大數據征管下稅務稽查與企業(yè)應對

  培訓講師：劉建平

講師背景：
劉建平老師財稅管理實戰(zhàn)專家福建省財稅信息協會會員稅務局涉稅專業(yè)服務志愿團成員曾任：際華集團武漢依翎針織（上市央企）丨財務主管曾任：百威英博財務共享中心（世界500強）丨OTC專員曾任：福建某商貿集團有限公司丨財務總監(jiān)廈門大學/廈門華廈學院/ 詳細>>

劉建平
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大數據征管下稅務稽查與企業(yè)應對詳細內容

大數據征管下稅務稽查與企業(yè)應對

課程背景：



近年來，大數據、云計算作為風險分析工具被正式運用到稅收管理工作中。稅收大數據和風險管理局、稅收經濟分析部門、大企業(yè)稅收服務與管理部門與其他部門已形成專業(yè)分工、優(yōu)勢互補的稅收數據應用處理聯動機制。大數據智能稅控時代，稅務機關完全可以在不接觸企業(yè)的情況下，通過數據分析，直指企業(yè)的涉稅問題。2020年8月26日，國家稅務總局依托阿里云打造的智慧稅務大數據平臺已建設完成。采用分布式海量計算技術，計算速度提高了2000倍。這意味著原來需要花三個月分析的數據，現在只需要1個小時即可完成。數據分析的采樣率可比之前擴大2000倍，大數據智能稅控已默默延伸至我們納稅人的每個信息。



稅務稽查是企業(yè)必須面對的一項棘手稅務事項，很多企業(yè)不是很清楚當前的稅務稽查形勢及稽查重點；也不是很清楚企業(yè)為什么會被稽查、稽查部門主要查什么？怎樣查？為此，我們推出大數據征管下稅務稽查與企業(yè)應對專題課程，幫您深入了解，教您如何去應對。



課程收益：



【與時俱進】系統(tǒng)梳理與企業(yè)有關的最新稅收新政策



【運籌帷幄】了解稅務稽查流程，有效應對稅務稽查



【緊扣實務】重點解決實務中常見涉稅問題與稽查應對



【防范未然】知己知彼提前做好涉稅風險管控防范策略



課程時間：1天，6小時/天



課程對象：財務總監(jiān)、財務經理、稅務經理、稅務會計、會計人員、企業(yè)管理者等



課程方式：講師講授、案例分析、實操演練、小組討論、工具演示等多形式的互動，要求全員積極參與。



課程大綱



第一講：【政策篇】最新稅收政策解析（更新至開課當天）



一、最新稅收政策解析



1.2021年兩會政府工作報告稅費政策要點



2.十四五規(guī)劃如何謀篇布局稅收制度改革？



3.中辦、國辦印發(fā)《關于進一步深化稅收征管改革的意見》



播放視頻：稅收征管新變化：“人工智能”+“大數據”的稅收大數據如何在征管中運用



二、納稅評估與稅務稽查程序



1.稅務稽查與納稅評估有何不同？



評估指標與依據



評估預警指標解讀



特定行業(yè)的特定指標



如何組織自查自糾，如何把握評估關鍵



2.什么是自查？納稅人如何通過自查實現“自我救贖”？



3.稅務機關稽查部門的基本架構及職能是什么？



4.稽查選案——為什么又是我？如何降低被查的概率？



5.稽查實施：稅務檢查流程是怎樣的？納稅人如何解釋、申辯？



6.稽查審理：納稅人如何維護自身合法權益？



7.被查出有涉稅問題后會有什么樣的處理、處罰？



8.稽查執(zhí)行：欠國家的，還是要還的！



三、2021年稅務稽查重點及新動向



1、稽查重點：虛開發(fā)票、騙取出口退稅、公轉私、增值稅零申報、虛列人員工資、稅收優(yōu)惠企業(yè)認定、稅負率異常



2、稅務稽查重點行業(yè)：制造業(yè)、批發(fā)、國際貿易、生產加工、高新技術企業(yè)、房地產建安、新零售、電子商務等



第二講：【稅收篇】主要稅種常見問題與稽查應對



一、增值稅常見問題與稽查應對



1.納稅義務人常見問題與稽查應對



2.征稅范圍常見問題與稽查應對



3.稅率常見問題與稽查應對



4.銷項稅額常見問題與稽查應對



5.進項稅額常見問題與稽查應對



6.抵扣憑證常見問題與稽查應對



二、企業(yè)所得稅常見問題與稽查應對



1.收入項目常見問題與稽查應對



2.成本費用損失等扣除項目常見問題與稽查應對



3.資產處理常見問題與稽查應對



4.稅收優(yōu)惠常見問題與稽查應對



5.企業(yè)重組常見問題與稽查應對



6.應納稅所得額常見問題與稽查應對



三、個人所得稅常見問題與稽查應對



1.納稅人常見問題與稽查應對



2.扣繳義務人常見問題與稽查應對



3.征稅范圍常見問題與稽查應對



4.計稅收入常見問題與稽查應對



5.免稅收入常見問題與稽查應對



6.特殊計稅方法常見問題與稽查應對



第三講：【應對篇】企業(yè)稽查風險防范與應對



一、查前：防患于未然



1.查誰？2.誰查？3.查什么？4.怎么罰？



風險防范：企業(yè)如何才能不被選中稽查？



風險防范：什么情況下會被追究刑事責任，量刑標準是什么？



案例分析：某明星偷逃稅款案例分析及啟發(fā)



二、查中：遇事怎么辦？



1.企業(yè)無過錯的情況下如何應對？



1）行政復議與行政訴訟



案例分析：某企業(yè)善意取得增值稅進項票抵扣勝訴案例分析及啟發(fā)



2）對不合理政策有意見如何合理表達訴求？



案例分析：一封信改變廈門地稅一項“不合理”的政策



2.企業(yè)失誤觸發(fā)涉稅風險的情況如何應對？



案例分析：某影視服務工作室誤操作導致補繳稅款案例分析及啟發(fā)



案例分析：某高新技術企業(yè)虛開虛抵增值稅發(fā)票案例分析及啟發(fā)



三、查后：吃一塹長一智



1.企業(yè)被稽查后如何規(guī)避再次被稽查的風險



案例分析：某企業(yè)隱瞞銷售收入近億元被查案例分析及啟發(fā)



課程要點總結



現場答疑解惑



 

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