未來，我國金融業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也是相當?shù)膰谰?，競爭日趨白熱化，?jīng)濟下行、金融脫媒、利率市場化等因素已經(jīng)成為新常態(tài)，為此，防范風險、控制案件發(fā)生始終是銀行業(yè)工作中的重中之重，尤其是信貸業(yè)務(wù)做為銀行取得利潤的主要來源，如何防范信貸業(yè)

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商業(yè)銀行合規(guī)風險管理案例分析   12.25

前招行行長馬蔚華曾經(jīng)說過：銀行業(yè)的本質(zhì)就是對風險的經(jīng)營。自2005年4月29日國際巴塞爾銀行監(jiān)管委員會發(fā)布了《合規(guī)與銀行內(nèi)部合規(guī)部門》的高級文件，提出了銀行合規(guī)管理與合規(guī)部門建設(shè)的10項指導原則，可以說這是為國際銀行業(yè)的合規(guī)管理確立了一個標準；同時也為我國銀行的合規(guī)管理提供新的思考，隨著合規(guī)管理理念在金融業(yè)的不斷深入，合規(guī)已經(jīng)是我國銀行業(yè)一項核心的風險管理活

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金融詐騙“解毒”專項培訓   12.25

金融騙局已經(jīng)成為危害當代社會的重要毒瘤，不知釀成了多少社會悲劇，不法份子對社會進行著無差別的攻擊，每一個人，不管你是誰，不管文化水平如何，都可能成為詐騙的受害者，使個人或家庭蒙受巨大的財產(chǎn)和精神損失。尤其是當代大學生們要肩負起社會賦予的使命，不僅要樹立良好的金融風險防范意識，以防止自身受到詐騙，還要肩負起向社會公眾宣傳反詐騙知識，加強整個社會對金融風險的防范

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